浙江荣晟环保纸业股份有限公司 一、2024年公司整体经营情况回顾 2024年，是新中国成立75周年，是实施"十四五"规划的关键之年，也是荣 晟环保开展"三学、三比、三争当"行动的攻坚之年、实施"创新+落地"活动 的开局之年。面对复杂多变的国际国内形势以及多重挑战与机遇的经济环境，全 司上下牢牢把握稳中求进工作总基调，围绕全员创效增收目标，以推动高质量发 展为主线，以造纸、热电、包装、市场、财务、行政"六驾马车"并驾齐驱形成 强大合力，综合施策、真抓实干、匠心耕耘，朝着高质量发展迈出了新的坚实步 伐。 截至本报告期末，公司总资产为47.06亿元，净资产为23.29亿元，资产负债 率为50.52%。2024年公司实现营业收入22.35亿元，同比下降2.45%；实现归属于 上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增长5.79%。 2024年，原纸销售价格下降导致公司营业收入同比下降；原材料废纸、原煤 采购价格下降幅度大于产品销售价格下降幅度，导致毛利率增加，净利润增加； 理财产品收益增加、银行存款利息收入减少，导致归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润同比下降。 （一）锚定夯基提效发展航向，战略引领奋力攻坚 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 在执行审计工作的过程中，立信就事务所和相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信 审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜 任本次审计工作。 按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，立信对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际 使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江荣晟环保纸业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会关于独立董 事独立性情况的专项意见 经核查在任独立董事王雪梅女士、蔡明灯先生、黄科体先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江荣晟环保纸业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王雪梅女士、蔡 明灯先生、黄科体先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 户25Z1BX5HZG ing 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10062号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注 ...

公司代码：603165 公司简称：荣晟环保 债券代码：113676 债券简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格 式》的相关规定，现将浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"荣 晟环保"）2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 8 月 24 日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券 576 万 张，每张面值 100 元人民币，募集资金总额为人民币 576,000,000.00 元，扣除尚 未支付的保荐承销费人民币3,400,000.00元（其中不含税金额为 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答亚台 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答亚台 /f.- 报告编码:沪25E 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10060 号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称荣晟环保) 财务报表, ...

2024 年度监事会工作报告 2024年度，浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体 成员严格依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事 规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督 和检查职能，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席 报告期内的所有股东大会和董事会会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公 司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职责情况等方面实施了有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为 公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 一、监事会年度工作情况回顾 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，审议通过23项议案，所有监事会 会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。会 议情况如下： | 监事会届次 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于选举监事会主席的议案》 | | 八届一次 | 2024-1-17 | 2、《关于使用部分闲置自 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 11 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 03 日(星期四)至 04 月 10 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱 rszyzhengquan@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 03 月 26 日发布公司 20 ...