证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-007 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 1 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 2 月 7 日 在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请董事会追认相关事项的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况： ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 编号：2024-001 圣晖系统集成集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 提示说明：公司每月定期汇总披露投资者关系活动记录表，于每月最后一个交 易日盘后披露 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中信证券、博时基金、长城基金、广发证券、德邦证券、东 及人员姓名 方红资管 活动时间 2024年1月 地点 圣晖集成办公室 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-005 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定和废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定和 废止部分治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、修订的原因及依据 为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规要求，进 一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新要求，并结合公司实际 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司章程 圣晖系统集成集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-004 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 1 月 9 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 1 月 19 日 在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止部分治理制度的议 案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案中部分制度尚需提请股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 股东大会议事规则 版 本：03 发行日期：2024.02.05 1 圣晖系统集成集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会的职权 2 第一条 为规范圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会及 股东行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东大会 能够依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和规范性文件以及《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的要求， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会依法行使下列职权： (一) 决定公司经营方针和投资计划； (二) ...

董事会议事规则 第一章 宗 旨 第二章 董事会组成及其职权 2 圣晖系统集成集团股份有限公司 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，制订 本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及本议事规则的规定，履行 其职责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独 立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但 是连续任职不得超过六年。董事可以由高级管理人员兼任。 第五条 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事在任期 届满以前，可由股东大会解除其职务。董事任期届满未及时改选，在改选 出的 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-003 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：PT ACTER TECHNOLOGY INDONESIA（以下简称"印 尼 Acter"）。本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为印尼 Acter 提供的担保金额为 人民币 2,025.74 万元。截至本公告日，公司已实际为印尼 Acter 提供的担保总额 为人民币 2,025.74 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2022 年年 度股东大会批准的担保额度范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024年1月16日，印尼Acter因业务发展需要，委托本公司作为申请人向中信 银行股份有限公司苏州分行（以下简称"中信银行苏州分行"）申请开立分离式预 付款（退款）保函（以下简称"保函"）一份，保函金额为39 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-002 关于在手订单情况的自愿性披露公告 2、上述在手订单数据源自公司内部统计，未经审计，不能以此直接推算公 司营业收入、净利润等财务数据，在手订单数据可能在月度之间存在一定变动， 其变动因素包括但不限于统计口径差异、税收因素等，公司日常生产经营情况未 发生重大变动，以上数据仅供投资者及时了解公司日常经营概况； 3、公司上述在手订单因业务类型不同，交付周期差异较大，预计今年内不 能全部确认收入。上述在手订单的执行受各种因素（包括不可抗力等因素）影响， 对公司当期和未来年度的业绩影响存在不确定性。公司营业收入情况以公司最终 披露的定期报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、截至2023年12月31日的在手订单余额情况 因圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）所在行业发展稳定， 公司业务稳步增长，截至 2023 年 12 月 31 日，公司在手订单余额 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-001 一、担保情况概述 重要内容提示： 被担保人名称：深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称"深圳鼎贸"）。 本次担保不存在关联担保。 （一）担保基本情况 2024 年 1 月 4 日，本公司与玉山银行（中国）有限公司东莞分行（以下简 称"玉山东莞分行"）签署《保证合同》，约定为本公司子公司深圳鼎贸同玉山 东莞分行签署的《授信协议》提供担保，公司子公司深圳鼎贸向玉山东莞分行申 请综合授信额度 2,000.00 万元整，用于贸易融资、保函、资金、票据等业务，该 额度授信期限至 2024 年 11 月 8 日届满，担保的方式为连带责任保证。 （二）担保事项的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 五次会议和 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年预计担保总额度的议案》，同意 2023 年度公司为子公司提供担保、 子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过 50 亿元，其中对深 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的 ...