超颖电子电路股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范股东会的运作程序，保证股东会合法、有序、高效、平等地 行使职权，维护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《超颖电子电路股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本议事规 则。 第四条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东 ...

超颖电子电路股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 1 | 1 | 22 | | --- | --- | --- | | > | | | | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - 6 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - 6 | - | | 第二节 | 控股股东 | - 8 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 9 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 11 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 13 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 14 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 17 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 20 | - | | 第一节 | ...

内幕信息知情人登记管理制度 超颖电子电路股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《超颖电 子电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《超颖电子电路股 份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第三条 公司应当采取有效措施，防止董事、高级管理人员及公司内部其 他内幕信息知情人违反相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定， 并积极提示公司外部内幕信息知情人遵守相关法律、行政法规、 ...

超颖电子电路股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二条 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定的信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务。信息披露义务人披露的 信息，应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 公司及相关信息披露义务人披露信息，应当以客观事实或者具有事 实基础的判断和意见为依据，如实反映实际情况，不得有虚假记载。 第五条 公司及相关信息披露义务人披露信息，应当客观，使用明确、贴切 的语言和文字，不得夸大其辞，不得有误导性陈述。 公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息，应当合理、 谨慎、客观。 第六条 公司及相关信息披露义务人披露信息，应当内容完整，充分披露对 公司股票及其衍生品种交易价格有较大影响的信 ...

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-005 超颖电子电路股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换公司 预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币274,453,082.57元以及公司已支付 的各项发行费用的自筹资金人民币8,749,084.25元（不含增值税），符合募集资 金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意超颖电子电路股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1803号）以及上海证券交易所 核发的《关于超颖电子电路股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自 律监管决定书[2025]243号），超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）首 次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票52,500,000股（以下简称"本次发 行"），并于20 ...

一、交易概述 （一）基本情况 公司制定自公司董事会审议通过《关于公司资本性支出计划的议案》之日至 2026年12月31日期间公司的资本性支出计划额度为人民币3亿元，主要包括设备 等固定资产采购与改良、无形资产采购等；并授权公司总经理及其进一步授权人 士在不超过前述期限及额度的范围内，根据公司及子公司的经营发展需要，具体 调节及分配公司及子公司资本性支出的额度，确定其资本性支出的具体用途，具 体执行各项资本性支出，审核并签署相关法律文件，确定并执行其他与前述资本 性支出计划实施有关的具体事宜。 证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-008 超颖电子电路股份有限公司 关于公司资本性支出计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）制定自公司董事会审 议通过《关于公司资本性支出计划的议案》之日至2026年12月31日期间公司的资 本性支出计划额度为人民币3亿元。 上述资本性支出计划已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，该 计划不涉 ...

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-004 超颖电子电路股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会董事的任期将 于 2025 年 12 月 6 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《超颖电子电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司拟按程序进行董 事会换届选举，组建公司第二届董事会。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025年6月2日和2025年6月23日，公司分别召开第一届董事会第二十四次会 议暨2024年年度董事会会议和2024年年度股东会，审议通过《关于修订公司章程 并办理工商变更登记的议案》和《关于修订<超颖电子电路股份有限公司章程（草 案）>的议案》，前述决议自公司选任产生第二届董事会董事之日或2026年1月1 日（孰早者为准）起生效。2025年11月10日，公司召开第一届董事会 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人超颖电子电路股份有限公司董事会，现提名王世铭为 超颖电子电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任超颖 电子电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与超颖电子电路股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 提名人超颖电子电路股份有限公司董事会，现提名李岱隆为 超颖电子电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任超颖 电子电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与超颖电子电路股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 ...

超颖电子电路股份有限公司董事会提名委员会 经对非独立董事候选人黄铭宏先生、邱垂明先生和刘国瑾女士进行审查，我 们认为前述候选人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司非 独立董事候选人的资格和能力，不存在《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 等内部管理制度规定的不得担任公司非独立董事的情形，候选人的遴选和审查流 程符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定。因此， 认可黄铭宏、邱垂明、刘国瑾作为公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资 格，并同意将前述非独立董事候选人提交公司董事会审议。 二、关于公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见 经对独立董事候选人王世铭、李岱隆进行审查，我们认为前述候选人具有较 高的专业知识、丰富的实际工作经验和充分的独立性，且均已取得独立董事任职 资格，具备担任公司独立董事候选人的资格和能力，不存在《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》等内部管理制度规定的不得担任公司独立董事的情形，候 选人的遴选和审查流程符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等内部管 理制度的规定。因此，认可王世铭、李岱隆作为公司第二届董事会独立董事候选 人的任职资格，并同 ...