浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 （证券代码：603165） 二〇二五年一月二十四日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | 6 | | 议案三：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 10 | | 议案四：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 13 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"） 在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 公司章程 2025 年 1 月修订 1 目 录 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党的组织 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第六条 公司注册资本为人民币 272,612,842 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号） 同意，公司向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元， 发行总额 57,600.00 万元。扣除发行费用人民币 5,982,830.20 元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 570,017,169.80 元，上述募集资金于 2023 年 8 月 24 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师 报字[2023]第 ZF11129 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项 账户，与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集 资金实行专户存储管理。 二、募集资金投资项目情况 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"荣晟环保"）于 2025 年 1 月 8 日以现场表决方式召开第八届监事会第八次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁列先生主 持，应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。 （一）审议通过《关于 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日 在公司会议室以现场表决方式召开第八届董事会第十一次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华董事长主 持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，所作的决议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 年第二期以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-070）、《浙江荣 晟环保纸业股份有限公司关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》（公告编号：2024-080）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予 以公告。现将公司首次回购股份的相关情况公告如下： 2025 年 1 月 6 日，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式首次 回购股份 27,000 股，占公司截至 2024 年 12 月 31 日总股本 272,612,842 股的 0.0099%，首次回购股份的最高成交价为 11.55 元/股、最低成交价为 11.52 元/股， 成交总金额为人民币 311,630.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 46,000 元"荣 23 转债"已转换为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股 票，累计转股数为 3,922 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0014%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"荣 23 转债" 金额为人民币 575,954,000 元，占可转债发行总量的 99.9920%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，共有 5,000 元"荣 23 转债"转换为公司 A 股股票，转股股数为 430 股。 一、可转债发行上市情况 经中国证券 ...

广发证券股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司 （以下简称"保荐人"、"广发证券"）作为正在履行浙江荣晟环保纸业股份有 限公司（以下简称"荣晟环保"、"公司"）持续督导工作的保荐人，对公司 2024 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范 运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 广发证券股份有限公司 （二）保荐代表人 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 叶飞洋、李姝 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 18 日 （四）现场检查人员 叶飞洋、徐佳榆 （五）现场检查内容 1、公司治理和内部控制情况； 1 2、信息披露情况； 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 4、募集资金使用情况； 5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况； 6、经营状况； 7、保荐人认为应当予以现场检查的 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江 荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成较大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理应坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 （五）舆情处理过程中的其他事项。 第七条 舆情工作组的舆情信息采集由公司董事会办公室统筹管理 ...