二、2023 年度营业收入扣除情况表………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3793 号 浙江德创环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称德创环保 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的德创环保公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供德创环保公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为德创环保公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解德创环保公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见……………………第 1—2 页 五、专项核查意见 二、管理层的责任 德创环保公司管理层的责任 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 2023 年，面对国内外形势错综复杂，国际政治局势动荡，行业竞争日益激 烈等多重挑战，公司在董事会正确领导下，坚定实施"环保+能源"双轮驱动和 国际化战略，锚定 "双碳"目标，牢牢把握国家统筹能源安全保障和绿色低碳 发展的关键时期，深耕大气治理和危废治理两大主营业务，拓展钠电池新能源业 务，形成传统优势产业和战略新兴产业齐头并进的良好局面。 报告期内，公司实现营业收入 7.96 亿元，与去年同期基本持平，实现归属 于上市公司股东的净利润-4,842.48 万元，剔除公司实施限制性股票激励计划产 生的 2023 年年度股份支付费用（税后）2,427.17 万元的影响后，归属于上市公 司股东的净利润为-2,415.31 万元。本报告期公司继续巩固传统大气治理领域竞 争优势，创新技术赋能业务发展，海内外市场开拓和新增产能建设并行，发展保 持稳健态势；危废处置业务受行业竞争加剧、产线阶段性改造停运等多重因素影 响出现亏损，但基于废盐项目技改完成和刚性填埋场投运，未来业绩有望进一步 改善；公司布局的新兴产业，钠电池正极材料产线建设即将投产，业务双支柱战 略格局初步形成。 （一）烟气治理全球 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－016 浙江德创环保科技股份有限公司 鉴于对外投资存在一定的市场风险和投资风险，公司将确保公司生产经营正 常运转和风险可控的前提下进行对外投资，不会影响公司日常资金的正常周转需 要。公司将根据市场和政策变化及时调整对外投资策略，控制对外投资风险，并 根据上海证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。 敬请投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江德创环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于授权董事长对外投资审批权限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议并通过《关于授权董事长对外投资审批权限 的议案》，相关公告内容如下： 为了提高公司的决策效率，及时抓住机会投资符合公司战略发展方向的投资 项目，促进公司发展，公司董事会拟授权公司董事长金猛先生在连续 12 个月累 积投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为明确浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《浙江 德创环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙 江德创环保科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任 董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-019 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 浙江德创环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，争强公司的核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名公司董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。战 略委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责主持 委员会工作。 第五条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职责；战略委员会主任 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-013 浙江德创环保科技股份有限公司 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 项目合伙人 | | 签字注册会计师 | | 项目质量复核人员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方国华 | | 梅根学 | | 李新葵 | | | 2005 | 年 | 2018 | 年 | 1998 | 年 | | 2003 | 何时开始从事上市公 年 | 2015 | 年 | 1997 | 年 | | 2005 年 | | 2018 | 年 | 1998 | 年 | | 2011 | 年 | 2022 | 年 | 2024 | 年 | | 万控智造、曼卡 | 近三年签署或复核上 龙、宏华数科、 市公司审计报告情况 德创环保等 | 宏华数科 | | 华纳 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江德创环保科技股份有限公司 股东大会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决 议均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （十七） 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。 （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三） 选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （ ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2024〕3792 号 浙江德创环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称德创环保 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的德创环保公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供 2023 公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为 2023 公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解德创环保公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 ...

浙江德创环保科技股份有限公司未来三年 （2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为了建立健全浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《浙 江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司董事会特制定了《浙江德创环保科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、 制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远可持续发展，在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投 资回报、公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展 阶段、资金需求、社会资金成本、融资能力、债权融资环境和股东意愿等重要 因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报机制，对公司利润分配做 出制度性安排，以保证利润分配的连续性和稳定性。 二、 本规划制定原则 （ ...