证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-050 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过以下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。 3、未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 一、监事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 10 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-053 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）于2023 年10月27日分别召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金 投资项目"营销与服务网络建设项目"达到预定可使用状态的日期由原计划 2023年10月延长至2024年10月。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1915号）核准，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币27.25元，募集资金总额为 人民币54,500.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,965.28万元后，实 际募集资金净额为人民币48,534.72万元。首次公开发行股票的募集资金已于2022 年9月29日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022年9月29日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第220 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 我们作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，现就公司第二届董事会第九次会议相关议案发表如下独 立意见： 一、关于预计金融衍生性商品交易额度的议案的独立董事意见 经审查，我们认为：公司及子公司拟开展的金融衍生性商品投资业务以远期 外汇、货币交换、利率交换等配合营运需求所作之交易为主。根据《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、公司《重大经营与投资决 策管理制度》、《金融衍生性商品交易业务管理办法》等内部制度的规定并结合公 司的具体情况，公司本次审议的金融衍生品投资业务的总金额不超过 1 亿元（或 等值其他币种），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，符合有关制 度和法规的要求，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合 公司股东的利益。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-051 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于预计金融衍生性商品交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟操作的金融衍生性商品交易种类以远期外汇、货币交换、利率交换等配合营 运需求所作之交易为主。 投资金额：此次开展的金融衍生性商品投资业务总金额不超过人民币 1 亿元（或等值其他币种），上述额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第九次 会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计金融衍生性商品交易额 度的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项无需提交公司股东大 会审议。 特别风险提示：由于金融市场受宏观经济的影响较大，在投资过程中可 能受到信用风险、市场风险、流动性风险、现金流量、作业风险、法律风险等因 素影响，敬 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-047 二、相关说明及风险提示 1、公司未来将单独或在定期报告中披露在手订单情况以供广大投资者参考； 2、上述在手订单数据源自公司内部统计，未经审计，不能以此直接推算公 司营业收入、净利润等财务数据，在手订单数据可能在月度之间存在一定变动， 其变动因素包括但不限于统计口径差异、税收因素等，公司日常生产经营情况未 发生重大变动，以上数据仅供投资者及时了解公司日常经营概况； 3、公司上述在手订单因业务类型不同，交付周期差异较大，预计今年内不 能全部确认收入。上述在手订单的执行受各种因素（包括不可抗力等因素）影响， 对公司当期和未来年度的业绩影响存在不确定性。公司营业收入情况以公司最终 披露的定期报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于在手订单情况的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、截至2023年9月30日的在手订单余额情况 因圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）所在行 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-046 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited （以下简称"越南圣晖"）。本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为越南圣晖提供的担保金额约为 15,972.44 万元。截至本公告日，公司已实际为越南圣晖提供的担保总额为 53,371.99 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2022 年年度股东 大会批准的担保额度范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要，与纬创资通(越南)有限公司签 署有关《纬创资通(越南)有限公司二期厂房新建厂房机电空调消防工程》的工程 合约书，工程造价总计越南盾伍仟叁佰肆拾伍億（VND534,500 ...

东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团股份有限公 司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为圣晖系统集成集团股 份有限公司（以下简称"圣晖集成"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对圣晖集成首次公开发行部分限售股解禁上市流通 事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日出具的《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]1915 号），圣晖集成获准首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 20,000,000 股。2022 年 10 月 13 日，圣晖集成在上海证券交易 所主板成功挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 80,000,000 股， 其中有限售条件流通股 60,000,000 股，无限售条件流通股 20,000,00 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-045 圣晖系统集成集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 10,002,750 股。 本次股票上市流通总数为 10,002,750 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 13 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年8月23日 出具的《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2022]1915号），圣晖集成获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股 票20,000,000股。2022年10月13日，圣晖集成在上海证券交易所主板成功挂牌上市。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为80,000,000股，其中有限售条件流通股 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 编号：2023-005 圣晖系统集成集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 提示说明：公司每月定期汇总披露投资者关系活动记录表，于每月最后一个交 易日盘后披露 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 活动类别 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 信达证券、银华基金、中信证券、华安证券、君榕资产、中 泰证券、东方红资产管理、浦银安盛基金、英大信托、长江 参与单位名称 证券、浙江旌安投资管理、圆信永丰基金、兴业基金、中海 及人员姓名 基金、合创友量、上海歌汝、上海证券、易方达基金、博时 ...

一、基本情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开第二届董事会第八次会议，2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的《圣晖集成关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-040）。 近日，公司已完成上述工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案手续， 并取得了苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-044 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、工商变更登记情况 变更后《营业执照》基本信息如下： 8、经营范围：从事系统集成服务；机电系统、暖通空调系统、无菌化系统、 建筑设备管 ...