证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 编号：2023-006 圣晖系统集成集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 提示说明：公司每月定期汇总披露投资者关系活动记录表，于每月最后一个交 易日盘后披露 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 活动类别 √业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中泰证券、中金公司、长江证券、东吴证券、东证资管、东 海基金、冲积资产、财通证券、一典资本、长江证券、东方 参与单位名称 红资产、国盛证券、华安证券、红土创新、大摩基金、鹏华 及人员姓名 基金、前海人寿、创金合信、景顺长城、南方基金、平安基 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-057 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以 下简称"越南圣晖"）。本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为越南圣晖提供的担保金额约为 153.26 万元。截至本公告日，公司已实际为越南圣晖提供的担保总额为 52,168.13 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2022 年年度股东大会批准的 担保额度范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要，于 2023 年 7 月与 NEWEB VIETNAM CO., LTD 签署有关《NEWEB VIETNAM CO., LTD 越南厂房二期新建 工程-机电工程》的工程合约 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-056 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第八次会议、2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并 下属全资子公司江苏典泽建设工程有限公司（以下简称"江苏典泽"），并授权 公司管理层或其指定人员负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜。具体内容 详见公司 2023 年 8 月 12 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-039）。 近日，公司收到了仪征市行政审批局出具的《登记通知书》，准予江苏典泽 注销登记。至此，江苏典泽注销登记手续已办理完毕。 二、对公司的影响 江苏典泽注销完成后，不会对公司的财务及经 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-055 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以 下简称"越南圣晖"）。本次担保不存在关联担保。 本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其 他审批程序，符合相关规定。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为越南圣晖提供的担保金额约为 72.16 万元。截至本公告日，公司已实际为越南圣晖提供的担保总额为 52,014.87 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2022 年年度股东大会批准的 担保额度范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要，于 2023 年 7 月与 NEWEB VIETNAM CO., LTD 签署有 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-054 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 7 日（星期二）至 11 月 13 日（星期一）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （ https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do ） 或 通 过 公 司 邮 箱 603163@acter.com.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 圣晖系统集成集团 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 530,389,260.88 | 27.51 | 1,445,709,682.60 | 32.66 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-049 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出 席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 （二）审议通过《关于预计金融衍 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、 保本型理财产品等）。 投资金额：不超过人民币 3,000 万元，额度自 2023 年 10 月 27 日第二届 董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限内，资金 可循环滚动使用。 履行的审议程序：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "圣晖集成"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监 事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构东吴证券股份有 限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-052 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 特别风险提示：公司使 ...

东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团 股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"圣晖集成"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对圣晖集成部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1915 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股人民币 27.25 元，募集资金总 额为人民币 54,500.00 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,965.28 万元 后，实际募集资金净额为人民币 48,534.72 万元。首次公开发行股票的募集资金 已于 2022 年 9 月 29 日全部到位，并经毕马威华振会计 ...

东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团股份有限公 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募投资金 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 补充洁净室工程配套营运资金项目 | 43,764.42 | 43,764.42 | --- | | 2 | 研发中心建设项目 | 4,229.31 | 2,539.50 | 2年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 营销与服务网络建设项目 | 2,866.65 | 2,230.80 | 2年 | | | 合计 | 50,860.38 | 48,534.72 | --- | 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为： 司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"圣晖集成"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和 ...