证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-011 特此公告。 山东邦基科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》。 根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司（含授权期 限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构 及融资租赁等机构申请综合授信总额不超过人民币 5 亿元，用于办理包括但不限 于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资 租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。上 述综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。该授信额度在有 效期限内可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权董事长或董事长授权 代表根据公司及子公司资金需求 ...

山东邦基科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘思当） 作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《中华人民共和国证券 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司各项重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的 合法权益。现将本人 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 刘思当，男，1961 年出生，中国国籍，博士，教授。1979 年 9 月至 1983 年 7 月，就读于山东农业大学兽医专业，获学士学位；1984 年 9 月至 1987 年 7 月， 就读于内蒙古农业大学兽医病理学专业，获硕士学位；2002 年 9 月至 2005 年 7 月，就读于中国农业大学兽医病理学专业，获博士学位。1983 年 7 月至 1984 年 8 月，担任新泰市畜牧兽医局技术员；1987 年 7 月至 1996 年 12 月，担任山东农业 大学动科院讲师；1997 ...

的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为山东 邦基科技股份有限公司（以下简称"邦基科技"、"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等有关规定，对邦基科技变更部分募集资金投资项 目暨使用募集资金收购股权并增资的事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发行42,000,000 股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00万元，扣除发 行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元。上述募集资金到位情况已经中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第 030015号验资报告。 公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理 ...

山东邦基科技股份有限公司董事会对公司独立董事 独立性自查情况的专项报告 山东邦基科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事张海燕女士、王文萍女士、刘思当先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立 董事张海燕女士、王文萍女士、刘思当先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-009 山东邦基科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号--公告格式》的相关规定，山东邦基科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2206 号）文件批复，山东邦基科技股份有限 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面 值人民币 1 元，每股发行 ...

山东邦基科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范关联交易行为，切实保护投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《山东邦基科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 公司控股股东、实际控制人与公司发生关联交易，应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，并签署书面协议，不得要求公司与其进行显失公平的 关联交易，不得要求公司无偿或者以明显不公平的条件为其提供商品、服务或者 其他资产，不得通过任何方式影响公司的独立决策，不得通过欺诈、虚假陈述或 者其他不正当行为等方式损害公司和中小股东的合法权益。公司不得直接或者通 过子公司间接向董事、监事、高级管理人员提供借款。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届董事会第四次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由 董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东 邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关 报告。 此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 202 ...

山东邦基科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的 反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子公司为 以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以及其控股公司以第三人身份为他人 提供的保证、抵押或质押等担保，具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票及商业汇票、保函的担保方式等。 第五条 公司为下属子公司担保视同对外担保。公司及控股子公司的对外担 保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 公司对外担保额之和。 第六条 公司做出的任何担保行为，必须经股东大会或董事会同意或授权。 第二章 担保的原则 第一节 担保的条件 第七条 公司可以为具备下列条件之一的单位或个人担保： 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司 对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要 ...

山东邦基科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度财务审计和内部 控制审计机构，现中兴华已完成 2023 年财务审计和内部控制审计相关工作，根 据财政部、国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）和上交所相关规定，公司对中兴华 2023 年审计 过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" 首席合伙人：李尊农。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 截至 2023 年 12 月 31 日止，中兴华所拥有合伙人 189 人、注册会计师 969 人、 签署过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-019 山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对 象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟向激励对象授予 1,078.00 万份股票期权， 涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司 股本总额 16,800.00 万股的 6.42%。其中首次授予 878.00 万份，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额的 5.23%，占本激励计划授出权益总量的 81.45%；预 留授予股票期权 200.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.19%， 占本激励计划授出权益总量的 18.55%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 1、公司基本情况 ...