上海建科集团股份有限公司 独立董事独立意见 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》： 经审阅股东上海城投控股股份有限公司提名的非独立董事候选人张辰先生 的相关简历资料，我们认为，张辰先生符合担任上市公司董事的任职资格，能够 胜任岗位职责，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未 发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。提名及选举程序符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的 行为。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 上海建科集团股份有限公司独立董事 王广斌、朱洪超、苏勇、梁永明 上海建科集团股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十八次会议相关议案的 独立意见 作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们本着谨 慎性原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十八次会议审议的相关 议案进行了认真审核，并发表独立意见如下： 2023 年 10 月 16 日 ...

上海建科集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-032 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告厅 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 1 日 至 2023 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-031 上海建科集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场会议结合视频方式 召开。 （二）公司已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件形式通知全体董 事。 （三）本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。 (一) 审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会 秘书、部分高级管理人员列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.c ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-030 上海建科集团股份有限公司 关于董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 12 日，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到非独立董事陈晓波先生递交的书面辞职报告。陈晓 波先生因到龄退休，申请辞去公司第一届董事会董事职务。辞去上述 职务后，陈晓波先生将不再担任公司任何职务。 近日，公司收到股东上海城投控股股份有限公司《关于调整上海 建科集团股份有限公司董事的函》，提名张辰先生任公司董事。公司 将按照相关规定履行新任董事的选举程序。 特此公告。 上海建科集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 1 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈晓波先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运 作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对陈晓波先生任 职期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢！ ...

Group 1: Company Overview - Shanghai JianKe Group focuses on engineering consulting and testing services, emphasizing technological innovation and professional technical services [2][3] - The company has a strong brand recognition, being the first in Shanghai to receive the "Shanghai Brand" certification [3] - The workforce is highly qualified, with over 60% of employees holding mid-level or higher professional qualifications, and over 80% having a master's degree or above [4] Group 2: Business Segments and Services - Main business segments include engineering consulting, testing and technical services, and environmental engineering [3][5] - The company has participated in numerous landmark projects, including airports and high-rise buildings, accumulating extensive technical experience [3] - The testing services cover a wide range of areas, including construction materials, structural safety, and environmental assessments [4] Group 3: Market Position and Client Base - The company serves over 20,000 clients, with major contributions from infrastructure investment and large state-owned enterprises, accounting for over 70% of revenue [5][6] - The top five clients contribute approximately 11% to the overall revenue [5] - The company has established a nationwide presence with subsidiaries in key regions, including the Yangtze River Delta and Beijing-Tianjin-Hebei [5][6] Group 4: Financial Performance and Accounts Receivable - The company experiences seasonal cash flow patterns, with approximately 35% of receivables collected in the first half of the year and 65% in the second half [6] - As of the 2023 semi-annual report, accounts receivable amounted to 1.531 billion CNY, with 75% due within one year [6] - The company faces challenges in receivables collection due to local government financial pressures, but long-term impacts on business are not expected [6] Group 5: Future Plans and Strategic Focus - During the 14th Five-Year Plan, the company aims to focus on carbon neutrality, urban renewal, and digital transformation [7] - Plans include expanding into infrastructure and new construction sectors, particularly in ecological and municipal projects [7] - The company will actively pursue mergers and acquisitions in non-residential construction sectors to enhance its testing and inspection business [7]

上海建科集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 13:00-14:00 在上证路演中心召开了 2023 年半年度业绩说明会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-029 时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 13:00-14:00 地点：上证路演中心 方式：上证路演中心网络互动 参加人员：董事、总裁朱雷先生，副总裁、财务总监沈新根先 生，独立董事梁永明先生，董事会秘书常旺玲女士。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.请问公司业务以上海为主吗？外地有业务或子公司吗？ 答：公司依托长三角地区，面向全国服务，项目覆盖绝大多数省 市，重点包括长三角地区、京津冀地区、粤港澳大湾区、西南成渝城 市群、长江中游城市群等地区。目前，公司已初步完成全国化布局， 在上海、北京、深圳、 ...

