超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议 于2025年11月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025 年11月5日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人（均以通讯表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席刘志院先生主 持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的 议案》 公司监事会确认公司取消监事会、废止《超颖电子电路股份有限公司监事会 议事规则》、修订《超颖电子电路股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公 司章程（草案）》"）及《超颖电子电路股份有限公司股东会议事规则》《超颖 电子电路股份有限公司董事会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司独立董事 工作制度》《超颖电子电路股份有限公司对外投资管理制度》《超颖电子电路股 份有限公司对外担保管理制度》《超颖电子电路股份有限 ...

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-001 超颖电子电路股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的 议案》 公司董事会确认公司取消监事会、废止《超颖电子电路股份有限公司监事会 议事规则》、修订《超颖电子电路股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公 司章程（草案）》"）及《超颖电子电路股份有限公司股东会议事规则》《超颖 电子电路股份有限公司董事会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司独立董事 工作制度》《超颖电子电路股份有限公司对外投资管理制度》《超颖电子电路股 份有限公司对外担保管理制度》《超颖电子电路股份有限公司关联交易管理制度》 《超颖电子电路股份有限公司累积投票制实施细则》《超颖电子电路股份有限公 司募集资金管理办法》《超颖电子电路股份有限公司董事会战略委员会议事规则》 1 《超颖电子电 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 超颖电子(603175.SH)公告称，公司全资子公司泰国超颖拟在泰国巴真府304工业园建设AI算力高阶印制 电路板扩产项目，预计总投资14.68亿元人民币或等值外币。项目旨在加速公司在路由器、AI服务器、 交换机、AI加速卡等应用领域高端印制电路板产品布局，提升国际竞争力。但项目存在全球宏观环 境、原材料价格波动、市场竞争等风险，且尚需相关政府审批，实施进度存在不确定性。 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest approximately 1.468 billion RMB in an AI computing high-end printed circuit board expansion project in Thailand to enhance its core competitiveness and sustainable development capabilities in the global PCB market [1] Group 1: Investment and Expansion - The investment is aimed at accelerating the company's layout in high-end printed circuit board products for routers, AI servers, switches, and AI acceleration cards [1] - The project aligns with the company's development strategy and is essential for deepening international market layout and expanding overseas business [1] Group 2: Market Position and Competitiveness - The expansion project is expected to strengthen the company's overseas production capacity and improve its market position internationally [1] - The investment will facilitate significant growth in company performance and profitability [1] Group 3: Supply Chain and Strategic Partnerships - The project is important for enhancing the overseas supply chain system and improving overseas delivery capabilities [1] - It will deepen strategic cooperation with international clients [1]

Core Viewpoint - The company has announced the cancellation of its supervisory board and the revision of its governance documents, which will take effect after the shareholders' meeting approves the election of the new board of directors [1] Group 1 - The company held its 30th meeting of the first board of directors on November 10 [1] - The resolution to cancel the supervisory board and abolish the relevant governance rules was approved [1] - The amendments to the company's articles of association and shareholder meeting rules will become effective upon the election of the second board of directors [1]

Core Viewpoint - The company is accelerating its investment in high-end printed circuit board products for applications in routers, AI servers, switches, and AI acceleration cards by planning a significant expansion project in Thailand [1] Investment Details - The company’s wholly-owned subsidiary in Thailand, Thailand Chaoying, plans to invest approximately 1.468 billion yuan in the construction of an AI computing power high-end printed circuit board expansion project in the 304 Industrial Park in Prachinburi, Thailand [1]

南财智讯11月10日电，超颖电子公告，公司于2025年11月10日召开第一届董事会审计委员会第十二次会 议、第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的议案》。公司将使用不超过2.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，投资安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内或 至下一年度相关议案审议通过之日止（以孰短者为准），资金在额度范围内可滚动使用。公司强调，该 事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营。 ...

（记者 曾健辉） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：泰国超颖满负荷生产的话，预计2026能产生多少业 绩？ C超颖（603175.SH）11月6日在投资者互动平台表示，针对超颖电子泰国工厂2026年的业绩，暂未作盈 利预测。 ...

证券时报数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交3.50亿元，其中，买入成交额为1.96亿 元，卖出成交额为1.54亿元，合计净买入4249.99万元。 10月23日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入33.78亿元，同比增长10.71%，实 现净利润2.12亿元，同比下降12.14%。(数据宝) 超颖电子11月6日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 6843.85 | | | 买二 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 4423.13 | | | 买三 | 国联民生证券股份有限公司上海分公司 | 3907.89 | | | 买四 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2977.49 | | | 买五 | 中国银河证券股份有限公司广州粤海金融中心证券营业部 | 1458.91 | | | 卖一 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | | 6007.50 | ...

Core Viewpoint - The company, 超颖电子, has indicated that its products from the Thailand factory are primarily used in AI servers, automotive electronics, and storage sectors. The production rate at the Thailand facility has not yet reached full capacity [1]. Group 1 - The Thailand factory's products are focused on applications in AI servers, automotive electronics, and storage [1]. - The current production rate at the Thailand facility is not fully utilized [1].