| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-061 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》《关 于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉 的议案》《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订公司〈对外 担保管理制度〉的议案》《关于修订公司〈防范控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金管理制度〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的 议案》《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订公司〈会计师 事务所选聘制度〉的议案》《关 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-062 转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 23 日 至2025 年 7 月 23 日 | 序号 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 以现场表决方式召开第八届监事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 7 月 3 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁列先生主持，应当 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的 议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，同意不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《浙江荣晟环保 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日以 现场的方式在公司会议室召开第八届董事会第十六次会议。会议通知已于 2025 年 7 月 3 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯晟宇董事长主持，应 到董事 6 名，实到董事 6 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有 效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的 议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意公司根据《公 司法》《上市公司章程指引》《上 ...

Core Points - The company announced the second notice regarding the optional redemption of "Rong 23 Convertible Bonds" [1] - The redemption price is set at 100.35 CNY per bond, including the current interest [1][4] - The redemption period is from July 2, 2025, to July 8, 2025, with funds to be disbursed on July 11, 2025 [1][4] - Holders of "Rong 23 Convertible Bonds" can choose to redeem part or all of their unconverted bonds, and this redemption is not mandatory [1][2] Redemption Terms - The additional redemption clause allows bondholders to redeem their bonds if there are significant changes in the implementation of the investment projects compared to the commitments in the prospectus [2] - The calculation for the current interest is based on a formula involving the bond's face value, interest rate, and the number of days [2][3] - The interest rate for the second year (August 18, 2024, to August 17, 2025) is 0.4%, with the interest calculated for 318 days [3] Redemption Process - Bondholders must submit their redemption requests through the Shanghai Stock Exchange trading system during the specified period [4] - The redemption period is from July 2, 2025, to July 8, 2025, and the redemption price is 100.35 CNY per bond [4] - If the total face value of the convertible bonds falls below 30 million CNY after the redemption, the bonds will continue to trade until the end of the redemption period [4]

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 23 日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会第九次会议和 2024 年第三次临时股东大 会，逐项审议并通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的 议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价 交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。本次回购价格不超过人民币 16.36 元/股（含本数），回购金额不超过人民币 20,000 万元（含本数），不低于 10,000 万元（含本数），回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 12 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 | 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有人民币 157,000 元"荣 23 转债"已转换为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股 票，累计转股数为 13,908 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.005%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的"荣 23 转债" 金额为人民币 575,843,000 元，占可转债发行总量的 99.9727%。 本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，共有 110,000 元"荣 23 转债"转换为公司 A 股股票，转股股数为 9,900 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会、"荣 23 转债"2025 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于 变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，根据《浙江荣晟环保纸业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 有关"荣 23 转债"的附加回售条款，"荣 23 转债"附加回售条款生效。现依据 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体"荣 23 转债"持有人公告如下： 回售价格：100.35元/张（含当期利息） 回售期：2025年7月2日至2025年7月8日 回售资金发放日：2025年7月11日 回售期间"荣23转债"停止转股 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于"荣 23 转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

Core Viewpoint The report outlines the issuance of convertible bonds by Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Co., Ltd., detailing the bond's terms, the company's financial performance, and the management of the raised funds. Group 1: Bond Issuance Details - The company issued 5.76 million convertible bonds with a total value of RMB 576 million, each with a face value of RMB 100, approved by the China Securities Regulatory Commission on August 18, 2023 [1][2] - The bonds have a six-year term, with interest rates increasing from 0.20% in the first year to 2.00% in the sixth year [1][2] - The initial conversion price is set at RMB 15.74 per share, subject to adjustments based on various corporate actions [2][3] Group 2: Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2024 is RMB 286.35 million, a 5.79% increase year-on-year, despite a 2.45% decline in revenue [15][16] - The total assets increased by 29.76% to RMB 470.58 million, while net assets attributable to shareholders rose by 4.31% to RMB 232.87 million [15][16] Group 3: Fund Utilization and Management - The net proceeds from the bond issuance amount to RMB 570 million after deducting issuance costs, with funds allocated to various projects including a green packaging industrial park and a biomass boiler project [16][17] - The company has utilized RMB 31.54 million of the raised funds as of the reporting date, with ongoing projects expected to reach operational status by August 2025 [16][17] - The management of the raised funds is conducted through a dedicated special account, ensuring compliance with regulatory requirements [19]