超颖电子电路股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文 件以及《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并 结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种 形式的投资活动。 第三条 按照投资标的的不同，公司对外投资分为股权类投资和非股权 类投资。 股权类投资主要指以企业股权或股票为投资标的的投资，包括但不限于下列 类型： (一) 新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、增持境内外上 市公司的股票； (二) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； ...

超颖电子电路股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）对 于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担保，适用本制度。 第三条 本制度所称公司及其子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与子公司对外担保总额之和。前述所称公司 及其子公司的对外担保总额及对单一企业担保额度以不超过公司最近一期经 ...

超颖电子电路股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防范控股股东（包括间接控股股东，下同）及关联方占用公司 资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，有效保护公司、 股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《中国证券监督管理委员会、公安部、中国人民银行、国务院国有 资产监督管理委员会、中华人民共和国海关总署、国家税务总局、国家工商行政 管理总局、中国银行业监督管理委员会关于进一步做好清理大股东占用上市公司 资金工作的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、其直接 或间接控制的其他企业（公司及公司合并报表范围的子 ...

第一条 为加强对超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者之间建立 长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对公司的了 解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理应遵循如下基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道 ...

独立董事工作制度 超颖电子电路股份有限公司 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，公司根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范性文件和《超颖电子电路股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司的实际情况制 定本制度。 第二条 公司建立独立董事制度。 （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及控股股 东（含间接控股股东，如有）、其他主要股东不存在直接或间接利害关系或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 （二）独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券 ...

超颖电子电路股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范股东会的运作程序，保证股东会合法、有序、高效、平等地 行使职权，维护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《超颖电子电路股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本议事规 则。 第四条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东 ...

超颖电子电路股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 1 | 1 | 22 | | --- | --- | --- | | > | | | | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - 6 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - 6 | - | | 第二节 | 控股股东 | - 8 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 9 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 11 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 13 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 14 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 17 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 20 | - | | 第一节 | ...

内幕信息知情人登记管理制度 超颖电子电路股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《超颖电 子电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《超颖电子电路股 份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第三条 公司应当采取有效措施，防止董事、高级管理人员及公司内部其 他内幕信息知情人违反相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定， 并积极提示公司外部内幕信息知情人遵守相关法律、行政法规、 ...

超颖电子电路股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二条 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定的信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务。信息披露义务人披露的 信息，应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 公司及相关信息披露义务人披露信息，应当以客观事实或者具有事 实基础的判断和意见为依据，如实反映实际情况，不得有虚假记载。 第五条 公司及相关信息披露义务人披露信息，应当客观，使用明确、贴切 的语言和文字，不得夸大其辞，不得有误导性陈述。 公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息，应当合理、 谨慎、客观。 第六条 公司及相关信息披露义务人披露信息，应当内容完整，充分披露对 公司股票及其衍生品种交易价格有较大影响的信 ...

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-005 超颖电子电路股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换公司 预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币274,453,082.57元以及公司已支付 的各项发行费用的自筹资金人民币8,749,084.25元（不含增值税），符合募集资 金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意超颖电子电路股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1803号）以及上海证券交易所 核发的《关于超颖电子电路股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自 律监管决定书[2025]243号），超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）首 次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票52,500,000股（以下简称"本次发 行"），并于20 ...