内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《超颖电子电路股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 超颖电子电路股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 一般规定 第六条 公司在董事会审计委员会下设立审计室，对公司业务活动、风险管 理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。董事会审计委员会负责监督及评 估内部审计工作。审计 ...

超颖电子电路股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年十一月 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。相关法律法规 对公司发行股份、可转换公司债权购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从 其规定。 第四条 公司应当科学、审慎地选择募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"），对募投项目的可行性进行分析，确信募投项目具有较好的市场前景和盈利 能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金和超募资金（如有）的存放、管 理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，确 保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 超颖电子电路股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范超颖电子电路股份有 ...

超颖电子电路股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会及董事忠实、高 效地履行职责，提供董事会的科学决策水平，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结 合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名独立董事、1 名职工代表董事。 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会按照公司章程的规定，设立战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会 ...

超颖电子电路股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文 件以及《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并 结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种 形式的投资活动。 第三条 按照投资标的的不同，公司对外投资分为股权类投资和非股权 类投资。 股权类投资主要指以企业股权或股票为投资标的的投资，包括但不限于下列 类型： (一) 新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、增持境内外上 市公司的股票； (二) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； ...

超颖电子电路股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）对 于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担保，适用本制度。 第三条 本制度所称公司及其子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与子公司对外担保总额之和。前述所称公司 及其子公司的对外担保总额及对单一企业担保额度以不超过公司最近一期经 ...

超颖电子电路股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防范控股股东（包括间接控股股东，下同）及关联方占用公司 资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，有效保护公司、 股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《中国证券监督管理委员会、公安部、中国人民银行、国务院国有 资产监督管理委员会、中华人民共和国海关总署、国家税务总局、国家工商行政 管理总局、中国银行业监督管理委员会关于进一步做好清理大股东占用上市公司 资金工作的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、其直接 或间接控制的其他企业（公司及公司合并报表范围的子 ...

独立董事工作制度 超颖电子电路股份有限公司 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，公司根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范性文件和《超颖电子电路股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司的实际情况制 定本制度。 第二条 公司建立独立董事制度。 （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及控股股 东（含间接控股股东，如有）、其他主要股东不存在直接或间接利害关系或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 （二）独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券 ...

第一条 为加强对超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者之间建立 长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对公司的了 解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理应遵循如下基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道 ...

超颖电子电路股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范股东会的运作程序，保证股东会合法、有序、高效、平等地 行使职权，维护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《超颖电子电路股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本议事规 则。 第四条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东 ...

超颖电子电路股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 1 | 1 | 22 | | --- | --- | --- | | > | | | | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - 6 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - 6 | - | | 第二节 | 控股股东 | - 8 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 9 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 11 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 13 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 14 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 17 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 20 | - | | 第一节 | ...