重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）至 9 月 19 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@sribs.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-028 上海建科集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 三、参加人员 董事、总裁：朱雷先生 副总裁、财务总监：沈新根先生 独立董事：梁永明先生 董事会秘书：常旺玲女士 四、投资者参加方式 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,583,713,352.46, representing a year-on-year increase of 20.08% compared to ¥1,318,902,807.42 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 71.29% to ¥66,151,949.16 from ¥38,620,360.83 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 287.55% to ¥33,840,413.82, up from ¥8,731,786.17 in the same period last year[22]. - Basic earnings per share rose by 54.55% to ¥0.17, compared to ¥0.11 in the same period last year[23]. - The weighted average return on net assets increased by 0.60 percentage points to 2.23% from 1.63% in the previous year[23]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥4,367,119,966.17, reflecting a 6.38% increase from ¥4,105,126,830.52 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 22.02% to ¥3,206,925,163.38 from ¥2,628,121,788.33 at the end of the previous year[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥487,951,955.24, slightly improved from -¥515,545,306.38 in the previous year[22]. Revenue Breakdown - The company's total revenue for the first half of 2023 reached ¥158,166.80 million, with a gross profit of ¥43,143.55 million, resulting in a gross margin of 27.28%[35]. - Engineering consulting services generated ¥88,521.62 million, accounting for 55.97% of total revenue, with a gross profit margin of 23.52%[35]. - The detection and technical services segment contributed ¥45,544.55 million, representing 28.79% of total revenue, with a higher gross margin of 34.06%[35]. - Environmental low-carbon technology services brought in ¥15,987.06 million, making up 10.11% of total revenue, with a gross margin of 25.67%[35]. Investment and Expansion - The company has emphasized strengthening business expansion and optimizing business structure to achieve steady growth in main business revenue[23]. - The company is focusing on digital transformation and smart construction, with initiatives in building information modeling (BIM) and intelligent monitoring technologies[36]. - The company is actively expanding its capabilities in elevator testing, fire safety services, and green certification within the detection and technical services sector[36]. - The company has entered the third national soil survey and is supporting multiple provinces in developing carbon peak action plans[37]. - The company has launched 49 new research projects in the first half of 2023, completing 48 project verifications[48]. - The company established a North China regional management center to enhance localized service capabilities in various markets[47]. Market and Competition - The company is facing intensified market competition in engineering consulting and testing services, with a focus on technological innovation and digitalization to expand its business scale[69]. - The company plans to strengthen market expansion efforts in key strategic regions to mitigate risks from macroeconomic fluctuations[66]. - Accounts receivable are increasing alongside revenue growth, posing a risk of bad debt losses due to lengthy payment processes from government and state-owned enterprise clients[70]. Corporate Governance and Compliance - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[76]. - The company is committed to transparency in reporting shareholding changes by its directors and senior management[92]. - The company emphasized the importance of minimizing related party transactions and ensuring fair market conditions in any necessary transactions[94]. - The company has committed to ensuring compliance with social insurance and housing fund regulations, with the controlling shareholder pledging to cover any economic losses incurred due to non-compliance[108]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period[110]. Shareholder Information - The company issued 55 million new shares, increasing the total shares from 354,861,106 to 409,861,106[123]. - The largest shareholder, Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd., holds 115,200,000 shares, representing 28.11% of the total shares[126]. - The company has a total of 80,000,000 shares held by Shanghai Shansi (Group) Co., Ltd., which will be released from lock-up on March 13, 2026[129]. - The report indicates that there are no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[131]. Financial Management - The company has committed to reducing the labor dispatch ratio to not exceed 10% of total employment[108]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[109]. - The company has not reported any changes or issues related to the audit of the semi-annual report[110]. - The financial report section indicates that there are no significant changes in the financial status of the company[135]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25.13% to CNY 95,393,568.15, indicating a stronger focus on R&D investment[53]. - The company has developed over 1,800 scientific and technological achievements and established more than 500 national, industry, and local standards in its 60 years of operation[41]. Environmental Commitment - The company is actively involved in green building and low-carbon energy sectors, contributing to national carbon neutrality goals through various initiatives and standards[81]. - The company has received the Shanghai Green Building Gold Award for the "Changning 88 Center" project, recognizing its efforts in green low-carbon renovation[82]. - The company is committed to reducing carbon emissions and enhancing its environmental management practices as part of its corporate social responsibility[83].

第一届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-023 上海建科集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议结合视频方式召 开。 （二）公司已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会 秘书、部分高级管理人员列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要的 1 议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-026 上海建科集团股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司 经营范围及修订<公司章程>的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、 变更公司经营范围情况 公司下属子公司拟向国家市场监督管理总局申请认证机构扩大 业务范围的行政许可申请，为满足子公司业务发展需要及行政许可申 请的相关要求，确保子公司认证业务的公正性、独立性，拟对公司经 营范围中"认证咨询"予以删除。 变更前公司经营范围： 监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） 许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计； 各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 变更后公司经营范围： ...