证券日报网讯11月26日晚间，超颖电子（603175）发布公告称，公司聘任刘芳为证券事务代表。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Chao Ying Electronics (SH 603175) held a temporary board meeting on November 26, 2025, to discuss the appointment of a board secretary and other related documents [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Chao Ying Electronics is as follows: automotive electronics accounts for 65.65%, display accounts for 10.46%, storage accounts for 7.66%, communication accounts for 6.88%, and consumer electronics accounts for 4.55% [1] - As of the report date, the market capitalization of Chao Ying Electronics is 33.9 billion yuan [1]

（一）董事长：黄铭宏先生 （二）董事会成员：黄铭宏先生、邱垂明先生、刘国瑾女士、王世铭先生（独 立董事）、李岱隆先生（独立董事）和贺君兰女士（职工代表董事）。 （三）董事会专门委员会组成： 证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-013 超颖电子电路股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生公司第二届董事会非独立董事 3 名、独立 董事 2 名；前述董事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成 公司第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生公司第 二届董事会董事长、各专门委员会委员及主任委员/召集人，并聘任公司高级管 理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 战略委员会：黄铭宏先生（主任委员/召集人）、李岱隆先生、邱垂明先生 审计委 ...

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-011 超颖电子电路股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》等法律法规的规定，公司于 2025 年 6 月 2 日和 2025 年 6 月 23 日分别 召开第一届董事会第二十四次会议暨2024年年度董事会会议和2024年年度股东 会，审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》和《关于修订< 超颖电子电路股份有限公司章程（草案）>的议案》，前述决议自公司选任产生 第二届董事会董事之日或 2026 年 1 月 1 日（孰早者为准）起生效。根据前述修 订后的《超颖电子电路股份有限公司章程》和《超颖电子电路股份有限公司章程 （草案）》，公司拟取消监事会并增设职工代表董事；董事会将由 6 名董事组成， 其中独立董事 2 名，职工代表董事 1 名；职工代表董事由公司 ...

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-010 超颖电子电路股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 26 日 本次股东会由董事会召集，由董事长黄铭宏先生主持，并采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共 (二)股东会召开的地点：湖北省黄石市大冶市百花路 19 号锦江都城酒店（奥体 中心百花园店） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 330 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 384,842,579 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（ ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达（北京）律师事务所 关于超颖电子电路股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：超颖电子电路股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席超 颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人 员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和 ...

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-012 超颖电子电路股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2025年11月26日在湖北省黄石市大冶市百花路 19 号锦江都城酒店（奥体中心百 花园店）以现场结合通讯方式召开。鉴于董事会换届选举，本次会议的通知在公 司2025年第二次临时股东会结束后，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要 求，以电子邮件、电话、微信等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事6人， 实际出席董事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人）。全体董事一致 推举董事黄铭宏先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事 项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议 ...

Core Viewpoint - ChaoYing Electronics (603175) experienced a 5.37% increase in stock price with a turnover rate of 25.37%, indicating significant trading activity and interest from investors [2]. Trading Activity - The stock had a total trading volume of 865 million yuan, with a price fluctuation of 7.28% throughout the day [2]. - The top five trading departments accounted for a total transaction amount of 203 million yuan, with a net buying amount of 93.08 million yuan [2]. - The largest buying and selling department was Guotai Junan Securities Headquarters, with a buying amount of 59.77 million yuan and a selling amount of 18.96 million yuan [2]. Recent Performance - Over the past six months, the stock has appeared on the trading leaderboard 13 times, with an average price drop of 0.19% the day after being listed and an average decline of 2.28% over the following five days [2]. - The stock saw a net inflow of 15.46 million yuan in main funds today, with a significant inflow of 42.03 million yuan from large orders, while large orders saw a net outflow of 26.57 million yuan [2]. - In the last five days, the main funds experienced a net outflow of 114 million yuan [2]. Financial Results - According to the Q3 report released on October 23, the company achieved a revenue of 3.378 billion yuan in the first three quarters, representing a year-on-year growth of 10.71%, while net profit was 212 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 12.14% [2].

Core Viewpoint - The company, Chaoying Electronics (603175.SH), has established stable partnerships with globally recognized manufacturers in the storage sector, including mechanical hard drives, solid-state drives, and memory module suppliers [1] Group 1: Company Products and Applications - The company's products are applicable in memory modules [1] - The company has built stable cooperation relationships with globally renowned manufacturers of mechanical hard drives, solid-state drives, and memory chip suppliers [1] - The applications of the company's products extend to mechanical hard drives, solid-state drives, and memory modules [1]

Core Points - ChaoYing Electronics (603175) experienced a decline of 6.82% today, with a turnover rate of 24.47% and a trading volume of 844 million yuan, indicating significant market activity [2] - The stock was listed on the Shanghai Stock Exchange's watchlist due to its high turnover rate, with a net sell-off of 51.38 million yuan from brokerage seats [2] - The top five brokerage seats accounted for a total transaction volume of 180 million yuan, with a net sell-off of 51.38 million yuan [2] - The company reported a total revenue of 3.378 billion yuan for the first three quarters, reflecting a year-on-year growth of 10.71%, while net profit decreased by 12.14% to 212 million yuan [2] Trading Activity - The leading buying and selling brokerage seat was Goldman Sachs (China) Securities, with a buying amount of 19.84 million yuan and a selling amount of 33.42 million yuan [2] - The stock has appeared on the watchlist 12 times in the past six months, with an average price drop of 0.39% the day after being listed and an average decline of 1.62% over the following five days [2] - Today's main capital outflow was 88.36 million yuan, with large orders contributing to a net outflow of 55.26 million yuan and 33.10 million yuan respectively [2]