东兴证券股份有限公司 关于浙江万丰化工股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江 万丰化工股份有限公司(以下简称"万丰股份"或"公司"首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等有关规定,对万丰股份 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 关联交易预计事项进行了审慎核查,并出具本核查意见如下: 一、日常关联交易基本情况 | 关联交 | 关联人 | 2024年度预计 | 2024年度实际发 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 金额 | 生金额 | 额差异较大的原因 | | 급 | 绍兴静谷文化发 | 300 | 52.02 | | | | 展有限公司 | | | | | | 小计 | 900 ...

浙江万丰化工股份有限公司独立董事 2024年度述职报告（张春梅） 作为浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张春梅女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注 册会计师协会非执业会员。1992年至1993年6月任郑州热电厂助理会计；1993年6月 至2000年2月任安永华明会计师事务所上海分所税务经理；2000年2月至2002年10月 任康柏电脑华东分公司财务经理；2002年10月至2003年3月任中国网通上海分公 ...

浙江万丰化工股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善对浙江万丰化工股份有限公司（以下简称 "公司"） 投资的控股子公司的管理，规范公司投资行为，确保控股子公司始终处于受控 状态，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券 交易所股票上市规则》《浙江万丰化工股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司主要通过委派董事、监事，推荐高级管理人员候选人，进行 财务指导和监控等渠道对控股子公司进行管理。 第三条 公司向控股子公司委派的董事、监事，在控股子公司履行职务时， 必须严格执行本公司对控股子公司的有关规定和有关事项所作出的决定或决议， 切实维护本公司的利益。 第四条 公司职能部门按照如下分工承担对控股子公司管理的具体工作。 （一）财务部门牵头组织控股子公司设立的可行性研究，参与或负责子公 司新增固定资产投资方案的提出。 （二）董事会秘书及所属机构负责拟定或审核投资协议、控股子公司章程； 负责与外派董事、监事日常联络；负责收集汇总控股子公司报送的其董事会决 议、股东会决议等重要文件及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大 ...

一、独立董事的基本情况 2024年度述职报告（傅菊荪） 作为浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 浙江万丰化工股份有限公司独立董事 傅菊荪先生，1959年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1981年2月至2022年9月在东华大学任教；2020年1月至今任浙江万丰化工股份有 限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，本人不属于下述情形： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1.在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 2.直接或者间接持有上市公 ...

浙江万丰化工股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的 合法权益，根据相关法律法规和《浙江万丰化工股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行"统一领导、统 一组织、快速反应 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 浙江万丰化工股份有限公司独立董事 王众先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1990 年 9 月至 1993 年 3 月，任抚顺市工商局法制处科员；1993 年 3 月至 1997 年 1 月，任抚顺市第一律师事务所律师；1997 年 1 月至 2000 年 3 月，任抚顺市 必达律师事务所主任；2000 年 3 月至 2002 年 3 月，任上海市广海律师事务所律 师；2017 年 9 月至 2023 年 8 月任湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事、 2019 年 8 月至 2023 年 12 月任浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司独立董事、 2023 年 1 月至 2024 年 3 月任商客通尚景科技（上海）股份有限公司独立董事； 2002 年 3 月至今任北京京都（上海）律师事务所主任，2020 年 1 月至今任浙江 万丰化工股份有限公司独立董事。 2024年度述职报告（王众） 作为浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年 1-3 月主要 经营数据披露如下： 二、主要产品的价格变动情况（不含增值税） 证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2025-010 浙江万丰化工股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 注：2024 年 1-3 月未采购间苯二胺、6-氯-2,4 二硝基苯胺。 四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 以上经营数据来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅供投资者及时 了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投 资风险。 特此公告。 浙江万丰化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 | 主要产品 | 2025 年 1-3 | | 月平 | 2024 年 1-3 月平 | | 变动比率 | | | --- | --- ...

拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2025-009 浙江万丰化工股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年1月24日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 | | | | 首席合伙人 | 朱建弟 | 上年末合伙人数量 | 296人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,498人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 743人 | | 2024年度业务收入 | 业务收入总额 | 474 ...