| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于向下修正"荣 23 转债"转股价格的议案》 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第七届董事会第二十七次会议。由 于本次会议审议事项情况特殊性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要 求，会议通知已于 2023 年 11 月 6 日当天以电话、书面通知等方式发出。会议由 冯荣华董事长主持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会审议情况 证券报》《上海证券报》披露的 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 债券代码：113676 债券简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 期增减变 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 552,651,554.63 | -13.50 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四)至 11 月 08 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 rszyzhengquan@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 09 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 上市公告书 证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-058 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二三年九月 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 （住所：浙江平湖经济开发区镇南东路 588 号） 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-057 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 借款对象：安徽荣晟包装新材料科技有限公司（以下简称"安徽包装"）。 借款金额：为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向"年产 5 亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）"（以下简称"募投项目"）的实施主 体安徽包装提供总额不超过 16,300.00 万元的借款，借款利率参照公司发行的可 转换公司债券平均利率。 本次借款不属于关联交易或重大资产重组事项。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"荣晟环保"）于 2023 年 9 月 5 日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十八次会 议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议 案》，同意公司以借款形式向全资子公司安徽包装提供总额不超过 16,300.00 万 元的募集资金以实施募投项目，上述事项无需提交股东大 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-056 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实 施募投项目的公告》（公告编号：2023-057）。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日 在公司会议室以现场方式召开第七届监事会第十八次会议。本次会议的通知已于 2023 年 9 月 1 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席陈雄 伟先生主持，应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司使用募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律法规的要求，就荣晟环保使用募集资金向全资子公司提供 借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 广发证券股份有限公司关于 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号） 同意，公司向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元， 发行总额 57,600.00 万元。扣除发行费用人民币 5,982,830.20 元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 570,017,169.8 ...

公司独立董事认为：《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投 项目的议案》的审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定。公司本次使用募 集资金向子公司提供借款用于实施募投项目，符合募集资金使用计划及相关法律 法规的有关规定；不存在改变或变相改变募集资金投向及用途的情况，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次使用募集资金向全资 子公司提供借款以实施募投项目建设。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、其他规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为浙江荣晟环保纸业股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第七届董事会第二十五次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的独立意见 俞益民 冯小岗 黄科体 2023 年 9 月 5 日 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 第二十五次会议相关事项 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-055 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1376 号） 同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面 值总额人民币 576,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值人民币 100.00 元，共计 5,760,000 张，按面值发行。扣除本次发行费用（不含税）人民 币 5,982,830.20 元后，实际募集资金净额为人民币 570,017,169.80 元。上述募集 资金已于 2023 年 8 月 24 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具了"信会师报字[2023]第 ZF11129 号"的验资报告。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 1.13 billion, a decrease of 13% compared to the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders increased by 47.03% year-on-year, reaching approximately CNY 157.56 million, primarily due to a larger decline in raw material prices compared to the sales price of paper[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 74.38% year-on-year, amounting to approximately CNY 154.66 million[20]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.58, reflecting a growth of 41.46% compared to the previous year[21]. - The weighted average return on equity increased by 2.47 percentage points to 8.11%[21]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 2.97 billion, an increase of 11.53% compared to the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately CNY 2.02 billion, a slight increase of 1.63%[20]. - The company reported a non-recurring gain of RMB 2,894,256.88 after tax adjustments, with a significant portion attributed to government subsidies and asset disposals[24]. - The company’s total assets at the end of the reporting period are CNY 2,022,567,261.33, showing a stable asset base[134]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities increased by 185.46% year-on-year, totaling approximately CNY 202.01 million, mainly due to a reduction in cash paid for goods[20]. - The net cash flow from financing activities improved by 462.96%, reaching ¥195,600,166.96, compared to a negative cash flow of ¥53,890,551.53 last year[47]. - Cash and cash equivalents at the end of the period increased by 42.30% to ¥1,164,876,663.01 from ¥818,603,570.63 at the end of the previous year[49]. - The company successfully issued 5.76 million convertible bonds, raising a total of CNY 576 million to fund various projects, including the green intelligent packaging industrial park[43]. - The net cash flow from financing activities was RMB 195,600,166.96, a turnaround from a negative cash flow of -RMB 33,223,509.86 in the same period last year[128]. Industry Trends and Market Position - The paper and paper products industry saw a revenue decline of 5.5% year-on-year, totaling RMB 652.39 billion in the first half of 2023[25]. - The profit margin for the paper and paper products industry decreased by 44.6% year-on-year, with total profits amounting to RMB 12.04 billion[25]. - The overall industrial production value in China increased by 3.8% year-on-year, indicating a recovery trend in the manufacturing sector[25]. - The first half of 2023 saw a weak demand for paper, but there are expectations for recovery in the second half of the year[25]. - The company focuses on producing recycled packaging paper products, including kraft linerboard and corrugated base paper, which are essential for the packaging industry[28]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with over 100 personnel in its R&D team and increasing investment in research capabilities[35]. - The company invested CNY 52.95 million in R&D during the first half of 2023, resulting in the authorization of 2 invention patents and 10 utility model patents[40]. - The company aims to enhance its product structure and profitability by increasing the production of high-margin products, supported by a new project with an annual capacity of 200,000 tons of recycled paper[61]. Environmental Commitment - The company is committed to green manufacturing and has implemented measures to ensure compliance with environmental standards, including waste treatment processes[62]. - The company has invested in a 2.5 megawatt photovoltaic power station to enhance resource utilization and support carbon neutrality goals[80]. - The company has adopted a circular economy model, producing recycled paper from waste paper, significantly conserving forest resources[80]. - The company actively implements measures to reduce carbon emissions, focusing on product R&D, process upgrades, and digital transformation to achieve carbon neutrality[82]. Governance and Compliance - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[67]. - There were changes in the board of directors, with Zhang Yunhua being elected as a non-independent director following the resignation of Ma Xiaoming[66]. - The company has committed to not transferring more than 25% of its shares during the tenure of its directors and senior management[86]. - The company has maintained a good integrity status during the reporting period, with no significant debts due or unfulfilled commitments[91]. Legal and Regulatory Environment - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[91]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[90]. - The company has not engaged in any violations or guarantees during the reporting period, reflecting compliance with regulatory standards[90]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 14,046[99]. - The largest shareholder, Feng Ronghua, holds 37.51% of the shares, totaling 104,428,865 shares[101]. - The second-largest shareholder, Zhang Yunfang, holds 4.67% of the shares, totaling 13,004,022 shares[102]. - The company’s repurchase account holds 7,716,600 shares, representing 2.77% of the total share capital[102].