圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 12 日发布公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日（星期二） 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-043 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日（星期二）至 9 月 11 日（星期一）16:00 前 登 录 ...

锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:圣晖系统集成集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受圣晖系统集成集团股份 有限公司(以下简称"公司"或"圣晖集成")的委托,就公司召开 2023 年第 一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文 件以及《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等内部规章制度的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-042 圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,001,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0012 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月 六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍 照及录像。 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 3 | | 议案一、关于续聘会计师事务所的议案 | 3 | | 议案二、关于吸收合并全资子公司的议案 | 6 | | 议案三、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | | 圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-040 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治 理结构，促进公司规范运作，于 2023 年 8 月 11 日召开了第二届董事会第八次会 议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。 公司分别于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会 第五次会议，于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前 的公司总股本 80,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.8125 元（含税），以 资本公积金向全体股东每股转增 0.25 股，共计派发现金红利 65,000,000 元（含 税），转增 20,000,000 股，本次分配后 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603163 公司简称：圣晖集成 不适用 圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年半年度报告 六、 前瞻性陈述的风险声明 1 / 175 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人梁进利、主管会计工作负责人陈志豪及会计机构负责人（会计主管人员）萧静霞 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 具体内容详见"第三节管理层经营与分析" ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-035 圣晖系统集成集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2023 年 8 月 1 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 8 月 11 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过以下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 第二届监事会第七次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"、"圣晖集成"） 董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体 如下： 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-036 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1915号）核准，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币27.25元，募集资金总额为 人民币54,500万元，扣除发行费用人民币（不含增值税 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-041 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 29 日 至 2023 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...