上海市广发律师事务所 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:常州腾龙汽车零部件股份有限公司 常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时 股东大会于 2025年8月12日在常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼1 号会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派陈晓敏律师、郁 腾浩律师出席本次现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律法规、其他 规范性文件以及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资 格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工监事相应取消， 同时，公司董事会设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工民主选举产 生。 公司于 2025 年 8 月 12 日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职 工代表投票表决，一致同意选举沈义先生担任公司第五届董事会职工代表董事， 沈义先生简历见附件。沈义先生符合《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》等法律法规有关董事的任职资格和条件，将按照有关规定行使职权。任 期与本届董事会一致。 特此公告。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-042 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会 2025年8月13日 附：简历 沈义先生：1970 年出生，中国国籍，本科 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-040 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 08 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 1 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 309 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,148,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.4550 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长蒋学真主持会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会 ...

证券代码:603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-039 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）控股股东 腾龙科技集团有限公司（以下简称"腾龙科技"）持有本公司无限售流通股 133,768,236 股，占本公司总股本 490,799,306 股的 27.26%；5%以上股东蒋依琳持 有本公司无限售流通股 61,782,000 股，占本公司总股本的 12.59%；实际控制人蒋 学真持有本公司无限售流通股 1,250,480 股，占本公司总股本的 0.25%。 上述股东为一致行动人，合计持有本公司股份 196,800,716 股，占本公司总股 本的 40.10%。 一、本次股份解除质押的情况 | 股东名称 | 蒋依琳 | | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 4,160,000 | | | 占其所持股份比例（%） ...

Core Viewpoint - Company has returned all idle raised funds used for temporary working capital, ensuring compliance with the approved usage period and amount [1][2]. Group 1 - Company approved the use of up to 100 million yuan of idle raised funds for temporary working capital, with a usage period not exceeding 12 months [1]. - Company has repaid 80 million yuan of the raised funds ahead of schedule, notifying the sponsor institution and representative [2]. - As of the announcement date, the total amount of raised funds returned for temporary working capital is 100 million yuan, with no remaining balance [2].

Group 1 - The company announced a board meeting on August 22, 2024, to discuss the temporary use of idle raised funds for working capital [2] - The company approved the use of up to 100 million yuan of idle raised funds to temporarily supplement working capital, with a usage period not exceeding 12 months from the board's approval [2] - The company has repaid 80 million yuan of the raised funds used for temporary working capital ahead of schedule, with a total of 100 million yuan repaid, leaving no remaining amount of raised funds to be returned [2]

的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-038 截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的募集资金 个月,不存在用于暂时补充流动资金的募集资金尚未归还的情况。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目建设的资金需求的前提下，使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公 司于2024年8月23日在上海证券交易所官网披露的《常州腾龙汽车零部件股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号： 公司实际使用10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。近日，公司 将上述用于暂时补充流 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-038 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目建设的资金需求的前提下，使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公 司于2024年8月23日在上海证券交易所官网披露的《常州腾龙汽车零部件股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-058）。 公司实际使用10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。近日，公司 将上述用于暂时补充流动资金的8,000万元募集资金提前归还至募集资金专用账 户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 议案七 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 二、选举监票人（股东代表和监事）。 三、审议会议议案（12 项） 制度》的议案； 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。 五、对以上议案进行逐项表决。 六、统计表决票并由监票人（代表）宣布表决结果。 七、主持人宣读股东大会决议。 现场会议时间：2025 年 8 月 12 日 14 时 30 分 现场会议地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 1 号会议室 会议主持人：董事长蒋学真 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 八、见证律师宣读法律意见书。 九、主持人宣布会议闭幕。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 为切实维护投资者的合法权益，确保 2025 年第二次临时股东大会顺利进行， 公司根据《公司 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一 | 关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的议案 4 | | 议案二 | 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 7 | | 议案四 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案五 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案六 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 10 | | 议案七 | 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理 | | | 制度》的议案 11 | | 议案八 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 12 | | 议案九 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 13 | | 议案十 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 14 | | 议案十一 | 关于修订《募集资金 ...