上海建科咨询集团股份有限公司 投资者关系管理制度 上海建科咨询集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强上海建科咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，加深公司与 投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切实保护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海建科咨询集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、 规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的与原则 上海建科咨询集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的目的主要包括： （一）加强公司与投资者 ...

证券日报网讯 8月14日晚间，上海建科发布2025年半年度报告摘要称，公司2025年半年度实现营业收入 为1，935，166，635.95元，同比增长0.60%；实现归属于上市公司股东的净利润为23，756，113.64 元，同比增长48.57%。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company reported a revenue of 1.935 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 0.60% [1] - The net profit attributable to shareholders was 23.76 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 48.57% [1] - The company recorded a non-recurring net profit loss of 17.19 million yuan [1] - The basic earnings per share were 0.06 yuan [1]

（文章来源：每日经济新闻） 上海建科（SH 603153，收盘价：18.56元）8月14日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收 入约19.35亿元，同比增加0.6%；归属于上市公司股东的净利润约2376万元，同比增加48.57%；基本每 股收益0.06元，同比增加50%。 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 上海建科咨询集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管 理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海建科咨询集团股份有限公司（以下简 称"公司"）对董事和高级管理人员所持有及买卖本公司股票 的管理工作，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《上海 建科咨询集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员所持本 公司股票及其变动的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》中所规 定的高级管理人员。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下的和利用他人账户持有的所有本公司股份。开立 1 上海建科咨询集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 信息披露管理制度 上海建科咨询集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海建科咨询集团股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露工作管理，提高公司信息披露工作质量 和规范信息披露程序，保证公司真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》《上海建科咨询集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他法律法规、规范性文件的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管 理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承 担信息披露义务的主体。 1 上海建科咨询集团股份有限公司 信息 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海建科咨询集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海建科咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件及《上海建科咨 询集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上 海建科咨询集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人的信息档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜， 信息披露部门协助董事会秘书做好内幕信息保密工作。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 投资者关系管理制度 上海建科咨询集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范和加强上海建科咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，加深公司与 投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切实保护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海建科咨询集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、 规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的与原则 1 上海建科咨询集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的目的主要包括： （一）加强公司与投资者之间的沟通，帮助 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 独立董事制度 上海建科咨询集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条为进一步完善上海建科咨询集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海建 科咨询集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条公司设五名独立董事，至少 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海建科咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，保护公司和中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上 海建科咨询集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的 会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 独立董事专门会议原则上应当于会议召开前三天通知全体独立 董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除 前述通知期限要求。 第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举 行。 第五条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不 能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见， 并书面委托其他独立董事代为出席。 1 上海建科咨询集团股份有限公司 独立董事专门会议工 ...