Core Viewpoint - The company, Chaoying Electronics, is investing approximately 1.468 billion RMB in an AI computing high-end printed circuit board expansion project in Thailand to enhance its core competitiveness and sustainable development capabilities in the global PCB market [1] Group 1: Investment and Expansion - The investment aims to accelerate the company's layout in high-end printed circuit board products for applications such as routers, AI servers, switches, and AI acceleration cards [1] - The project aligns with the company's development strategy to deepen its international market presence and expand overseas business [1] Group 2: Market Position and Competitiveness - The expansion project is crucial for the company to seize market opportunities and avoid missing out on industry trends [1] - The investment will help increase production capacity, strengthen overseas production capabilities, and improve the company's market position abroad [1] Group 3: Strategic Importance - The project is significant for enhancing the company's overseas supply chain system and delivery capabilities [1] - It will deepen strategic cooperation with international clients, contributing to rapid growth in company performance and substantial profit increases [1]

Core Viewpoint - The company is investing approximately 1.468 billion RMB in an AI computing high-end printed circuit board expansion project in Thailand to enhance its core competitiveness and sustainable development capabilities in the global PCB market [1] Group 1: Investment and Expansion - The investment is aimed at accelerating the company's layout in high-end printed circuit board products for routers, AI servers, switches, and AI acceleration cards [1] - The project aligns with the company's development strategy and is essential for deepening international market layout and expanding overseas business [1] Group 2: Market Position and Competitiveness - The expansion project is expected to strengthen the company's overseas production capacity and improve its market position internationally [1] - The investment will facilitate significant growth in company performance and profitability [1] Group 3: Supply Chain and Strategic Relationships - The project is crucial for enhancing the overseas supply chain system and improving overseas delivery capabilities [1] - It will deepen strategic cooperation with international clients [1]

国联民生证券承销保荐有限公司 关于超颖电子电路股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为超颖电子电 路股份有限公司（以下简称"超颖电子"、"公司"）首次公开发行股票并在主板 上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，并出具核查意见如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，为提高公司募集资金的使用效率，在不 影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置 募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。 （二）投资额度及期限 公司拟使用额度不超过 2 亿元（含）的闲置募集资金适时购买安全性高、流 动性好的 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于超颖电子电路股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为超颖电子电 路股份有限公司（以下简称"超颖电子"、"公司"）首次公开发行股票并在主板 上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关规定，对公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据《超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明 书》，公司本次发行的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目： 在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自有资金或银行借款先 行投入项目，待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足上述项 目的资金需求，不足部分由公司自筹解决；若本次实际募集资金高 ...

w 关于超颖电子电路股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 华兴专字[2025]23008410859 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于超颖电子电路股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 华兴专字[2025]23008410859 号 超颖电子电路股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的超颖电子电路股份有限公司（以下简称"贵公 司"）管理层编制的截至 2025 年 10 月 31 日的《关于以自筹资金预先投入募 集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编制《关于以自筹资 金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》，提供真实、合 法、完整的相关资料，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以 自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 ...

超颖电子电路股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十一月 第二条 公司关联交易应当具有商业实质、定价公允、决策程序合规、信息 披露规范。公司应当积极通过商业合理的方式减少关联交易。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易 非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导 致公司出现被控股股东（包括间接控股股东，下同）及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。关联交易协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 公司及公司关联方不得利用关联交易输送利益或者调解利润，不得以任何方 式隐瞒关联关系。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易控制和 日常管理职责。 超颖电子电路股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

超颖电子电路股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理制度，维护中小股东的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《超颖电子电路股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所称的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会 应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第三条 股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。在公司 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的期间内，股东会选 举非独立董事进行表决时，应当实行累积投票制，选举 1 名非独立董事的情形除 外。 股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可以分散投于多人，也 可以集中投于一人，按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟 ...

内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《超颖电子电路股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 超颖电子电路股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 一般规定 第六条 公司在董事会审计委员会下设立审计室，对公司业务活动、风险管 理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。董事会审计委员会负责监督及评 估内部审计工作。审计 ...

超颖电子电路股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年十一月 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。相关法律法规 对公司发行股份、可转换公司债权购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从 其规定。 第四条 公司应当科学、审慎地选择募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"），对募投项目的可行性进行分析，确信募投项目具有较好的市场前景和盈利 能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金和超募资金（如有）的存放、管 理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，确 保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 超颖电子电路股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范超颖电子电路股份有 ...

超颖电子电路股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会及董事忠实、高 效地履行职责，提供董事会的科学决策水平，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结 合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名独立董事、1 名职工代表董事。 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会按照公司章程的规定，设立战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会 ...