圣晖系统集成集团股份有限公司 关于签订日常经营合同的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-011 合同类型及金额 合同类型：日常经营性合同。 合同总金额：预估总价人民币 215,612,900.00 元（含 9%增值税），最终金额 按实际发生数量进行结算。 合同生效条件：自合同双方签字盖章后正式生效。 合同履行期限：根据合约或订单的约定执行。 对上市公司当期业绩的影响：此次日常经营合同的签订，有利于圣晖系 统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）的业务发展，可 以对公司业绩产生积极影响。本合同的履行对公司业务独立性不构成影响，亦不 会因履行该合同而对合同交易对方形成依赖。 特别风险提示：合同双方均具有履约能力，但在合同履约过程中，如遇 政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致合同无法如期 或全面履行，合同履行存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 3 月 1 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-010 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：圣晖工程技术（深圳）有限公司（以下简称"深圳圣晖"） 和深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称"深圳鼎贸"）。本次担保不存在关联担 保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为深圳圣晖提供的担保金额为 3,000.00 万元，为深圳鼎贸提供的担保金额为 4,500.00 万元。截至本公告日，公 司已实际为深圳圣晖提供的担保总额为 3,000.00 万元，已实际为深圳鼎贸提供的 担保总额为 6,500.00 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2022 年 年度股东大会批准的担保额度范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务发展需要，公司子公司深圳圣晖和深圳鼎贸分别与永丰银行（中国） 有限公司南京分行（以下简称"永丰南京分行"）签署了《 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-009 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,004,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0042 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

上海市锦天城律师事务所 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：圣晖系统集成集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受圣晖系统集成集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）的委托，就公司召开 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文 件以及《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 3 | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 | 3 | | 议案二、关于修订和制定部分治理制度的议案 | 10 | | 附件一、董事会议事规则 | 12 | | 附件二、独立董事工作制度 | 24 | | 附件三、股东大会议事规则修订对照表 | 34 | | 附件四、关联交易管理制度修订对照表 | 51 | | 附件五、募集资金管理制度修订对照表 | 56 | | 附件六、融资与对外担保管理制度修订对照表 | 65 | | 附件七、会计师事务所选聘制度 | 66 | 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-006 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-007 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 1 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 2 月 7 日 在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请董事会追认相关事项的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况： ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 编号：2024-001 圣晖系统集成集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 提示说明：公司每月定期汇总披露投资者关系活动记录表，于每月最后一个交 易日盘后披露 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中信证券、博时基金、长城基金、广发证券、德邦证券、东 及人员姓名 方红资管 活动时间 2024年1月 地点 圣晖集成办公室 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 股东大会议事规则 版 本：03 发行日期：2024.02.05 1 圣晖系统集成集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会的职权 2 第一条 为规范圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会及 股东行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东大会 能够依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和规范性文件以及《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的要求， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会依法行使下列职权： (一) 决定公司经营方针和投资计划； (二) ...

董事会议事规则 第一章 宗 旨 第二章 董事会组成及其职权 2 圣晖系统集成集团股份有限公司 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，制订 本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及本议事规则的规定，履行 其职责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独 立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但 是连续任职不得超过六年。董事可以由高级管理人员兼任。 第五条 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事在任期 届满以前，可由股东大会解除其职务。董事任期届满未及时改选，在改选 出的 ...