兰州兰石重型装备股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事提名人声明 提名人兰州兰石重型装备股份有限公司董事会，现提名马宁为兰州兰石重型 装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与兰州兰石重型装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-050 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选董事的公告 二、补选董事情况 公司于 2024 年 7 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事的议 案》，经董事会提名委员会对独立董事、非独立董事候选人任职资格审核，公司 董事会同意补选马宁（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，补选李 剑冰（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并同意提交公司股东大会审议。 公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人马宁的有关材料，且已经上海 1 证券交易所审核无异议，可提交股东大会审议。 马宁经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替方文彬同时担任公司 第五届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核 委员会委员职务，任期与第五届董事会任期一致。李剑冰经公司股东大会选举成 为公司非独立董事后，将补选同时担任公司第五届董事会战略委员会委员职务， 任期与第五届董事会任期 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-048 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于成都兴核完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。详情见公司刊载于上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于投资中核科创基金及其执行合伙企 业成都兴核的公告》（公告编号：临 2024-035）。 近日，中核科创基金的执行合伙企业成都兴核已经完成工商注册登记手续， 取得了由成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的 相关信息如下： | 名称 | 成都兴核企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91510100MADRCM7N3Y | | 出资额 | 壹仟伍佰万元人民币 | | 类型 | 有限合伙企 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-045 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于公司收到《民事判决书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）诉讼当事人情况 原告：兰州兰石重型装备股份有限公司 法定代表人：郭富永 注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号 被告一：上海玘瑞能源科技有限公司（前身为上海新佑能源科技有限公司， 以下简称"上海玘瑞"） 法定代表人：李增文 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 2 幢 2091 室 1 重要内容提示： 对上市公司损益产生的影响：公司在以前年度已全额计提与本案相关减 值准备 8,545.70 万元，本次诉讼不会对公司当期及以后年度利润产生不利影响。 本判决在判决书送达之日起十五日内生效，不排除对方提起上诉的可能，公司收 回相应欠款的时间尚存在不确定性。公司将根据相关诉讼进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"或"兰石重装"） ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-046 （一）2021 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，兰州兰石重型装备股份有 限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 254,789,272 股，发行价格为 5.22 元/股，募集资金总额 1,329,999,999.84 元，扣除发行费用后 募集资金净额为 1,299,632,755.93 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 10 日汇入 公司募集资金专项账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙)对募集资金到位情 况进行了验证并出具大华验字[2021]第 000852 号《验资报告》。 （二）募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证 券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《A 股募集资金管理办法 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0152 号 关于对兰州兰石重型装备股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 兰州兰石重型装备股份有限公司，A 股证券简称：兰石重装，A 股证券代码：603169； 武锐锐，兰州兰石重型装备股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，根据兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称公司） 2021 年 1 月 14 日披露的《<兰州兰石重型装备股份有限公司非公开 发行股票申请文件反馈意见>之回复（修订稿）》，公司 2021 年非公 开发行股份募投项目盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目（以下 简称盘锦浩业 EPC 项目）、宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC 项目（以下简称宣东能源 EPC 项目）、重型承压装备生产和管理 智能化新模式建设项目（以下简称智能化项目）达到预定可使用状 态的时点分别为 2021 年 9 月、2022 年 4 月、2023 年 6 月。2023 年 11 月 8 日，公司披露《关于公司变更部分募投项目并将节余募集资 金用于新设募投项目的公告》，称智能化项目预计于 2023 年 12 月 31 日之前完成建设 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-044 截至本公告日，公司已提前归还募集资金 4,000.00 万元，剩余暂时补充流动 资金的 17,000.00 万元闲置募集资金公司将在到期日前足额归还，并及时履行信 息披露义务。 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金补充流动资金情况 2023 年 12 月 26 日，经兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司使用不超过 21,000.00 万元（含 本金额）闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。详情见公司于 2023 年 12 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号： 临 2023-098）。 会议审议通过后，公司在 2023 年 12 月 26 日使用闲置募集资金 21,000.00 万元用于 ...

