证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-048 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人兰州兰石集团有限公 司（以下简称"兰石集团"），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"或"兰石重装"）控股股东，系公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东兰石集团 向金融机构申请综合授信提供担保，担保额度合计不超过 60,000.00 万元。截至 本公告披露日，公司实际为兰石集团及其子公司提供担保余额为 64,950.00 万元 （不含本次）； 本次担保是否有反担保：是，由兰州兰石建设工程有限公司（以下简称"兰 石建设"）及兰州兰石石油装备工程股份有限公司（以下简称"兰石装备"）提 供保证反担保； 对外担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：截至本公告披露日，被担保人兰石集团资产负债率超过 70%，敬 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"或"兰石重装"）于近 日收到甘肃省工业和信息化厅发布的《关于 2025 年度第一批创新型中小企业名 单的公告》，兰石重装下属子公司兰州兰石环保工程有限责任公司（简称"环保 公司"）、兰州兰石超合金新材料有限公司（简称"超合金公司"）入选甘肃省 2025 年度第一批创新型中小企业。 近年来，公司始终坚持把科技创新作为引领发展的第一动力，多项科研项目 成果落地见效，有效推动了公司高质量发展。此次环保公司和超合金公司成功入 选甘肃省创新型中小企业名单，是对其自主创新能力、技术研发实力及专业化程 度的认可，有利于提升公司在各自领域的竞争力和影响力，为其将来成为"专精 特新中小企业""专精特新小巨人企业"奠定基础。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-050 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于子公司入选甘肃省 2025 年度第一批创新型中小企 业的公告 公司下属子公司本次入选甘肃省 2025 年度第一批创新型中小 ...

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无 异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关见网附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审核，确认上述董 事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等规定的任职条件。 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。公司第六届董事会独立董事候 选人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超 过六年等情形。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-047 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会提名委员会对董事候选人任职资格的 审查意见 1. 经审查公司控股股东推荐的非独立董事候选人郭富永、车生文、齐鹏岳、 刘朝健及公司持股 5%以上股东湖南华菱湘潭钢铁有限公司推荐的非独立董事候 选人杜江的个人履历及相关资料，我们认为，非独立董事候选人郭富永、车生文、 齐鹏岳、刘朝健、杜江具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条 件、专业能力和职业素质，能够胜任所担任董事职务的要求，任职资格符合担任 上市公司董事的条件，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。不存在不得 担任上市公司董事的情形。 2025 年 4 月 30 日 2. 经审查公司董事会推荐的独立董事候选人马宁、陈叔平、杨亚辉的个人 履历、资质证书及其他相关资料，我们认为，独立董事候选人马宁、陈叔平、杨 亚辉具有丰富的专业知识，具备履行独立董事职责的专业知识和能力，能够胜任 所担任独立董事职务的要求。其任职条件和任职资格符合《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性 文件的规定，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。 3. 我们同意提名郭富永、车生文、齐鹏岳 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结 合本公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行 使，同时对公司《章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订 完善，并相应修订了公司《章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 及部分公司治理制度。具体修订情况如下： 1 原条 款数 修订前 修订后 第一条 第一条 为维护兰州兰石重型装备股份有限公 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章 程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-044 兰州兰石重型装备股份有限公司 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 六次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知 于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《2025 年第一季度报告》 监事会对公司编制的 2025 年第一季度报告（以下简称"一季报"）提出如下 书面审核意见：（1）一季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公 司内部管理制度的各项规定；（2）一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前， 没有发现参与一季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的 行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第三十六次会议决议公告 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-043 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2．审议通过《关于取消监事会并修订公司<章程>及配套议事规则的议案》 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 六次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥1,412,164,230.17, representing a 52.30% increase compared to ¥927,255,084.99 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 56.08% to ¥14,545,609.34 from ¥33,114,671.21 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 91.90%, primarily due to changes in product sales structure and increased competition in the traditional energy equipment market[2] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.0111, down from ¥0.0254 in Q1 2024[16] - Net profit for Q1 2025 was ¥11,495,372.32, a decrease of 64.4% from ¥32,258,415.01 in Q1 2024[15] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥12,085,673,548.45, a decrease of 2.35% from the previous year[2] - The company's current assets decreased to CNY 7,226,201,819.25 from CNY 7,673,196,448.91, representing a reduction of about 5.82%[11] - The total liabilities of the company decreased from CNY 8,845,261,533.71 to CNY 8,535,662,735.41, reflecting a decline of approximately 3.49%[12] - The company's equity remained stable with total equity reported at CNY 3,549,010,812.04 as of March 31, 2025[12] - The long-term borrowings increased from CNY 965,165,000.00 to CNY 1,574,639,200.00, indicating a rise of about 63.36%[12] Cash Flow - The cash flow from operating activities was ¥14,884,691.89, a slight decrease of 2.37% compared to the previous year[2] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥14,884,691.89, a slight decrease from ¥15,245,695.44 in Q1 2024[18] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥47,406,748.81 in Q1 2025, compared to a smaller outflow of ¥1,217,241.15 in Q1 2024[18] - Cash paid for debt repayment was $1,781,715,000.00, down from $1,950,606,495.84, indicating a reduction of approximately 8.6%[20] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to $738,521,073.49 from $1,175,169,931.59, reflecting a decline of about 37.4%[20] Research and Development - Research and development expenses increased by 112.01%, reflecting the company's commitment to new product development and technology transformation[6] - Research and development expenses increased to ¥36,531,094.97 in Q1 2025, compared to ¥17,230,830.47 in Q1 2024, reflecting a growth of 112.5%[15] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥10,046,359.41, which are closely related to its normal business operations[5] Shareholder and Financing Activities - The company has no significant changes in shareholder structure or major financing activities during the reporting period[10] - The company raised ¥5,900,000.00 from minority shareholders in Q1 2025, contributing to its financing activities[18] Inventory and Costs - Total operating costs for Q1 2025 were ¥1,426,861,342.15, up 56.0% from ¥914,567,807.60 in Q1 2024[15] - Inventory levels dropped significantly from CNY 3,077,730,260.43 to CNY 2,678,550,918.02, indicating a decrease of approximately 12.99%[11] Other Notable Points - The company will not apply new accounting standards starting from 2025[21] - There are no new product launches or technological advancements reported in the current quarter[10]

兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） | ж | | --- | | | | 兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主 化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规，以及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，董事会由内部董事和外 部董事组成，外部董事占多数。设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人， 职工董事 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。职工 董事由公司职工通过职工代表大会 ...