| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/25 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 87,400 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0321% | | | 累计已回购金额 | 1,008,721.00 | 元 | | 实际回购价格区间 | 11.45 元/股 | 元/股~11.55 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会及第八届董事会 第一次会议，审议通过了《关于向下修正"荣 23 转债"转股价格的议案》，"荣 23 转债"转股价格自 2024 年 1 月 18 日起由 15.74 元/股向下修正为 12.06 元/股。 具体内容请详见公司于2024年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于向下修正"荣 23 转债" 转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。 因公司实施 2023 年度利润分配，"荣 23 转债"转股价格自 2024 年 5 月 10 日起由 12.06 元/股调整为 11.58 ...

3月26日，荣晟环保年报亮相，2024年公司共实现营业收入22.35亿元，同比下降2.45%，实现净利 润为2.86亿元，同比增长5.79%，扣非后净利润2.36亿元，同比下降11.42%。 公司表示，2024 年原纸销售价格下降导致公司营业收入同比下降；原材料废纸、原煤采购价格下 降幅度大于产品销售价格下降幅度，导致毛利率增加，净利润增加；理财产品收益增加、银行存款利息 收入减少导致扣非后的净利润同比下降。 进一步统计，公司营业收入已连续两年下滑，并且营业收入规模创近4年新低。 公司主要从事牛皮箱板纸、瓦楞原纸等再生包装纸产品以及瓦楞纸板、纸箱的生产制造。行业方 面，国家统计局数据显示，2024年规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入14566.2亿元，同比增长 3.9%，公司营收低于行业增速。 2024年末，公司资产负债率为50.52%，较上年末增加了12.08个百分点，已连续增加两年，公司上 市的2017年至2023年，公司平均资产负债率仅为22.6%，相比上市之初的几年，资产负债率近两年呈大 幅增加态势。 荣晟环保：营收规模创近4年新低，扣非后净利润降 逾一成，资产负债率持续大增 持股变动方面，202 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"浴 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10061 号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"荣 展环保")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是荣晟环保董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 保荐总结报告书 一、上市公司的基本情况 二、保荐工作概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定， 保荐机构对荣晟环保的保荐工作期间分为两个阶段，第一阶段为尽职推荐及发行 审核阶段，第二个阶段为持续督导阶段，履行持续督导职责期间截至 2024 年 12 月 31 日。具体情况如下： （一）尽职推荐及发行审核阶段 保荐机构针对发行人的具体情况，按照相关法律法规、中国证监会及上海 证券交易所的相关规定，勤勉尽责，完成推荐发行人可转换公司债券发行上市的 保荐工作。保荐机构在尽职推荐阶段的主要工作包括： 1、对发行人进行全面尽职调查，并根据发行人的委托，组织编制申请文件， 同时出具推荐文件； 2、提交推荐文件，并主动配合上海证券交易所、中国证监会的审核，组织 发行人及其他中介机构对上海证券交易所、中国证监会的反馈意见等进行答复； 3、指定保荐代表人与上海证券交易所、中国证监会职能部门进行专业沟通； 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为浙 江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"或"公司"或"发行人"） 向 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督 导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以 下简称"广发证券"或"保荐机构"）将浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下 简称"荣晟环保"或"公司"）2024 年度持续督导情况汇报如下： 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 广发证券已建立健全并有效执行了 持续督导制度，已根据公司的具体 情况制定了相应的工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 证券交易所备案。 广发证券已与荣晟环保签订承销暨 保荐协议，该协议已明确双方在持 续督导期间的权利义务，并报上海 证券交易所备案。 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 等方式开展持续督导工作。 持续督导期间，广发证券通过日常 沟通、定期或不定期回访、现场办 公等方式，对荣晟环保开展持续督 导工作，并 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限 公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）对浙江荣晟环保纸业股份有限 公司（以下简称"荣晟环保"、"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过访谈荣晟环保有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披 露文件、董事会决议、独立董事意见等文件，对荣晟环保本次 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年 5 月，经中国证监会《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号）同 意，公司向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元， 募集发行总额 57,600.00 万元，扣除发行费用人民币 5,982,830.20 元（不含税 ...

本人黄科体，作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2024 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中谨 慎、认真、忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，按时出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，充分发挥了独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度主要工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 黄科体，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，电力工程师。1989 年至 2001 年任职于四川内江发电总厂从事锅炉生产技 术管理工作，曾任杭州锦江绿色能源有限公司技术部负责人。现任浙江富丽达 热电有限公司锅炉专业技术负责人、工程师。2020 年 1 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未在公司担任除独立董事以外的任 ...

王雪梅，女，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，拥有注册会计师、税务师、资产评估师执业资格及司法鉴定人资格，具有 高级会计师、高级经济师职称。曾先后任职于平湖市百货公司、平湖市乍浦商 业公司、乍浦国贸大厦、原平湖正元联合会计师事务所，曾任原嘉兴中明会计 师事务所项目负责人、部门经理。现任浙江中铭会计师事务所公司副总经理。 2024 年 1 月起任公司独立董事。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王雪梅，作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2024 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中谨 慎、认真、忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，按时出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，充分发挥了独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度主要工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人蔡明灯，作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2024 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中谨 慎、认真、忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，按时出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，充分发挥了独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度主要工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡明灯，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，高级电气工程师，中级注册安全工程师。曾先后担任浙江兴宝龙建材有限 公司技术员，浙江山鹰集团热电公司副总，浙江长兴山鹰综合利用发电有限公 司总经理、监事，湖州织里长和热电有限公司执行副总、监事。现任浙江省节 能协会热电专委会秘书长。2024 年 1 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及其直系亲属、 ...