根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法 律法规、规范性文件及《独立董事工作制度》等内部管理制度的有关规定，我们 作为公司的独立董事，就拟提交公司第二届董事会第八次会议审议的下述议案事 前予以认可，同意将有关议案提交公司董事会审议。 圣晖系统集成集团股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项 的事前认可意见 我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业 务相关执业资质，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计要求。因此，我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案提交公司董事会审议。 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-038 圣晖系统集成集团股份有限公司 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入 为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-034 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2023 年 8 月 1 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2023 年 8 月 11 日 在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 ...

履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监 事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦不构成关联交易 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）拟 吸收合并下属全资子公司江苏典泽建设工程有限公司（以下简称"江苏典泽"）。 吸收合并完成后，江苏典泽的独立法人资格将被注销，公司将依法继承其全部资 产、债权债务、合同关系等权利与义务。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-039 圣晖系统集成集团股份有限公司 一、本次吸收合并全资子公司事项概述 为了优化资源配置，减少管理层级，降低经营成本，提高整体运营效率，公 司于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会 议，分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并下 属全资子公司江苏典泽。吸收合并完 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-037 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自 有资金向控股子公司 Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下 简称"越南圣晖"）提供 400 万美元（折合人民币约 2,856.16 万元）的财务资助； 拟以自有资金向控股子公司 Acter International Limited（以下简称"香港 Acter"） 提供 2,000 万元人民币的财务资助。上述财务资助的方式均以有息借款的方式提 供，期限均为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，利率待实际动用时决定， 惟不低于同期境内同业拆放参考利率。 履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监 事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本事项在董事会审 议权限范围 ...

一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案的独立董事意见 经审查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理 办法》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。我们 一致同意公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 二、关于公司向控股子公司提供财务资助的议案的独立意见 圣晖系统集成集团股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 我们作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，现就公司第二届董事会第八次会议相关议案发表如下独 立意见： 三、关于续聘会计师事务所的议案的独立意见 经审查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执行 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 419,848,138.55 | | 61.22 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 36,223,388.39 | | 40.11 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 34,320,192.92 | | ...

会议召开时间：2023 年 4 月 24 日（星期一）下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播、现场和网络互动 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-024 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以视频直播、现场和网络互动召开，公司将针对2022年度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023年4月24日下午15:00-16:30 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 投资者可于 2023 年 4 月 17 日（星期一）至 ...

2022 年年度报告 公司代码：603163 公司简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 204 2022 年年度报告 重要提示 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人梁进利、主管会计工作负责人陈志豪及会计机构负责人（会计主管人员）萧静霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会研究，拟以2022年年末总股本8,000万股为基数向全体股东每10股派发现金红利 8.125元（含税），每10股以资本公积转增2.5股，分红总额为人民币65,000,000.00元（含税） 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 415,961,502.36 | 7.08 | 1,089,809,305 ...