证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-053 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修 订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加经营范围、修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》，该议案尚需提交股东会 审议。现将相关事项公告如下： 一、公司经营范围增加情况 根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范围的基 础上新增："特种设备安装改造修理"。 二、公司章程修订情况 为进一步提高公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司自身实际，对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容详见《公 司章程》修订对照表： 3 | 表决完毕后，由股东会监票人清点票 | 况，依照《公司章程》确定的董事总 | | | --- | --- | --- | | ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 1200 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不 超过 | | | 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、 | | | 通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等） | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行的审议程序 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-052 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）于 2025 年 10 月 17 日召开了第三届董事会第三次会议及第三届审计委员会第二次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司审计委员 会发表了明确同意的意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确 的核查意见。 特别风险提示 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-051 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1915号）核准，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币27.25元，募集资金总额 为人民币54,500.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,965.28万元后， 实际募集资金净额为人民币48,534.72万元。首次公开发行股票的募集资金已于 2022年9月29日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 于2022年9月29日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2201408号）。公司已 对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已 全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构东吴证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用情况如下： ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-054 圣晖系统集成集团股份有限公司 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025年11月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 7 日 至2025 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-055 圣晖系统集成集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2025 年 10 月 7 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会 议由董事长梁进利先生主持召开，高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥821,446,425.58, representing a year-on-year increase of 59.40%[4] - The total profit for the quarter was ¥41,967,397.73, reflecting a growth of 35.90% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥33,182,584.32, which is a significant increase of 93.89% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥32,857,945.83, up by 94.46% from the previous year[4] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.33, an increase of 94.12% compared to the same period last year[5] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥100,240,528.10, representing a 33.1% increase from ¥75,319,244.55 in 2024[22] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥95,646,901.02, up 29.2% from ¥74,092,912.60 in the previous year[22] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both ¥0.96, compared to ¥0.74 in 2024, reflecting a 30% increase[22] - The company reported a total comprehensive income of ¥97,442,533.02 for the first three quarters of 2025, compared to ¥71,022,960.20 in 2024, indicating a growth of 37.3%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,253,753,713.68, marking a 15.43% increase from the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2025, amount to RMB 2,129,838,877.84, an increase from RMB 1,829,012,244.83 as of December 31, 2024[16] - Total assets as of September 30, 2025, are RMB 2,253,753,713.68, compared to RMB 1,952,510,883.69 at the end of 2024[17] - Total liabilities increased to RMB 1,083,590,818.50 from RMB 795,671,290.55 year-over-year[17] - Total liabilities increased to ¥1,120,436,287.21 in 2025 from ¥826,218,412.73 in 2024, marking a growth of 35.6%[20] - The company’s deferred income tax liabilities increased to ¥22,995,209.00 from ¥17,711,782.30, reflecting a rise of 29.5%[20] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,113,030,355.61, slightly up from ¥1,110,435,199.21 in the previous year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥120,801,875.65, reflecting a substantial increase of 450.34%[4] - In the first three quarters of 2025, the net cash flow from operating activities was approximately $120.80 million, a significant increase from $21.95 million in the same period of 2024, representing a growth of 450%[25] - Total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2025 was approximately $2.12 billion, compared to $1.58 billion in 2024, indicating a year-over-year increase of 34%[25] - The cash outflow from operating activities increased to approximately $1.99 billion in 2025 from $1.56 billion in 2024, reflecting a rise of 28%[25] - The net cash flow from investing activities was approximately $44.75 million in 2025, a turnaround from a negative $24.57 million in 2024[26] - Cash inflow from investing activities totaled approximately $206.25 million in 2025, up from $160.50 million in 2024, marking a growth of 28.5%[26] - The total cash outflow from investing activities decreased to approximately $161.50 million in 2025 from $185.07 million in 2024, a reduction of 12.7%[26] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of approximately $110.37 million in 2025, compared to a net outflow of $65.73 million in 2024, indicating a worsening of 68%[26] - The ending cash and cash equivalents balance for 2025 was approximately $625.86 million, slightly down from $646.50 million in 2024[26] - The company received approximately $100.29 million in cash from borrowings in 2025, a significant increase from $363,055 in 2024[26] - The company reported a cash inflow of approximately $130.70 million from financing activities in 2025, compared to $36.34 million in 2024, representing a substantial increase of 260%[26] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,838[12] - The largest shareholder, Sheng Huei International Co. Ltd., holds 64,997,250 shares, representing 65.00% of total shares[12] - The company has no significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[13] Operational Insights - The company attributed the revenue growth to a significant increase in new orders and a rise in overseas revenue[9] - The company has recognized deferred tax assets due to increased net profit, which has positively impacted its financial position[9] - The company reported no significant operational issues or reminders for investors during the reporting period[14] - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities during the reporting period[13]

股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"圣晖集成"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对圣晖集成部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团 一、募集资金的基本情况 根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1915 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股人民币 27.25 元，募集资金总 额为人民币 54,500.00 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,965.28 万元 后，实际募集资金净额为人民币 48,534.72 万元。首次公开发行股票的募集资金 已于 2022 年 9 月 29 日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，于 2022 年 9 月 29 日出具了《验资 ...

东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"圣晖集成"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对圣晖集成使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准圣晖系统集成集团股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1915 号），公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股人民币 27.25 元，募集资金总额为人民币 545,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 59,652,839.66 元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币 485,347,160.34 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资 金到位情况进行了 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 信息披露管理制度 圣晖系统集成集团股份有限公司 信息披露管理制度 版 本：03 发行日期：2025.10.17 1 圣晖系统集成集团股份有限公司 信息披露管理制度 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二条 本制度适用的人员和机构为公司控股股东和持股 5%以上的大股东； 公司董事会及其专门委员会；公司董事、高级管理人员；公司各部门、各控股子 公司（包括直接控股、间接控股）及其主要负责人；其他负有信息披露职责的公 司部门和人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 第四条 本制度所称"重大信息或重大事项"，是指在所有对公司股票及其衍 生品种交易价格可能产生较大影响的重大事件。 第五条 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规 定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第六条 信息披露基本原则： （一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信息； （二）公司 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集成集团股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 版 本：04 发行日期：2025.10.17 1 圣晖系统集成集团股份有限公司 内部审计制度 圣晖系统集成集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《圣晖系统 集成集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的 规定，并结合公司实际情况，制定本内部审计制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 内部审计的目的是建立公司内部的独立评价职能，该职能是检查和评价公司 内部组织的经济活动。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各 部门提供了与各项工作有关 ...