证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-005 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定和废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定和 废止部分治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、修订的原因及依据 为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规要求，进 一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新要求，并结合公司实际 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-004 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 1 月 9 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 1 月 19 日 在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止部分治理制度的议 案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案中部分制度尚需提请股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司章程 圣晖系统集成集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-003 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：PT ACTER TECHNOLOGY INDONESIA（以下简称"印 尼 Acter"）。本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为印尼 Acter 提供的担保金额为 人民币 2,025.74 万元。截至本公告日，公司已实际为印尼 Acter 提供的担保总额 为人民币 2,025.74 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2022 年年 度股东大会批准的担保额度范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024年1月16日，印尼Acter因业务发展需要，委托本公司作为申请人向中信 银行股份有限公司苏州分行（以下简称"中信银行苏州分行"）申请开立分离式预 付款（退款）保函（以下简称"保函"）一份，保函金额为39 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-002 关于在手订单情况的自愿性披露公告 2、上述在手订单数据源自公司内部统计，未经审计，不能以此直接推算公 司营业收入、净利润等财务数据，在手订单数据可能在月度之间存在一定变动， 其变动因素包括但不限于统计口径差异、税收因素等，公司日常生产经营情况未 发生重大变动，以上数据仅供投资者及时了解公司日常经营概况； 3、公司上述在手订单因业务类型不同，交付周期差异较大，预计今年内不 能全部确认收入。上述在手订单的执行受各种因素（包括不可抗力等因素）影响， 对公司当期和未来年度的业绩影响存在不确定性。公司营业收入情况以公司最终 披露的定期报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、截至2023年12月31日的在手订单余额情况 因圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）所在行业发展稳定， 公司业务稳步增长，截至 2023 年 12 月 31 日，公司在手订单余额 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-001 一、担保情况概述 重要内容提示： 被担保人名称：深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称"深圳鼎贸"）。 本次担保不存在关联担保。 （一）担保基本情况 2024 年 1 月 4 日，本公司与玉山银行（中国）有限公司东莞分行（以下简 称"玉山东莞分行"）签署《保证合同》，约定为本公司子公司深圳鼎贸同玉山 东莞分行签署的《授信协议》提供担保，公司子公司深圳鼎贸向玉山东莞分行申 请综合授信额度 2,000.00 万元整，用于贸易融资、保函、资金、票据等业务，该 额度授信期限至 2024 年 11 月 8 日届满，担保的方式为连带责任保证。 （二）担保事项的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 五次会议和 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年预计担保总额度的议案》，同意 2023 年度公司为子公司提供担保、 子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过 50 亿元，其中对深 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 编号：2023-006 圣晖系统集成集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 提示说明：公司每月定期汇总披露投资者关系活动记录表，于每月最后一个交 易日盘后披露 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 活动类别 √业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中泰证券、中金公司、长江证券、东吴证券、东证资管、东 海基金、冲积资产、财通证券、一典资本、长江证券、东方 参与单位名称 红资产、国盛证券、华安证券、红土创新、大摩基金、鹏华 及人员姓名 基金、前海人寿、创金合信、景顺长城、南方基金、平安基 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-057 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以 下简称"越南圣晖"）。本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为越南圣晖提供的担保金额约为 153.26 万元。截至本公告日，公司已实际为越南圣晖提供的担保总额为 52,168.13 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2022 年年度股东大会批准的 担保额度范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要，于 2023 年 7 月与 NEWEB VIETNAM CO., LTD 签署有关《NEWEB VIETNAM CO., LTD 越南厂房二期新建 工程-机电工程》的工程合约 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-056 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第八次会议、2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并 下属全资子公司江苏典泽建设工程有限公司（以下简称"江苏典泽"），并授权 公司管理层或其指定人员负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜。具体内容 详见公司 2023 年 8 月 12 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-039）。 近日，公司收到了仪征市行政审批局出具的《登记通知书》，准予江苏典泽 注销登记。至此，江苏典泽注销登记手续已办理完毕。 二、对公司的影响 江苏典泽注销完成后，不会对公司的财务及经 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-055 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以 下简称"越南圣晖"）。本次担保不存在关联担保。 本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其 他审批程序，符合相关规定。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为越南圣晖提供的担保金额约为 72.16 万元。截至本公告日，公司已实际为越南圣晖提供的担保总额为 52,014.87 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2022 年年度股东大会批准的 担保额度范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要，于 2023 年 7 月与 NEWEB VIETNAM CO., LTD 签署有 ...