中信证券股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024年 4月 26日召开第二届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议， 审核了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事专门会议审查意见如下：本次日常关联 交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展战略，对于公司的 经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原则，以市场价格作为定 价依据，关联交易价格公允、合理，符合公开、公平、公正的原则；符合全体股东特 别是中小股东的利益。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交 易所股票上市规则》规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事朱俊波回避 表决，非关联董事 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，按照 《山东邦基科技股份有限公司公司章程》、《上海证券交易所股 ...

山东邦基科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号规范运作》《山东邦基科技股份有限公司章程》《山东邦基 科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"审计委 员会工作细则"）等相关规定，山东邦基科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督职责，现就2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事王文萍女士、张海燕女 士以及董事朱俊波先生3名成员组成，其中召集人由具有专业会计经 验的独立董事王文萍女士担任。 2023年7月17日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了 《关于选举产生第二届董事会专门委员会的议案》，选举王文萍女士、 张海燕女士、陈涛先生三人为第二届董事会审计委员会委员，其中王 文萍女士担任主任委员。 | 1 | 2023/03/21 | 案》 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 《关于公司2022年度审计委员会履职情况报告的议 | | | ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-008 山东邦基科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项经公司第二届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、 公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会 对关联方形成较大依赖。 1 本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%， 按照《山东邦基科技股份有限公司公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》 的有关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议范围内，无需提交股 东大会审议。 （二）2023年度日常关联交易预计和执行情况 单位：元 | 关联交易 | 关联人 | 2023年预计金 | 2023年实际发生 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 ...

山东邦基科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张海燕 作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，客观、公正、审慎地发表意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，博 士学历，民事诉讼法专业，现任公司独立董事。2003 年 7 月至今，任职于山东大 学法学院，历任讲师、副教授、教授，并于 2012 年 12 月至 2022 年 1 月任学院副 院长；2013 年 7 月至今，历任中国法学会民事诉讼法学研究会理事、常务理事； 2015 年 3 月至 2016 年 3 月，于济南市中级人民法院挂职任民一庭副庭长；2016 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-017 山东邦基科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 的业务； | 的业务； | | --- | --- | | (七) 不得接受与公司交易的佣金归为 | (七) 不得接受与公司交易的佣金归为 | | 己有； | 己有； | | (八) 不得擅自披露公司秘密； | (八) 不得擅自披露公司秘密； | | (九) 不得利用其关联关系损害公司利 | (九) 不得利用其关联关系损害公司利 | | 益； | 益； | | (十) 法律、行政法规、部门规章及本章 | (十) 法律、行政法规、部门规章及本章 | | 程规定的其他忠实义务。 | 程规定的其他忠实义务。 | | 董事违反本条规定所得的收入，应当归 | 董事违反本条规定所得的收入，应当归 | | 公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔 | 公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔 | | 偿责任。 | 偿责任。 | | 董事违反本章程的规定，协助、纵容控 | ...

证券简称：邦基科技 证券代码：603151 山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 山东邦基科技股份有限公司 二零二四年四月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《山 东邦基科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股股 票。 三、本激励计划拟向激励对象授予 1,078.00 万份股票期权，涉及的标的股票 种类为人民币 A 股普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 16,800.00 万股的 6.42%。其中首次授予 878.00 万份，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额的 5.23%，占本激励计划授出权益总量的 81.45%；预留授予股票 期权 200.00 万份，约占本激励计划草案公告时公 ...

北京德和衡律师事务所 北京德和衡律师事务所 关于山东邦基科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第 225 号 BEIJING DHH LAW FIRM 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 1 B E I J I N G D H H L AW F I R M | 一、本次激励计划的主体资格及条件 5 | | --- | | 二、本次激励计划的内容 6 | | 三、本次激励计划履行的法定程序 12 | | 四、激励对象的确定 13 | | 五、信息披露 14 | | 六、财务资助 14 | | 七、本次激励计划不存在损害上市公司及股东利益的情形 14 | | 八、关联董事回避表决 15 | | 九、结论意见 15 | 释义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 邦基科技、公司 | 指 | 山东邦基科技股份有限公司 | | 《激励计划（草 ...

中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司 2024 年度对外担保预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山东邦基科 技股份有限公司（以下简称"邦基科技"或"公司"）首次公开发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的相关规定，对邦 基科技 2024 年度对外担保预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 2024 年度预计最高担保额度为 35,000.00 万元，担保有效期自 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 （一）担保基本情况 1、公司为全资及控股子公司提供担保 为了满足日常经营和融资工作需要，公司及下属子公司拟在 30,000.00 万元额度内 为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，均为对资产负债率 低于 70%的下属子公司提供的担保。在预计担保额度范围 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-007 山东邦基科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存 款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：不超过 20,000 万元，在该额度内可滚动使用。 本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。 （四）实施方式 授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项 由公司财务部组织实施。 履行的审议程序：本事项已经第二届董事会第四次会议审议通过。 特别风险提示：公司将对投资理财产品进行严格评估，尽管公司选择本金 保障类或低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、 信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-011 特此公告。 山东邦基科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》。 根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司（含授权期 限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构 及融资租赁等机构申请综合授信总额不超过人民币 5 亿元，用于办理包括但不限 于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资 租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。上 述综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。该授信额度在有 效期限内可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权董事长或董事长授权 代表根据公司及子公司资金需求 ...