独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 提名人超颖电子电路股份有限公司董事会，现提名李岱隆为 超颖电子电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任超颖 电子电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与超颖电子电路股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 ...

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-004 超颖电子电路股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会董事的任期将 于 2025 年 12 月 6 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《超颖电子电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司拟按程序进行董 事会换届选举，组建公司第二届董事会。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025年6月2日和2025年6月23日，公司分别召开第一届董事会第二十四次会 议暨2024年年度董事会会议和2024年年度股东会，审议通过《关于修订公司章程 并办理工商变更登记的议案》和《关于修订<超颖电子电路股份有限公司章程（草 案）>的议案》，前述决议自公司选任产生第二届董事会董事之日或2026年1月1 日（孰早者为准）起生效。2025年11月10日，公司召开第一届董事会 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人超颖电子电路股份有限公司董事会，现提名王世铭为 超颖电子电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任超颖 电子电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与超颖电子电路股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监 ...

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-007 超颖电子电路股份有限公司 关于投资建设 AI 算力高阶印制电路板扩产项目的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司Dynamic Technology Manufacturing （Thailand） Co., Ltd.（以下简称"泰 国超颖"）拟在泰国巴真府304工业园建设AI算力高阶印制电路板扩产项目。 投资金额：本项目预计总投资金额为146,779.75万元人民币或等值外币 （以相关政府主管部门批准金额为准）。 相关风险提示： （二）董事会审议情况 2025年11月10日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过《关于投 资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目的议案》，同意公司投资建设AI算力高阶 印制电路板扩产项目，并提请公司股东会授权公司总经理及其进一步授权人士具 体实施该项目，包括但不限于办理项目投资建设涉及的各项审批/核准/备案/登记 手续 ...

超颖电子电路股份有限公司董事会提名委员会 经对非独立董事候选人黄铭宏先生、邱垂明先生和刘国瑾女士进行审查，我 们认为前述候选人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司非 独立董事候选人的资格和能力，不存在《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 等内部管理制度规定的不得担任公司非独立董事的情形，候选人的遴选和审查流 程符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定。因此， 认可黄铭宏、邱垂明、刘国瑾作为公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资 格，并同意将前述非独立董事候选人提交公司董事会审议。 二、关于公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见 经对独立董事候选人王世铭、李岱隆进行审查，我们认为前述候选人具有较 高的专业知识、丰富的实际工作经验和充分的独立性，且均已取得独立董事任职 资格，具备担任公司独立董事候选人的资格和能力，不存在《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》等内部管理制度规定的不得担任公司独立董事的情形，候 选人的遴选和审查流程符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等内部管 理制度的规定。因此，认可王世铭、李岱隆作为公司第二届董事会独立董事候选 人的任职资格，并同 ...

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-006 超颖电子电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品。 投资金额：不超过2亿元（含）；在前述额度及决议有效期内，资金可循 环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度。 特别风险提示：尽管本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低 风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。因此，相关投资的实际收益 不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 1 （一）投资目的 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关规定，为提高公司募集资金的使用效率，在不 影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置 募集资金进行现金管理，增加资金收益 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王世铭，已充分了解并同意由提名人超颖电子电路股份 有限公司董事会提名为超颖电子电路股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任超颖电子电路股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 业兼职（任 ...

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-003 超颖电子电路股份有限公司 关于变更公司注册资本及公司类型、取消监事会、修 订公司章程及部分公司治理制度并办理工商变更登 记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 2 日和 2025 年 6 月 23 日，超颖电子电路股份有限公司（以下 简称"公司"）分别召开第一届董事会第二十四次会议暨 2024 年年度董事会会议 和 2024 年年度股东会，审议通过《关于取消监事会并废止<超颖电子电路股份有 限公司监事会议事规则>的议案》《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议 案》和《关于修订<超颖电子电路股份有限公司章程（草案）>的议案》；前述 决议自公司第一届监事会监事任期届满/选任产生第二届董事会董事之日或 2026 年 1 月 1 日（孰早者为准）起生效。 2025 年 11 月 10 日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过《关 于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案》，确认取消监事 会、废止《超颖电 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李岱隆，已充分了解并同意由提名人超颖电子电路股份 有限公司董事会提名为超颖电子电路股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任超颖电子电路股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-009 超颖电子电路股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省黄石市大冶市百花路 19 号锦江都城酒店（奥体中心百花 园店） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 26 日 至2025 年 11 月 26 日 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...