证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-032 上海建科咨询集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 18 日 (二)股东会召开的地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼 三楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 339,371,606 99.9670 ...

为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 27 日（星期五）上 午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-033 上海建科咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）上午 10:00-11:00 ?会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） ?会议召开方式：网络互动方式 ?会议问题征集：投资者可于 2025 年 6 月 27 日前访问网址： （https://eseb.cn/1pcs6gndLYQ）或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-033 上海建科咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （https://eseb.cn/1pcs6gndLYQ）或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2025 年 6 月 27 日前访问网址： 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 ...

国浩律师(上海)事务所 股东会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于 上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 國 浩 律 師 事 務 所 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT 28 层 邮编:200085 电话:(8621) 5234-1668 传真:(8621) 5243-1670 网址: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 股东会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:上海建科咨询集团股份有限公司 上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度股东会 现场会议于 2025年 6 月 18 日(星期三) 14 点 00 分在上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告厅召开。国浩律师(上海)事务所(以下 简称"本所")接受公司的委托,指派林琳律师、王浚曦律师(以下简称"本所 律师")出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》和《上海建科咨询集团股份有限公司章程》(以 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 18 日 (二)股东会召开的地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼 三楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 339,483,606 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.0855 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 2025 年 6 月 18 日 | | | | 《2024 年年度股东会须知》 ………………………………………………………1 | | --- | | 《2024 年年度股东会议程》 ………………………………………………………2 | | 议案一：《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 ………………3 | | 议案二：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 ……………………4 | | 议案三：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 ……………………16 | | 议案四：《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》 ………………………21 | | 议案五：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 | | 机构的议案》…………………………………………………………………………22 | | 议案六：《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》…………………26 | | 议案七：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 …………………………43 | | 议案八：《关于公司 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-030 上海建科咨询集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事 规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》及于 2025 年 3 月 《上市公司股东会规则》等规定， 拟对《公司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使 监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》 《董事会议事规则》 止《监事会议事规则》 公司于 2025 年 5 月 23 日召开第二届董事会第三次会议和第一届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章> 程>及配套议事规则的议案》 ，具体修订对照情况如下： 原条文 修改后条文 第一章 总 则 第二条 公司系依照《公司法》、 《证 券法》和其他有关规定成立的股份有限 第二条 公司系 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-031 上海建科咨询集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： (二)股东会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告 厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 不适用 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | | 第七章 | 党团组织及工会 34 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 修改章程 | 44 | | 第十二章 | 社会责任和突发事件处理 45 | | | 第十三章 | 附 则 | 45 | 第一条 为维护上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 股东会议事规则 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 上海建科咨询集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》以及《上海建科咨询集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为 准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 股东会的职权 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权 力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事 的报酬事项； （十）审议批准第四条规定的担保事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所 作出决议； （九）审议批准第三条、第五条、第六条规定的交易事项； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； 1 上海建科咨询集团股份有限公司 股东会议事规则 （六）对公司 ...