上海亚虹模具股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 上海亚虹模具股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，对公司在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事威震峰、柯莉拉、欧阳生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司及所属子公司拟向银行申请总额不超 30,000 万元的综合授信。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授 信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超 过人民币 30,000 万元，并提请股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-016 上海亚虹模具股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 二、董事会意见 上述申请综合授信额度事项系出于满足公司及子公司经营发展的需要，符合 公司整体利益和发展战略。公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过 人民币 30,000 万元的综合授信额度。 本议案事项尚需提交公司股东大会审议批准，在下一年度董事会没有做出新 的议案或修改并报股东大会批准之前，本议案事项跨年度持续有效。 特此公告。 上海亚虹模具 ...

上海亚虹模具股份有限公司 章 程 （修订稿） 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | | | 16 | | 第一节 | | 董事 | 16 | | 第二节 | | 董事会 | 18 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | | 23 | | 第一节 | | 监事 | 23 | | 第二节 | | 监事会 | 23 ...

公司代码：603159 公司简称：上海亚虹 上海亚虹模具股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海亚虹模具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海亚虹模具股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据中华 人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号一规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》等 规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所情况 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，依据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 进行了核查并出具了专项报告。 经审计，立信对公司 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-015 上海亚虹模具股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 已于 2024 年 4 月 18 日上午 11:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、传真、电话等方式通知各位监事。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄媛女士主持，会议审 议并通过以下事项： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 上海亚虹模具股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据中华 人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司就立信在 2023 年度的审计工作履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 二、执业记录 （一）人员 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-017 上海亚虹模具股份有限公司 关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次委托理财情况概述 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，充分合理利用闲置自有资金，增加现金资产收 益，为公司及股东获取更多的投资回报。结合公司生产经营需求及财务状况，在 确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司（含全资子公司）拟使用部分闲置 自有资金委托理财，用于购买结构性存款、银行理财产品、或其他金融机构的理 财产品。 （二）委托理财金额 委托理财最高额度不超过人民币 2 亿元，额度内资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 公司（含全资子公司）闲置自有资金。 （四）投资方式 公司（含全资子公司）将按照相关规定严格控制风险，谨慎选择，购买安全 性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财 投资种类：结构性存款、银行理财产品、其他金融机构的理财产品 投资金额：最高额度不超过人民币 2 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-019 上海亚虹模具股份有限公司 2023年年度利润分配方案的公告 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公 司股东的净利润为 35,271,490.12 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末母公 司报表可供股东分配的利润为人民币 123,224,862.95 元。经第五届董事会第二 次会议决议，公司 2023 年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。具体分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.11 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 140,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,400,000.00 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例 为 43.66%。 公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况 ...

上海亚虹模具股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定履行职责，在深入了解公司经营 运作情况的基础上，独立、客观地参与了董事会的重大决策，并充分发表独立意见。 根据中国证监会相关法律法规的要求，将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。个人工作履历、专业背景及独立性信息 披露如下： | 姓名 | 工作履历及兼职情况 | 专业背景 | 是否存在 影响独立 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 性的情况 | | 杜继涛 | 现任上海第二工业大学智能 | 甘肃工业大学锻冲专业本 | | | | 制造与控制工程学院教师。兼 | 科、上海理工大学机械制造 | | | | 任全国模塑生态联盟主席、中 | 及其自动化专业硕士研究 | | | | 国模具工业协会职业教育 ...