新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过人 民币 6.8 亿元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品， 在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构发表 了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易 所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-014）。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-024 2024 年 5 月 23 日 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | | --- | --- | --- | -- ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二）股东大会召开的地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅 化学股份有限公司会议室 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-023 新亚强硅化学股份有限公司 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 173,377,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 76.8645 | | 权股份总数的比例（%） | | 本次会议由董事会召集，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《股 东大会议事规则》等相关规定。 （四）表决方式是否符合 ...

北京市海问律师事务所 关于新亚强硅化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：新亚强硅化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《新亚强硅化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）受新亚强硅化学股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 21 日召开 的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的 合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 ...

2023 年年度股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 新亚强硅化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 2023 年年度股东大会会议材料 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股 东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文 件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写"股东大会 发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言由大会主持人指名后到指定的位 置发言，内容应围绕本次股东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有 针对性地回答股东提 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-022 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行。 ●本次委托理财金额：8,500 万元。 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2024 年第 19 期 36 天 M 款 ●委托理财期限：36 天。 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对此事 项发表了无异议的核查意见。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司及子公司湖北新亚强硅材料有限公司（以下简称"湖北新亚强"）分别 于 2023 年 10 月 31 日、2024 年 3 月 22 日使用部分暂时闲置募集资金 7,000 万元、 1,5 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 675,204,055.75, a decrease of 40.44% compared to CNY 1,133,598,652.44 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 123,440,414.82, down 59.09% from CNY 301,717,038.19 in the previous year[18]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 87,604,622.48, a decline of 69.20% compared to CNY 284,406,514.11 in 2022[18]. - Cash flow from operating activities was CNY 177,678,239.28, down 40.77% from CNY 299,988,969.57 in the previous year[18]. - As of the end of 2023, total assets were CNY 2,534,323,004.72, a decrease of 6.32% from CNY 2,705,163,828.54 at the end of 2022[18]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 4.21% to CNY 2,247,706,064.36 from CNY 2,346,594,919.64 in 2022[18]. - Basic earnings per share decreased by 58.96% to CNY 0.55 in 2023 from CNY 1.34 in 2022[19]. - Diluted earnings per share also fell by 58.96% to CNY 0.55 in 2023 compared to CNY 1.34 in 2022[19]. - The weighted average return on equity dropped by 8.05 percentage points to 5.37% in 2023 from 13.42% in 2022[19]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to increase its share capital by 4 shares for every 10 shares held, based on a total share capital of 225,562,000 shares as of December 31, 2023[5]. - The company has not proposed a cash dividend for the year 2023, focusing instead on future investments and business development plans[5]. - The company’s profit distribution policy has not been adjusted during the reporting period, ensuring the protection of minority shareholders' rights[123]. - The company has maintained a consistent shareholding structure, with no changes in the number of shares held by key executives during the reporting period[98]. Market and Operational Strategies - The company achieved breakthroughs in the electronic-grade product market, with multiple new customers completing validation for bulk sales[30]. - The Shanghai R&D center has been put into operation, leading to breakthroughs in new product and technology development[31]. - The company is focusing on green manufacturing and intelligent production improvements, enhancing production efficiency and product quality[31]. - The company is adapting to market changes by adjusting strategies and stabilizing market share despite overall demand decline[30]. - The company is expanding its product lines in the organic silicon industry, focusing on both upstream and downstream integration[37]. - The company aims to enhance its core competitiveness and profitability by investing in technology upgrades and expanding its product categories in emerging fields such as organic silicon new materials[124]. Research and Development - The company holds 66 patents and has recognized 4 high-tech products, indicating strong R&D capabilities[37]. - Research and development expenses totaled ¥33.40 million, accounting for 4.95% of total revenue[53]. - The company is investing in research and development to innovate new technologies that align with market demands[104]. - The company plans to increase R&D investment to enhance product quality and optimize technology processes, focusing on new materials and electronic-grade products[84]. Risk Management and Compliance - The company has disclosed potential risks related to its future development strategies, urging investors to be cautious[6]. - The company is exposed to macroeconomic risks, as fluctuations in the economy may adversely affect downstream customer demand and future operations[86]. - The company has established a safety production management system and achieved secondary certification for safety production standards[87]. - The company has obtained ISO 14001:2015 certification for its environmental management system, emphasizing its commitment to sustainable practices[88]. Governance and Management - The company has a governance structure that complies with legal regulations, ensuring clear responsibilities among shareholders, the board, and management[92]. - The board consists of 6 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[93]. - The company has established a dedicated board secretary responsible for information disclosure, ensuring compliance with relevant regulations[95]. - The total remuneration for the chairman, Mr. Chu Yajun, during the reporting period was 141.22 million yuan, while the vice-chairman, Ms. Chu Lin, received 96.83 million yuan[98]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 9.17 million yuan in environmental protection during the reporting period[134]. - The company reduced carbon emissions by 3,775 tons through energy-saving measures[141]. - The company has implemented a wastewater treatment system that meets discharge standards[136]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local environmental authority[138]. Future Outlook - Future guidance indicates a projected revenue increase of 24.80% for the upcoming fiscal year, targeting 43.5 million[99]. - The company plans to complete a new project for producing 20,000 tons of high-performance phenyl chlorosilane by April 2025, with an investment of ¥21,603.87 million[70]. - The company aims to achieve a production output of 8,442 tons for its new silicon material by 2024[184]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and expand its product offerings[184].

关于新亚强硅化学股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字[2024]3300063号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于新亚强硅化学股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）3300063 号 新亚强硅化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"新亚强公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据，是新亚强公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表 ...

投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低、期限不超过 12 个月的保 本型理财产品。 投资金额：公司及子公司拟使用不超过 6.7 亿元闲置募集资金，在此额 度及投资期限内资金可以滚动使用。 履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构国金 证券股份有限公司对此事项发表了明确同意的核查意见。 特别风险提示：公司使用闲置募集资金用于投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-015 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603155 证券简称：新亚强 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 188,550,966.65 | | -16.83 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 33,261,190.33 | | -39.41 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 26,628,48 ...