证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-080 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 八次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通 知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富 永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公 ...

2024 年第五次临时股东会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 二〇二四年十一月四日 | 2024 | 年第五次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 会议议案 | | | 1. 关于聘请 2024 | 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 4 | | 2. 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 5 | | | 3. | 关于补选第五届监事会股东代表监事的议案 6 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议议程 一、会议时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 00 分 七、议案表决 十二、宣读法律意见书 十三、会议闭幕 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司六楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东逐项审议以下议案： 3.《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。 3 1.《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》； 2.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-079 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于重大诉讼进展暨收到《民事判决书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为一审判决结果，根据本次 判决，公司可获得工程款、垫资款、违约金及利息等合计 47,559.78 万元。鉴于 涉案双方是否上诉尚存在不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不 确定性。若后续收回案件执行款项，将对公司相应年度净利润产生积极影响，具 体以公司会计师年度审计确认的结果为准。 一、本次重大诉讼的基本情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"或"兰石重装"）因建 设工程施工合同纠纷对兰能投（甘肃）能源化工有限公司（以下简称为"兰能化 工"，原张掖市晋昌源煤业有限公司）、兰州能源投资集团有限公司（以下简称 "兰州能投"）提起诉讼，案件相关第三人为湖南省工业设备安装有限公司、中 化二建集团有限公司，诉讼请求金额暂合计为 65,693.02 万元。2023 年 ...

证券代码：603169 证券简称：公司 2024 年 10 月 22 日 兰州兰石重型装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | | ■现场参观 □一对一沟通 | | | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 国信证券：王鼎；中金公司：郭威秀、张琮翎；华福证券：唐 | | | | 保威；海通证券：余玫翰；华泰证券：苗雨菲；国金证券：李 | | | | | | 参与单位名称 | | 嘉伦、唐雪琪；财通证券：张一弛、韩家宝、张萌；中泰证 | | 及人员姓名 | | 券；殷通； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-073 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。 会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事 长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核 通过，公司董事会同意提名齐鹏岳为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东会审议通过。 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-074 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》 同意张文源为公司第五届监事会股东代表监事候选人。 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 八次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通 知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 2 人， 实际出席监事 2 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合 《公司法》及公司《章程》的相关规定。 本议案尚需提请公司股东会审议通过。 特此公告。 1 兰州兰石重型装备股份有限公司监事会 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-075 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、监事辞职情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于近 日分别收到董事张凯、监事盛芳的书面辞呈，张凯因工作调整原因申请辞去公司 第五届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考 核委员会委员等职务；盛芳因工作调整原因申请辞去公司第五届监事会监事职务。 辞职后，张凯、盛芳不再担任公司任何职务。 截止本公告日，董事候选人齐鹏岳与监事候选人张文源均未持有公司股份， 也不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件及公司《章程》规定的不 得担任公司董事、监事的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范 性文件要求及公司《章程》的规定。本次补选董事、监事事项，尚需提交公司股 东会以累积投票制选举产生。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 根据 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-077 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年11月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2024年第五次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 4 日至2024 年 11 月 4 日 一、 召开会议的基本情况 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-076 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、 国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公 司《选聘会计师事务所管理制度》相关规定，综合考虑未来经营发展情况和对审 计服务的需求，经履行招标程序并根据评标结果，兰州兰石重型装备股份有限公 司（以下简称"公司"）拟聘请利安达会计师事务所为公司 2024 年度财务审计 机构和内控审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了 充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"） （一）机构信息 1. ...

2023 年 12 月 26 日，经兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司使用不超过 21,000.00 万元（含 本金额）闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。详情见公司于 2023 年 12 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号： 临 2023-098）。 会议审议通过后，公司在 2023 年 12 月 26 日使用闲置募集资金 21,000.00 万元用于暂时性补充流动资金。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-078 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金补充流动资金情况 2024 年 10 月 18 日，公司将前述用于暂时性补充流动资金的 500.00 万元募 集资金提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知 ...