上海建科集团股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 3 日以现场会议结合视频方 式召开。 （二）公司全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求，于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件形式通知全体董事。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100% 股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-054）。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于上海国盛（集团）有限公司与上海建科集 团股份有限公司签署<关于上海投资咨询集团有限公司之股权转让协 1 议 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-051 上海建科集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第一 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。 本次回购的资金总额不低于人民币 7,000.00 万元、不超过人民币 12,000.00 万元， 回购股份价格为不超过人民币 23 元/股，回购股份期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内，用于实施员工持股计划或股权激励。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《上海建科集团股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-013）及《上海建科集团股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-017）。 因实施 2023 年年度权益分派，上述回购股份价格上限由不超过人民币 23 元/ 股，调整为不超过人民币 22.76 元/股，调整后的回购价格上限 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-050 上海建科集团股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所《关于对 上海建科集团股份有限公司现金收购上海 投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交 易的问询函》的公告 特此公告。 上海建科集团股份有限公司董事会 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关方针对《问询函》 1 涉及的问题进行逐项落实、回复。鉴于《问询函》部分问题的回复尚 需补充和完善，公司向上海证券交易所申请延期回复，具体内容详见 公司于 2024 年 11 月 20 日披露的《关于延期回复上海证券交易所< 关于对上海建科集团股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限 公司 100%股权暨关联交易的问询函>的公告》（公告编号：2024-049）。 延期期间，公司及相关各方积极推进《问询函》中涉及问题的回 复工作，鉴于回复仍需进一步完善，经向上海证券交易所申请，公司 将再次延期不超过 5 个交易日回复，由此给投资者带来的不便，敬请 谅解。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 公司将 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-049 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关方针对《问询函》 1 涉及的问题进行逐项落实、回复。截至本公告披露日，公司正根据相 关要求，进一步补充相应信息。为确保回复内容的准确和完整，切实 保护全体股东的合法权益，经向上海证券交易所申请，公司将延期回 复《问询函》，延期时间不超过 5 个交易日，由此给投资者带来的不 便，敬请谅解。 公司将继续积极推进相关工作，尽快回复并及时履行信息披露义 务。有关信息以公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布 的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 上海建科集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 20 日 2 上海建科集团股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对上海 建科集团股份有限公司现金收购上海投资 咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的 问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 ...

Group 1 - Shanghai JianKe announced plans to acquire 100% equity of Shanghai Investment Consulting Group for 488 million yuan, with the intention to rename itself to Shanghai JianKe Consulting Group after the acquisition [1] - The acquisition is considered a related party transaction as both Shanghai JianKe and the acquired company share the same controlling shareholder, Shanghai Guosheng Group, which holds 28.11% of Shanghai JianKe [1] - The acquisition aims to enhance the company's core competitiveness by integrating the existing brand, market influence, talent, and government resources of the acquired company [1][2] Group 2 - Shanghai JianKe's main business is engineering consulting, which accounted for 54.54% of its revenue in 2023 and 55.09% in the first half of 2024, amidst intense market competition [2] - The engineering consulting industry is highly fragmented, with leading companies holding only 1.4% market share, indicating a need for Shanghai JianKe to leverage its advantages for sustained growth [2] - The company has been strategically expanding into inspection and testing services, enhancing digital technology applications, and exploring overseas markets [2] Group 3 - The acquired company, Shanghai Investment Consulting Group, is one of the earliest and most comprehensive consulting institutions in China, with notable projects including the Shanghai Disneyland construction consultation [3] - The acquisition is seen as a way for Shanghai JianKe to create new profit growth points and enhance its market position in the consulting sector [3] - The company aims to achieve business synergy and strengthen its market share through the acquisition, aspiring to become a globally competitive consulting service provider [3] Group 4 - For the first seven months of 2024, Shanghai Investment Consulting Group reported revenues of 272 million yuan but incurred a loss of 60.51 million yuan [4] - As of July 2024, the total assets of the acquired company were 1.094 billion yuan, with total liabilities of 584 million yuan and net assets of 509 million yuan [4] - The acquisition agreement stipulates that the net profit attributable to the parent company for the next three years should not be less than 66 million yuan, or Shanghai JianKe has the right to seek compensation [4]

