上海建科咨询集团股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司截至 2024 年 12 月 31 日在任独立董事梁永明先生、苏勇 先生、朱洪超先生、赵金城先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、赵金城先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会未发现可能影响 独立董事进行独立客观判断的情形，董事会认为公司在任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的要 求。 上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，上海建科咨询集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认 真履职，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会目前由独立董事梁永明先生、独立董事苏 勇先生、董事张辰先生组成，主任委员由梁永明先生担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，符合上海证券交易所相关制度和规定的要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议。具体如下： 1、2024 年 1 月 2 日，审计委员会召开 2024 年第 1 次会议，就 2023 年度公司年报审计工作的安排、事务所的独立性和审计重点关 注事项与会计师事务所进行第一次沟通。 2、2024 年 4 月 11 日，审计委员会召开 2024 年第 2 次会议， 沟通了公司 20 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-020 上海建科咨询集团股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 24 日通过现场会议方式召开。 （二）公司已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式通知全体监事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，秦刘伟监 事因公务原因委托林磊监事出席。 （四）本次会议由监事林磊先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议 案》 监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。在提出本意见前，未 1 发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：3 ...

一、董事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开。 （二）公司已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会 秘书列席会议。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-019 上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的 议案》； 1 本议案经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议 通过后提交董事会审议。 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东会审议。 具 体 内 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-021 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔 除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前上海建科咨询集团股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年年末可供分配利润为 1,615,026,232.89 元，2024 年度 实现归属于公司股东的净利润为 342,576,156.63 元，母公司 2024 年 年末可供分配利润为 261,329,698.01 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除回购专用证 券账户中已回购股份后的 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8400 | 0.8000 | 5 | 0.7800 | | 每股净资产（元） | 8.74 | 8.44 | 3.55 | 7.41 | | 每股公积金(元) | 3.88 | 3.95 | -1.77 | 3.02 | | 每股未分配利润(元) | 3.94 | 3.36 | 17.26 | 3.27 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 41.52 | 40.09 | 3.57 | 35.58 | | 净利润(亿元) | 3.43 | 3.16 | 8.54 | 2.76 | | 净资产收益率(%) | 9.73 | 9.89 | -1.62 | 11.05 | 10派2.55元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7148.57万股，累计占流通股比： 5 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简 称"保荐人"）作为上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"上海建科"、"发 行人"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的 规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了 现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司：苏晓琳、王佳伟 国泰海通证券股份有限公司：刘涛、祁震 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 国泰海通证券股份有限公司 关于上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： （三）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 25 日 （四）现 ...

| 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限 | 被保荐公司简称：上海建科 | | --- | --- | | 责任公司、国泰海通证券股份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：苏晓琳、王佳伟；刘涛、祁 | 被保荐公司代码：603153 | | 震 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕40 号）批复，上海建科咨询集团股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 5,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 11.47 元，募集资金总额为人 民币 63,085.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 59,890.58 万 元。本次发行证券已于 2023 年 3 月 13 日在上海证券交易所上市。申万宏源证券 承销保荐有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 3 月 13 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 国泰海通证券股份有限公司 关于上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"）作为上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"上海建科" 或"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对上海建科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]40 号文《关于核准上海建科集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，募集资金总额为 63,085.00 万元，扣除各项发行费用 3,194.42 万 元，实际募集资金净额为 59,890.58 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师 事务所（特殊 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、本所营业执照复印件………………………………………………第 10 页 四、本所执业证书复印件………………………………………………第 11 页 五、签字注册会计师执业证书复印件……………………………第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-446 号 上海建科咨询集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称上海建科公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海建科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为上海建科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 上海建科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...