重要内容提示： 截至本公告披露日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"）直接持有公司无限售 条件流通股 538,053,898 股，占公司总股本的 41.19%；兰石集团一致行动人兰州 兰石集团兰驼农业装备有限公司（以下简称"兰石兰驼"）直接持有公司无限售 条件流通股 64,008,298 股，占公司总股本的 4.90%。兰石集团及其一致行动人合 计持有公司无限售条件流通股 602,062,196 股，占公司总股本 46.09%。 本次办理解除质押手续后，兰石集团累计质押公司股份数量为 443,000,000 股，占兰石集团及其一致行动人合计持有公司股份总数的 73.58%，占公司总股 本的 33.91%，兰石兰驼质押公司股份数量为 0 股。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-043 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、股东累计质押股份情况 截至本公 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司投资者关系活动记录表 2024年6月26日 □特定对象调研 ■分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中金公司：郭威秀、陈显帆、张琮翎；中信证券：王喆；西安 及人员姓名 瀑布资产管理：杨森；上海顶天投资：何柏延；循远资产管 理：田超平；Orchid Public Investment Management Co Limited：WangMaggie；建信基金管理：于振家；深圳创富 兆业金融管理：吴贇宇；BOSHENG CHINA SPECIAL VALUE FUND：LeiPaul；开源证券：王炳辉；福建豪山资产管理： ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call focused on **Lanshi Heavy Industry**, discussing its performance in the first half of 2024 and recent developments, including a significant EPC contract worth **1.35 billion** CNY [1][2]. Key Points Financial Performance - The company reported a **significant growth** in both revenue and profit compared to the previous year, with **orders slightly exceeding expectations** in the first half of the year [2][3]. - The target for total orders for the year is set at **8 billion** CNY, which is expected to be met comfortably based on current performance [2][3]. Order Trends - Orders are primarily concentrated in sectors such as **coal chemical**, **new energy**, and **nuclear energy**. The target for nuclear energy orders is approximately **700 million** CNY for the year, which is also expected to be exceeded [3][4]. - The company is maintaining stable performance in traditional **phosphate chemical** sectors and anticipates new orders in **hydrogen energy** and related products [4][5]. Market Position and Strategy - The company has a unique **vertical integration** strategy, covering the entire value chain from material sourcing to design, manufacturing, and maintenance services [5][6]. - The acquisition of **superalloy** capabilities has positively contributed to the company's performance, enhancing its competitive edge in the market [6][7]. Project Highlights - The **EPC project** in Xinjiang involves a **coal tar hydrogenation project**, leveraging local coal resources to produce valuable by-products such as gasoline and diesel [8][9]. - The project is expected to enhance equipment sales, which have higher profit margins compared to standalone product sales [10][11]. Product Development - The company is focusing on developing **high-pressure hydrogen storage containers**, with expectations of increased demand as industry standards evolve [14][15]. - The manufacturing process for high-pressure containers is more complex, but the company is positioned as a leader in this niche market [15][16]. Future Outlook - The company anticipates a **significant increase** in orders for hydrogen energy products and is actively working on market expansion strategies [16][17]. - There is a strong emphasis on **collaborative projects** with state-owned enterprises in the nuclear sector, which is expected to drive future growth [28][29]. Challenges and Risks - The company faces challenges in the **nuclear power** sector, particularly regarding project approvals and competition in the market [42][44]. - The approval process for new nuclear projects is expected to remain steady, with **10 new units** anticipated this year [39][42]. Investment and Partnerships - The company is involved in a **comprehensive industrial fund** aimed at enhancing its capabilities in the nuclear sector and fostering partnerships with technology firms [32][33]. - The focus is on integrating advanced technologies and improving operational efficiencies through strategic collaborations [33][34]. Additional Insights - The company is exploring opportunities in **energy storage** solutions, particularly in **lava energy storage**, which is expected to have a broad range of applications [25][26]. - The competitive landscape in the **high-pressure container market** is intensifying, but the company is well-positioned to capitalize on emerging trends [15][16]. This summary encapsulates the key discussions and insights from the conference call, highlighting the company's strategic direction, market positioning, and future growth prospects.