独立董事候选人声明与承诺 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人梁永明，已充分了解并同意由提名人上海建科咨询集团 股份有限公司董事会提名为上海建科咨询集团股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海建科咨询集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

独立董事提名人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 提名人上海建科咨询集团股份有限公司董事会，现提名苏勇、 梁永明、朱洪超、赵金城、李兴华为上海建科咨询集团股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海建科咨询集团股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海建科咨询 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共 ...

上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会 任期已届满，公司拟开展换届选举工作。为适应公司发展需要，进一 步完善公司治理结构，有效发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司规范运作，公司拟调整董事会董事人数，由原 11 名董事增至 14 名，其中非独立董事 8 名，独立董事 5 名，职工董事 1 名。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第一届董事会第二十六次会议和第 一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，具体修订对照情况如下： | 原条文 | 修改后条文 | | --- | --- | | | 第一百〇九条 董事会由14 | | 第一百〇九条 董事会由11名董 | | | 事组成，其中独立董事4名，职工董 | 名董事组成，其中独立董事5名， | | | 职工董事1名。董事会设董事长1 | | 事1名。董事会设董事长1人。 | 人。 | 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-009 《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 予以披露。 上海建科咨询集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公 ...

独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 本人李兴华，已充分了解并同意由提名人上海建科咨询集团 股份有限公司董事会提名为上海建科咨询集团股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海建科咨询集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏勇，已充分了解并同意由提名人上海建科咨询集团股 份有限公司董事会提名为上海建科咨询集团股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海建科咨询集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-010 上海建科咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025 年第一次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区宛平南路 75 号 4 号楼 412 会议室 股东会召开日期：2025年4月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-008 (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合视频方 式召开。 （二）公司已于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件方式通知全体监 事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事 秦刘伟先生因公务原因委托监事林磊先生出席）。 上海建科咨询集团股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （四）本次会议由监事林磊先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 上海建科咨询集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 2 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1 本议案尚需提交股东会审议。 具 体 内 容 详 见 ...

第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合视 频方式召开。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-007 上海建科咨询集团股份有限公司 （二）公司已于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件形式通知全体董 事。 （三）本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、总裁、 董事会秘书列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www. ...

上海建科咨询集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~12,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 5,802,710 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.42% | | 累计已回购金额 | 元 94,965,451.50 | | 实际回购价格区间 | 15.39 元/股~17.50 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议 案》。本次回购的资金总额不低于人民币 7,000.00 万元、不超过 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-005 上海建科咨询集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~12,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 5,802,710 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.42% | | 累计已回购金额 | 元 94,965,451.50 | | 实际回购价格区间 | 15.39 元/股~17.50 元/股 | 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股 份 5,802,710 股，占公司总股本的比例为 1.42%，购买的最高价为 17.50 元/股、最 ...