圣晖系统集成集团股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 独立董事候选人声明与承诺 本人刘琼，已充分了解并同意由提名人圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-033 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》等相关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。现将本 次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职 工代表董事 1 名。 经董事候选人书面同意提名，并经公司董事会提名委员任职资格审查，公司于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名 第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名梁进利先生、陈志豪先生、 朱启华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名董炳 和先生 ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与圣晖系统集成 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司章程的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 圣晖系统集成集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人圣晖系统集成集团股份有限公司董事会，现提名刘铁华女 士为圣晖系统集成集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任圣晖系统集 成集团股份有限公司第三届董事 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘铁华，已充分了解并同意由提名人圣晖系统集成集团股份 有限公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等） ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司章程的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （三）被提名人符合中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强 高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人圣晖系统集成集团股份有限公司董事会，现提名董炳和先 生为圣晖系统集成集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任圣晖系统集 成集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与圣晖系统集成 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人圣晖系统集成集团股份有限公司董事会，现提名刘琼先生 为圣晖系统集成集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任圣晖系统集成集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与圣晖系统集成 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司章程的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （三）其他法律法规 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 圣晖系统集成集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人董炳和，已充分了解并同意由提名人圣晖系统集成集团股份 有限公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 1 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前 10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-032 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2025 年 5 月 2 3 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出 席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经非独立董事候选人书面同意提名，并 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名梁进利先生 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-030 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开职工代表大 会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经与会职工代表审 议，同意选举张金保先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。本 次职工代表大会选举产生的职工代表董事张金保先生，将与公司 2025 年第一次临时 股东大会选举产生的其他 6 名董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届 董事会任期一致。 截至本公告披露日，张金保先生通过苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股票 100,092 股，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的 股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会 ...