浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议召开前 10 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话 方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创 环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。 二、董事会会议审议情况 经董事一致同意，形成决议如下： 证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－009 浙江德创环保科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及 《浙江德创环保科技股份有限公司章程》等有关规定，结合本公司实际，制定本制 度。 第二条 重大信息内部报告制度，是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有报 告义务的有关人员和部门（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关信息向 公司证券部和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； 第四条 本制度适用于公司各部门、子公司及派驻董事、监事和高级管理人员 的参股子公司。 1 （二）公司控股子公司、分公司负责人、各部门负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人； （五）持有公司 5 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－017 浙江德创环保科技股份有限公司 关于公司及全资子公司、控股子公司之间 相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"德创环保"、 "公司"）、绍兴越信环保科技有限公司（以下简称"越信环保"）、绍兴华弘环保 科技有限公司（以下简称"华弘环保"）、TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED （以下简称"印度子公司"）、浙江德拓智控装备有限公司（以下简称"德拓智控"）， 以及宁波甬德环境发展有限公司（以下简称"宁波甬德"）等。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对全资子公司（包 括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）提供担保的最高额度 为 2.9 亿元，拟对控股子公司宁波甬德提供担保的最高额度为 6,000 万元；全资 子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）拟对公司 提供担保的最高额度为 0.5 亿元。 ...

董事会 2024年4月24日 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，公司上述在任独立董 事于2023年度至今不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则中 对独立董事应具有独立性的相关要求。 浙江德创环保科技股份有限公司 浙江德创环保科技股份有限公司董事会关于 2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，浙 江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事季根 忠先生和吕岩女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－011 浙江德创环保科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相 关规定，结合公司2023年度合并报表、母公司报表未实现盈利和母公司期末未分 配利润为负的实际情况，综合考虑公司实际经营情况及未来发展的资金需要，为 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 本次拟不进行利润分配的原因：公司 2023 年度合并报表范围内归属于上市 公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 保证公司的可持续发展和维护股东的长远利益，经公司董事会审慎考虑，公司 2023年度拟不进行利润分配。 三、公司履行的决策程序 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 浙江德创环保科技股份有限公司 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露业务，保护广大投资者 的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规及《公 司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，公司 无须向上海证券交易所申请，公司自行审慎判断存在《上市规则》规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁 免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照《上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司 及投资者利益或者误导投资者的，可以暂缓或者豁免披露该信息。 第五条 公司 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资 金的时间价值最大化，保护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、扩 展业务规模而进行的对外合资合作、收购兼并等股权投资活动。项目投资、债权 投资、证券基金期货理财等风险投资不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司和拥有实际 控制权的参股公司（以下简称"子公司"）的一切对外投资行为。 第二章 对外投资原则和方式 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 公司向境外投资的，应考虑投资区域的政治、经济、法律、会计、 税务、金融、市场、民族、文化等因素的影响。 第六条 公司采用并购方式进行投资的，应当严格控制并购风险，重点 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为明确浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《浙江 德创环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙 江德创环保科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任 董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的文件规 定、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《浙江德创环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业 投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 1 （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠财 ...

2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下分别简称 "《公司法》"、"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《独立董事工作规则》等规定和要求，作 为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照相 关法律法规，按时参加股东大会和董事会，客观、独立地审议了董事会和股东大 会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，忠诚履行了应尽的职责，充分发挥 自身的专业优势，促进公司内部规范化运作，保障了全体股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 季根忠先生：1962 年出生，理学博士，现任绍兴文理学院教授、公司独立 董事，兼任浙江凤登环保股份有限公司技术顾问。季根忠先生无境外永久居留权。 2021 年 11 月 15 日至今在公司担任独立董事。作为公司的独立董事，不存在影 响独立性的相关情况。 浙江德创环保科技股份有限公司 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司 ...