证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-014 上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和 高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 ...

本人在报告期内作为公司第四届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。个人工作履历、专业背景及独立性信息 披露如下： | | | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 工作履历及兼职情况 | 专业背景 | 影响独立 | | | | | 性的情况 | | | 现任北京易后台财税科技有限公司创 | | | | | 始人兼 CEO，兼任华融化学（股份代码： | | | | | | 南开大学会计学 | | | | 301256）独立董事。 | 学士，北京大学会 | | | | 曾任天津博雅会计师事务所审计经理， | | 不存在影 | | | | 计硕士专业学位 | | | 姚宁 | 中电飞华通信股份有限公司财务部总 | | 响独立性 | | | | (MPAcc)，中国注 | | | | 经理，LG 化学(中国)投资有限公司财务 | | 的情况 | | | | 册会计师、注册资 | | | | 总监，利安达会计师事务所合伙人、税 | 产评估师。 | | | | 务业务主管合伙人，瑞华会计师事务所 | | | | | 合伙人。 | | ...

上海亚虹模具股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 上海亚虹模具股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，对公司在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事威震峰、柯莉拉、欧阳生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司及所属子公司拟向银行申请总额不超 30,000 万元的综合授信。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授 信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超 过人民币 30,000 万元，并提请股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-016 上海亚虹模具股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 二、董事会意见 上述申请综合授信额度事项系出于满足公司及子公司经营发展的需要，符合 公司整体利益和发展战略。公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过 人民币 30,000 万元的综合授信额度。 本议案事项尚需提交公司股东大会审议批准，在下一年度董事会没有做出新 的议案或修改并报股东大会批准之前，本议案事项跨年度持续有效。 特此公告。 上海亚虹模具 ...

上海亚虹模具股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定履行职责，在深入了解公司经营 运作情况的基础上，独立、客观地参与了董事会的重大决策，并充分发表独立意见。 根据中国证监会相关法律法规的要求，将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。个人工作履历、专业背景及独立性信息 披露如下： | 姓名 | 工作履历及兼职情况 | 专业背景 | 是否存在 影响独立 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 性的情况 | | 杜继涛 | 现任上海第二工业大学智能 | 甘肃工业大学锻冲专业本 | | | | 制造与控制工程学院教师。兼 | 科、上海理工大学机械制造 | | | | 任全国模塑生态联盟主席、中 | 及其自动化专业硕士研究 | | | | 国模具工业协会职业教育 ...

关于上海亚虹模具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海亚虹模具股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 信会计师事务所(特殊普通合作 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海亚虹模具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11352 号 上海亚虹模具股份有限公司全体股东: 我们审计了上海亚虹模具股份有限公司(以下简称"上海亚 虹")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11350 号的 无保留意见审计报告。 专项报告 第1页 计师事务所(特殊普通1 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC A ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-015 上海亚虹模具股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 已于 2024 年 4 月 18 日上午 11:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、传真、电话等方式通知各位监事。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄媛女士主持，会议审 议并通过以下事项： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-019 上海亚虹模具股份有限公司 2023年年度利润分配方案的公告 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公 司股东的净利润为 35,271,490.12 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末母公 司报表可供股东分配的利润为人民币 123,224,862.95 元。经第五届董事会第二 次会议决议，公司 2023 年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。具体分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.11 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 140,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,400,000.00 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例 为 43.66%。 公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况 ...

上海亚虹模具股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定履行职责，在深入了解公司经营 运作情况的基础上，独立、客观地参与了董事会的重大决策，并充分发表独立意见。 根据中国证监会相关法律法规的要求，将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。个人工作履历、专业背景及独立性信息 披露如下： | 姓名 | 工作履历及兼职情况 | 专业背景 | 是否存在 影响独立 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 性的情况 | | | 现任海南新概念律师事务所执行合伙 | | | | | 人。 | 在金融、投资、资 | | | | 曾任职于海口市人民检察院，常年担任 | 产重组等领域具 | 不存在影 | | 薛松 | 海南省农村信用社联合社、海南红塔卷 | 有专业特长，具有 | ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-020 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止 ...