兰州兰石重型装备股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，确保披露信息真实、准确、完整、及时， 促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易产生 重大影响的信息，以及相关法律、行政法规、证券监管规则或上海证券交易所 （以下简称"上交所"）规则要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时 间内、在符合证券监管机构规定条件的媒体上、以规定的方式向股东、社会公众 公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门及上交所。 第三条 本制度所称的信息披露义务人，包括公司及公司董事、高 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） | 2 | | --- | | | | 兰州兰石重型装备股份有限公司 股东会议事规则 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股 东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三） 单独或者合并持有公司百分之十（10%）以上股份的股东请求时； 第一章 总 则 第一条 为维护兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，明确公司股东会的议事程序，规范股东会内部机构及运 作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东会规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《兰州兰石重型 装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本议事规则（以下简称 "本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东 ...

第一条 为强化董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专 业审计，强化董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，确保董事会充分 发挥定战略、作决策、防风险的作用，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的 有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制,指导、监督和评价公司合规管理、风险管理工作。 第二章 人员组成 兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第三条 审计委员会由 3 名独立董事组成。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士，主任委员（召 集人）负责召集和主持委员会会议，当主任委员（召集人）不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，保障公司发展 规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善公司治理结构，提 升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司特设董事会战略委 员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略、中长期发展规划、投融资等重大决策进行研究并向董事会提交建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 7 名董事组成。 第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上外部董事或三分之 一以上董事提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会主任委员（召集人）由董事长担任。主任委员（召集 人）负责召集和主持委员会会议，当主任委员（召集人）不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，确保公司规范运作，维护公司和股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披 露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件和公司 《章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司以及公司能够对其实施重大 影响的参股公司。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括但不限于： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、各分子公司负责人； （三）公司控股股东和实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东； （四）依照法律、法规和规范性文件的规定，在出现、发生或即将发生重大 事项时负有报告义务的单位和个人。 第四条 公司董事会统一领导和管理重大事项内部报告工作， ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司 资金的管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用兰州兰石重 型装备股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制,杜绝控股股东、实际 控制人及其关联方资金占用行为的发生,根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司以经营性 资金占用以外的方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关 联方使用。 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护中小投资者合法权益，充分体现兰州兰石重型装备股份有 限公司（以下简称"公司"）中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障 中小投资者依法行使权利，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： （一）持有公司股份的公司董事、高级管理人员； （二）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表 决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项(以 下简称"单独计票事项")： （一）提名、任免董事； （二）聘任、解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬事项； （四）聘用、解聘会计师事务所； （五）因 ...

Market Performance - The controllable nuclear fusion concept sector declined by 0.87%, ranking among the top losers in the concept sector, with *ST Lihang hitting the limit down [1] - Among the stocks in this sector, 27 stocks saw price increases, with Xinhongye, Yingliu Co., and HuoDuan Intelligent leading the gains at 6.83%, 3.70%, and 3.20% respectively [1] Capital Flow - The controllable nuclear fusion concept sector experienced a net outflow of 277 million yuan, with 35 stocks seeing net outflows, and 16 stocks with outflows exceeding 10 million yuan [1] - The stock with the highest net outflow was XueRen Co., with a net outflow of 47.1 million yuan, followed by LanShi Heavy Industry, China Energy Construction, and China Nuclear Power with net outflows of 40.3 million yuan, 36.3 million yuan, and 32.4 million yuan respectively [1] Top Gainers and Losers - The top gainers in the controllable nuclear fusion concept sector included Shanghai Electric, HaiLu Heavy Industry, and Yingliu Co., with net inflows of 50.2 million yuan, 31.7 million yuan, and 28.6 million yuan respectively [1][3] - The top losers included XueRen Co. (-3.24%), LanShi Heavy Industry (-5.64%), and China Energy Construction (-0.45%) [2][3]

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-042 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：截至本公告日，兰州兰石重型装备股份有限公 司（以下简称"兰石重装"或"公司"）持股 5%以上股东湖南华菱湘潭钢铁有限 公司（以下简称"华菱湘钢"）持有公司无限售条件流通股 78,377,508 股，占公 司总股本的 6.00%。上述股份来源为协议受让取得的股份。 减持计划的主要内容：华菱湘钢因业务发展需要，计划自本次减持计划 公告日起 15 个交易日之后的 3 个月内，拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方 式对所持兰石重装股份进行减持，减持股份不超过 39,188,754 股，减持比例不超 过公司总股本的 3%，减持价格按市场价格确定。其中通过集中竞价方式减持的， 在任意连续 90 日内，减持股份总数不超过兰石重装股份总数的 1%；通过大宗交 易方式减持的，在任意连续 90 日内，不超过兰石 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-041 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"）直接持有公司无限售条 件流通股 602,062,196 股，占公司总股本的 46.09%。本次办理解除质押及再质押 手续后，兰石集团累计质押公司股份数量为 110,000,000 股，占兰石集团持有公 司股份总数的 18.27%，占公司总股本的 8.42%。 公司近日收到控股股东兰石集团通知，获悉其将所持有的公司 88,000,000 股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押，同时对 10,000,000 股无限售流通股办理了股份质押登记的手续，具体事项如下： 根据兰石集团提供的《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通 知》，其在 2025 年 4 月 18 日解 ...