浙江荣晟环保纸业股份有限公司 注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,0 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布及修订的会计准则要 求而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确，该解 释规定自 2024 年 1 月 ...

关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85800402 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10063 号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东; 我们审计了浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10060 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《浙江荣晟 环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江荣晟环保 纸业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议 事规则》"）等有关制度的要求，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监 督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司 2024 年度第八届董事会审计委员会的成员为独立董事王雪梅女士、蔡 明灯先生、董事长冯荣华先生，其中主任委员由具有会计专业资格的王雪梅女 士担任，审计委员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章 程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公 司年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 5 次会 议，审议 15 个议案。具体会议召开 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司及子公司经营发展需要，提高资金运营能力，现根据实际生产经 营发展需要和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过 人民币 35 亿元的综合授信额度，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 一年。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于 公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行与公司实际 发生的融资金额为准，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信银 行最终签订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工 ...

股票代码：603165 债券代码：113676 2024 年度 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 创 造 美 好 生 活 纸 求 一 片 绿 洲 关于本报告 组织范围 本报告覆盖浙江荣晟环保纸业股份有限公司（简称"荣晟环保"或"公司"）及其所属单位在 公司治理、经济、社会和环境等方面的工作绩效。 时间范围 本报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容超出上述范围。 发布周期 本报告为年度报告，是荣晟环保发布的第九份环境、社会及公司治理（ESG）报告。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（2023年12月修订） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》 全球可持续发展标准委员会GRI《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国际标准化组织ISO26000《社会责任指南》 联合国可持续发展目标（SDGs） 获取方式 本报告为中文版报告，以PDF电子版形式发布，可在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）下 载阅读。 联系方式 | 对本报告的内容如有疑问或建议，欢迎通过以下联络方式与我们联系。 | | | --- | --- ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或 "荣晟环保"）的全资子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司（以下简称"嘉兴荣 晟包装"）。 为满足日常经营活动及业务拓展的需要，2025 年度公司拟在上述全资子公 司申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保总额预计不超过人民币 5 亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授 信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保 等）等内容，由公司及全资子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内 共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。最终实际担保金额不 超过本次授予的担保额度。公司管理层将根据实际经营 ...

一、公司制定规划考虑的因素 公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司实 际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境 等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、融资能力、银行信贷及债权融资环境等情况，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排， 以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定规划的原则 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护投资者 的合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关要求，并 结合公司实际经营发展情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董 事会对股东分红回报事项进行了研究论证，特制定公司《未来三年（2025 年- 2 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室召开第八届监事会第九次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁列先生主持，应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会工作报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...