浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议召开前 10 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话 方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创 环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。 二、董事会会议审议情况 经董事一致同意，形成决议如下： 证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－009 浙江德创环保科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》 以及公 司上市的证券交易所股票上市规则及其有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易或者配合他人操纵公司股票及 其衍生品种交易价格。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需 要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。公司董事长为信息披露 工作第一责任人，董事 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要大股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第一条 参照《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及公 司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从 事公司重大事项的决策和审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则，特制 定本办法。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 浙江德创环保科技股份有限公司 二○二四年四月 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立 董事津贴从股东大会通过后按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章 程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第八条 本办法由公司董事会负责解释和修订，经股东大会审议通过后正式 实施。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 6 万元人民币。依照相关法律 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－010 浙江德创环保科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，并结合实际情况，现作出决议如下： 1、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。 3、审议通过了《关于<2024年度财务预算报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。 4、审议通过了《关于<2023年度报告及摘要>的议案》 根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司 2023 年度报告后， 对公司 2023 年度报告发表如下审核意见： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 ...

（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告初步审计意见后，董事 会审计委员会与会计师事务所就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注 的重大事项进行了沟通。 公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工 作的监督及评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会 计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务。 浙江德创环保科技股份有限公司 委员：吕岩、季根忠、赵博 2024年4月24日 公司董事会审计委员会与外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙） 就审计工作安排及审计过程中关注的重点问题进行了充分沟通。 （一）认真听取、审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报审 计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关 的时间安排。 （二）在审计过程中，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了充分的沟通和交流。 浙江德创环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制 度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的 管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司大 股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规范性文件以及《浙江德 创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向上海 ...

2021 年 11 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《选 举季根忠先生为公司第四届董事会独立董事》的议案。2021 年 11 月 15 日起， 公司第四届审计委员会由独立董事吕岩女士、独立董事季根忠先生和董事赵博先 生组成，独立董事吕岩女士任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： 浙江德创环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----规范运作》《独立 董事和审计委员会履职手册》《浙江德创环保科技股份有限公司章程》和《审计 委员会议事规则》等有关规定，2023 年度（以下简称"报告期"），浙江德创 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，积极 维护公司和股东权益，现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）2023 年 1 月 12 日，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第 四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了： 1、《关于公司与关联方签署投资合作协议并共同设立 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"德创环保"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度 期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。 大宗商品热卷、螺纹钢、不锈钢等（以下合称"钢材"）是公司烟气治理产品 生产所需的重要原材料，市场化程度高，价格受市场供求、汇率等各因素的影响， 变动较大，如未来原材料价格上涨，将会给公司带来成本和业绩压力；与此同时， 公司海外烟气治理业务不断拓展，外汇风险急剧升高。基于以上情况，为规避材 料价格、外汇汇率等波动风险，公司拟在 2024 年度对钢材及外汇进行套期保值， 具体情况说明如下： | 单位 | 套期保值期货品种 | 预计最高持仓数量 | | 预计最高保证金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额（万元） | | ...

会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）作为公司2023年 度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年（经审 | 业务收入总额 34.83亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 18.40亿元 | | | | 客户家数 675家 | | | ...

浙江德创环保科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及 《浙江德创环保科技股份有限公司章程》等有关规定，结合本公司实际，制定本制 度。 第二条 重大信息内部报告制度，是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有报 告义务的有关人员和部门（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关信息向 公司证券部和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； 第四条 本制度适用于公司各部门、子公司及派驻董事、监事和高级管理人员 的参股子公司。 1 （二）公司控股子公司、分公司负责人、各部门负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人； （五）持有公司 5 ...