上海建科咨询集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-017 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事 的议案》。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会专门 委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的 议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的具体情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 董事长：王吉杰先生； 独立董事：梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、赵金城先生、 李兴华先生。 公司第二届董事会任期自 2025 年 4 月 15 日至 2028 年 4 月 14 1 二、第二届董事会各专门委员会组成情况 审计 ...

国浩律师(上海)事务所 股东会法律意见书 关于 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 浩律師事務所 D7 RANDALL LAW FIRM 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编:200085 电话:(8621) 5234-1668 传真:(8621) 5243-1670 网址: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 股东会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 国浩律师(上海) 事务所 关于上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致:上海建科咨询集团股份有限公司 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东会现场会议于 2025 年 4 月 15 日 (星期二) 13 点 30 分在上海市徐汇区宛平 南路 75 号 4 号楼 412 会议室召开 。国浩律师 (上海)事务所 (以下简称 "本所" ) 接受公司的委托,指派林琳律师、杜佳盈律师(以下简称"本所律师")出席会 议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-O15 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东会由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区宛平南路 75 号 4 号楼 412 会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 339,246,606 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-016 上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场会议结合视频方式 召开。 （二）公司已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式通知全体董 事。 1 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。 (二) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》； 表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-014 上海建科咨询集团股份有限公司 因实施 2023 年年度权益分派，上述回购股份价格上限由不超过人民币 23 元/ 股，调整为不超过人民币 22.76 元/股，调整后的回购价格上限于 2024 年 6 月 14 日生效。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的 公告》（公告编号：2024-023）。 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 7,000 万元~12,000 | | 回购价格上限 | 元/股 22.76 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-013 上海建科咨询集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开八届十次职工代表大会，选举王昊先生（简历附后）为 公司董事会职工董事。 王昊先生将与公司股东会选举产生的新一届董事会成员共同组 成公司第二届董事会，任期与第二届董事会一致。 1 附：王昊先生简历 关于选举职工董事的公告 特此公告。 上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 王昊，男，汉族，1971 年 3 月出生，大学学历，管理学硕士，正 高级工程师。曾任上海投资咨询公司产业科技部主任、市场发展部主 任、副总经理、党委委员，上海投资咨询集团有限公司副总经理、党 委委员，现任上海建科咨询集团股份有限公司党委副书记、工会主席。 王昊先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理 人员、实际控制人和其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存 在《公司法》等法律法规及其他 ...

2025 年 4 月 15 日 | | | | 《2025 年第一次临时股东会须知》 ……………………………………………1 | | --- | | 《2025 年第一次临时股东会议程》 ……………………………………………2 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》………………………………………3 | | 议案二：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》…………………………5 | | 议案三：《关于董事会换届选举独立董事的议案》 …………………………11 | 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会材料 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会须知 为保障上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上海建科咨询集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须 知，请出席股东会全体人员遵守执行： 一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关组织工作和程序方面的事宜。 二、股东及股东代理人请按照本次股东会 ...

Core Viewpoint - The major shareholder, Guoxin Holdings (Shanghai) Co., Ltd., plans to reduce its stake in Shanghai Jianke Consulting Group Co., Ltd. by up to 4 million shares, representing a maximum reduction of 0.9759% of total shares outstanding due to personal financial planning [2][3]. Shareholder Information - As of the announcement date, Guoxin Holdings holds 32 million shares, accounting for 7.81% of the total shares of Shanghai Jianke [2]. Reduction Plan Details - The reduction will occur within three months starting from 15 trading days after the announcement, through centralized bidding or block trading [3]. - The specific reduction price will be determined based on market conditions [3]. - Any changes in share capital, such as stock dividends or capital reserve transfers, will lead to adjustments in the reduction quantity [4]. Commitment and Compliance - Guoxin Holdings has previously committed to not transferring or managing its shares for 12 months post-IPO and will adhere to legal regulations for any future reductions [7][8]. - The company will announce any reduction plans three trading days in advance and will comply with relevant laws and regulations during the reduction process [8][9].

重要内容提示： 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-012 上海建科咨询集团股份有限公司 关于 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，股东国新控股（上海）有限公司（以下简称： 国新上海）持有上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称：公司） 3,200 万股，持股比例为 7.81%。上述股份来源于公司首次公开发行 前取得的股份，已解除限售。 减持计划的主要内容 因自身资金规划安排，股东国新上海自本公告之日起15个交易日 后的3个月内，通过集中竞价交易或大宗交易合计减持不超过400万股， 合计减持比例不超过0.9759%。具体减持价格将按市场价格确定。 上述减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项， 减持数量将做相应调整。 近日，公司收到国新上海发来的《股份减持计划告知函》，现将 有关情况公告如下： 1 上述减持主体无一致行动人。 2 一、减持主体的基本情况 股东名称 国新控股（上海）有限公司 股东身份 ...

上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议 案》。本次回购的资金总额不低于人民币 7,000.00 万元、不超过人民币 12,000.00 万 元，回购股份价格为不超过人民币 23 元/股，回购股份期限为自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内，用于实施员工持股计划或股权激励。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-013）及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：2024-017）。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-011 上海建科咨询集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/ ...