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-048 上海建科集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对上海建科集团 股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限 公司 100%股权暨关联交易的问询函》的公告 2 原因及合理性；（2）收益法评估下的主要参数及设置的合理性；（3） 结合问题（1）、（2）以及同行业可比公司案例，说明最终选取资产 评估法作为评估方法的主要原因及合理性，本次关联交易的作价是否 公允，是否可能损害上市公司利益。请评估机构发表意见。 三、请公司全体董事、监事及高级管理人员对本次关联交易的必 要性、交易定价公允性发表明确意见，并说明审议此项议案时，是否 从全体股东尤其是中小股东利益出发，决策是否审慎、是否勤勉尽责。 请公司独立董事专门会议就本次交易是否有利于保护上市公司和中 小股东利益发表意见，并明确意见形成的基础及具体原因。 请你公司收到本问询函后立即披露，在 5 个交易日内针对上述问 题书面回复我部，并按要求履行信息披露义务。" 公司将按照上海证券交易所要求及时回复《问询函》涉及的相关 问题并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注 意投资风险。 本公 ...

上海建科集团股份有限公司： 2024 年 11 月 12 日，你公司披露《关于现金收购上海投资咨询 集团有限公司 100%股权暨关联交易的公告》称，拟以现金 48,781.80 万元收购关联方上海国盛（集团）有限公司（以下简称上海国盛） 持有的上海投资咨询集团有限公司（以下简称上咨集团或标的公司） 100%股权。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现 请你公司核实并补充披露以下事项。 一、关于交易的必要性。公告显示，上咨集团的经营业务为对 建设项目投资提供咨询、咨询代理及企业登记代理等服务。2022 年、 2023 年、2024 年 1-7 月，上咨集团实现营业收入分别为 54,745.14 万元、 60,267.72 万元、 27,236.69 万元，归母净利润分别为 4,072.11 万元、704.37 万元、-6,702.34 万元。上咨集团归母净利 润 2023 年下滑 82.70%，2024 年 1-7 月出现亏损。此外，标的公司 业绩承诺期为 2024-2026 年，业绩承诺金额为归母净利润之和不低 于 6,600 万元。请公司补充披露：（1）结合上咨集团所处行业的市 场规模、 ...

沪财瑞评报字(2024)第 2060 号 上海财瑞资产评估有限公司 SHANGHAI CAI RUI ASSETS EVALUATION CO.,LTD 本报告仪供委托人为本次评估使用,使用权归委 评估报告目录 | 第一部分 声明. | | --- | | 第二部分 评估报告摘要…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三部分 评估报告正文… | | 一、委托人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 6 | | 二、被评估单位概况… | | 三、评估目的 | | 四、评估对象和评估范围…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 五、价值类型和定义… | | 六、评估基准日. | | 七、评估依据……………………………… ...

上海投资咨询集团有限公司 模拟财务报表专项审计报告 大信专审字[2024]第 31-00117 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 模拟财务报表专项审计报告 大信专审字[2024]第 31-00117 号 上海国盛（集团）有限公司： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 模拟财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 ...

上海建科集团股份有限公司 关于公司变更名称及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于公司变更名称及修订<公司章程>的议案》， 现将有关事宜公告如下： 一、 关于公司名称的变更 公司拟收购上海国盛（集团）有限公司持有的上海投资咨询集团 有限公司 100%股权，拟于收购完成后，将公司名称"上海建科集团 股份有限公司"变更为"上海建科咨询集团股份有限公司"。 二、 关于《公司章程》的修订 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定，结合实际情况，拟对《公司章程》中部 分条款进行修订如下： 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-047 | （九）对公司合并、分立、解散、清算 | 所作出决议； | | --- | --- | | 或者变更公司形式作出决议； | （十）审议批准第四 ...