目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—105 | | 页 | | 四、本所营业执照复印件………… ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规 则》等规定和要求，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | 225人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,064人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 7 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （余卓平） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)、2023 年度出席董事会、专门委员会情况 2023 年度本人应参加董事会 8 次，专门委员会会议 2 次，本人均按时出席。 在董事会审议议案时，本人认真审议各议案，均能充分发表自己的意见和建议， 对各议案未提出异议，投了赞成票。本人还通过公司专门委员会对本人分管事项 展开了相应工作，为董事会的科学决策起到了积极作用。 | 独立董 | 本年应 | | 亲自出 | | 以通讯 | 委托出 | | 缺席次 | | 是否连 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （万伟军） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 万伟军，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历， 学士学位，注册会计师、注册资产评估师、税务师、造价工程师，宁波市会计领 军人才。曾任镇海炼油化工股份有限公司会计、宁波市镇海蛟川会计师事务所部 门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司部门经理；现任公司独立董事、宁波浙 甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙甬资 产评估事务所（普通合伙）副所长，兼任宁波海天精工股份有限公司、宁波合力 科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 (一)、2 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… 第 6 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3476 号 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称圣龙 股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的圣龙股份公司管理层编制的 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●远期结售汇业务额度及授权期间：公司拟开展远期结售汇业务，累计金额 不超过 5,000 万美元，授权期间自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度公司股东大会审议通过上述议案之日止。 ●本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第六届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、开展远期结售汇的目的 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 目前公司与公司美国全资子公司 SLW Automotive Inc.资金往来和公司国际 业务的外汇收付，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损 益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影 响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务概述 远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇 指定银行 ...

公司代码：603178 公司简称：圣龙股份 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—12 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… 第 10 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3473 号 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称圣龙股份 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供圣龙股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为圣龙股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 圣龙股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 内部审计管理制度 （2024 年 4 月修订） 1 目的 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，发挥内部审计在 强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司经济运 行健康发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据 中华人民共和国审计 法》 上市公司治理准则》 上海证券交易所股票上市规则》 审计署关于内部 审计工作的规定》 中国内部审计准则》及其他相关法律、法规、规范性文件以 及 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司公司章程》的相关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 2 范围 适用于股份公司及下属公司，包括分公司、全资子公司及控股子公司的审计 管理活动。 3 术语及定义 内部审计:本制度所称的 内部审计"是指公司内部的一种独立客观的监督、 评价活动，通过对经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查、评 价和提出建议，促进改善公司运行的效率效果，帮助实现公司发展目标，实现公 司健康发展。 4 职责 4.1 审计部：是公司内部审计的具体管理部门，对审计委员会负责，经授权 实施各类审计业务、进行内部控制检查监督，并对公司内部控制进行评价等。审 ...

2023 年度募集资金存放与使用专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为宁波 圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体核 查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 公司已制订《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》），对募集资金的存放、管理、使用与监督等方面作出了明确 具体的规定，公司严格按照《管理制度》的规定管理和使用募集资金。 截至 2023 年 12 月 31 日，圣龙股份 2021 年非发行股票募集资金使用和结余 情况如下： | 项目 | | 序号 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | ...