独立董事提名人声明与承诺 提名人河北养元智汇饮品股份有限公司董事会,现提名杨小舟、 张丽梅、江连洲为河北养元智汇饮品股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任河北养元智汇饮品股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与河北养元智汇饮品股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-008 委托理财额度：河北养元智汇饮品股份有限公司及子公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 800,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在自公 司 2024 年年度股东大会审议通过该事项之日起不超过 12 个月内可滚动使用。 委托理财产品类型：银行及其理财子公司的产品、信托产品、资产管理计划、 基金等理财产品。 履行的审议程序：2025 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第十三次会议和第 六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 800,000 万元的闲置自有资金进行 现金管理，并同意在经 2024 年年度股东大会批准后，授权管理层在经审定事项 的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负 责组织实施。 特别风 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-010 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元 智汇饮品股份有限公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~ 今天下午，上市公司河北养元智汇饮品股份有限公司对外发布公告称，公司投资了长江存储 科技控股有限责任公司（以下简称"长控集团"或"标的公司"）。公告指出，本次投资金额为 人民币 16 亿元。本次交易完成后，公司控制的芜湖闻名泉泓投资管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"泉泓投资"）持有长控集团0.99%的股份。 据企查查消息透露，本次的被投标的是"长江存储科技控股有限责任公司"法人为陈南翔，旗下公 司包括长江存储科技有限责任公司、武汉新芯集成电路股份有限公司以及宏茂微等一系列子公 司。其中长江存储科技有限责任公司就是我们平时俗称的"长江存储"，也就是国内3D NAND的 唯一供应商。 至于本次被投标的是其母公司。换而言之，我们不能通过这个投资金额和在公司中的股份占比粗 暴计算"长江存储"的估值。而在引入了包括河北养元智汇饮品股份有限公司及一系列的新股东之 后，"长控集团"股东更多元化，为"长江存储"后续的发展打开了一个新局面。 官网资料显示，长江存储科技有限责任公司成立于2016年7月，总部位于"江城"武汉，是一家集 芯片设计、生产制造、封装测试及系统解决方案产品于一体 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-003 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六 届监事会第十一次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司监 事会主席李红兵先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会全体监事讨论并总结了 2024 年度的工作情况，形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》。监事会主席李红兵先生代表监事会作公司 2024 年度监 事会工作报告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-002 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称"指定媒体"） 披露的《养元饮品独立董事 2024 年度述职报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六 届董事会第十三次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董 事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监 事及高级管理人员列席了此次会议，第七届董事会董事候选人出席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决方式符 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-004 河北养元智汇饮品股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，河北 养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 454,433.83 万元。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 13.60 元（含税）。截至 2025 ...

关于河北养元智汇饮品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：河北养元智汇饮品股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0318-2088006 1. 专项审计报告 2. 附表 关于河北养元智汇饮品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于河北养元智汇饮品股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 河北养元智汇饮品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 t Thornton 关于河北养元智汇饮品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 110A010237 号 河北养元智汇饮品股份有限公司全体服东; 我们接受河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"养元饮品公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了养元饮品公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A017067 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 二Ｏ二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A017070 号 河北养元智汇饮品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称养元饮品公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 养元饮品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在 ...

| 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-83 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 河北养元智汇饮品股份有限公司 二Ｏ二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 致同审字（2025）第 110A017067 号 河北养元智汇饮品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称养元饮品公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了养元 ...