浙江荣晟环保纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭志仁，已充分了解并同意由提名人浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会提名为浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙 江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（ ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 关于变更办公地址及投资者联系电话的公告 2025 年 12 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司投资者联系地址同步变更为以上新办公地址。除上述变更外，公司注册 地址、网址、电子邮箱均保持不变。以上变更信息自公告之日起正式启用，敬请 广大投资者注意，由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要于近 日搬迁至新办公地址，公司的办公地址和联系方式发生变更，现将相关情况公告 如下： | 变更事项 | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 浙江省平湖经济开发区镇南 | | 浙江省平湖经济开发区镇南 | | | 东路 588 号 | | ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满离任情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事黄科体先生的书面辞职报告。黄科体先生自 2020 年 1 月 17 日起担任 公司独立董事，连续任职时间将满 6 年。根据《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，黄科体先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下设专门委 员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续 在上市公 司及其控 | 具体职务 （如适 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是公 司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，按照公开、公平、公正的原则进行， 不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于预计 2026 年度日常关联 交易的议案》。公司因生产经营需要与浙江民星纺织品股份有限公司（以下简称 "民星纺织"）、浙江平湖农村商业银行股份有限公司（以下简称"平湖农商行"） 之间存在销售商品 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | | 公司分别于 2024 年 10 月 23 日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会第九 次会议和 2024 年第三次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于 2024 年第二期 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金 （含银行回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注 册资本。截至 2025 年 11 月 10 日，本次股份回购计划实施完毕，公司已实际通 过回购公司股份 8,697,032 股。公司已于 2025 年 11 月 12 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司完毕本次所回购的股份 8,697,032 股的注销手续。 鉴 于 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、收益稳定的保本型投资产品（包括 但不限于银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、短期保本型理财产 品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。 投资金额：不超过人民币 22,000.00 万元（含本数），在上述额度范 围内，资金可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下 简称"公司"或"荣晟环保"）于 2025 年 12 月 30 日召开第八届董事会审计 委员会第十一次会议、第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东会审议。 特别风险提示： ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自202 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开第八届董事会第二十二次会议。会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯晟宇董事长 主持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭志仁先生为公司第八届董 事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派放现金红利 0.38 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 9 月 30 日，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）母公司报表中期末未分配利润为 1,153,231,227.85 元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》等有关规定及《公司章程》的相 ...

人民财讯12月30日电，荣晟环保（603165）12月30日公告，2025年前三季度利润分配方案如下：公司拟 向全体股东每10股派发现金红利3.8元(含税)。截至2025年11月30日，公司总股本2.64亿股扣减公司回购 账户771.66万股后的股本数为2.56亿股，以此计算合计拟派发现金红利9736.04万元(含税)，占公司2025 年三季度报告合并报表归属上市公司股东净利润56.96%。剩余未分配利润结转以后年度分配。 ...