证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-007 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司 董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，监 事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通 过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交股东大 ...

经核查独立董事余卓平先生、陶胜文先生、万伟军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波圣龙汽车 动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事余卓平先 生、陶胜文先生、万伟军先生出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》进 行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-018 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 小额快速融资相关事宜的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限 为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事 宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序 向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 ...

关于预计 2024 年度关联银行业务额度的公告 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 2024年度，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司预计在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司（以下简称"鄞州银行"） 开展日常业务，包括但不限于存、贷款等业务，具体情况如下： | 关联人 | 关联交易类别 | 2024 | 年度预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | 鄞州银行 | 存款余额 | 不超过 | 4 亿元 | | | 贷款余额 | 不超过 | 4 亿元 | 关联交易对上市公司的影响：公司及子公司在鄞州银行进行存、贷款等 业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业 原则，遵循公开、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股 东利益的情形，未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-012 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 经宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议 2024 年第一次会议审议通过，公司于 2024 年 4 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-020 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 28 日 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 5/6 （二）项目信息 1.基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | | 签字注册会计师 | | 项目质量复核人员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 唐彬彬 | | 李霞 | | 王振 | | | 何时成为注册会计师 | 2013 | 年 | 2017 | 年 | 2011 | 年 | | 何时开始从事上市公 | 2010 | 年 | 2017 | 年 | 2012 | 年 | | 司审计 | | | | | | | | 何时开始在本所执业 | 2013 | 年 | 2017 | 年 | 2012 | 年 | | 何时开始为本公司提 供审计服务 | 2023 | 年 | 2021 | 年 | 2019 | 年 | | | 签署的上市公司审 | | | | 签署的上市公司审 | | | 近三年签署或复核上 | 计报告包括梦百合、 | | 签署的上市公司 | | 计报告包括润普食 | | | 市公司审计报告情况 | 恒林股份、诺邦股 | | 审计报告包括圣 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-016 股东大会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授 信文件及相关融资合同。 本项议案尚需提交股东大会审议批准。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，2024 年度公司（包括公 司下属子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币 300,000 万元。授 信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，上 述授信额度在不超过最高额度前提下可循环使用。授信额度不等于公司的融资金 额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体 融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司及子公司所拥有的资产 可作为抵押物进行抵押融资。 ...

二、独立董事年度履职概况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陶胜文） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陶胜文，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业，律师。曾 任浙江导司律师事务所执业律师，浙江百铭律师事务所副主任、合伙人、执业律 师, 赛克思液压科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、浙江和义观达 律师事务所高级合伙人、执业律师，宁波奥克斯电气股份有限公司独立董事。 (一)、2023 年度出席董事会、专门委员会情况 2023 年度本人应参加董事会 8 次，专门委员会会议 6 次，本人均按时出席。 在董事会审议议案时，本人认真审议各议案，均能充分发表 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司") 选聘(含续聘、改聘，下同)执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保 证财务信息的真实性和连续性，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和 国证券法》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")的相关规定，结合公司具体情况，特制 定本制度。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会") 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-019 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于聘任杨明先生为公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杨明先生简历： 杨明先生:1983 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计 师，曾任昆山沪崴电子有限公司财务会计；富士康科技集团 NBE 产品事业群昆山 成本主管；李尔集团鹰革&常熟分公司中国区财务经理、财务总监；杰仕地汽车 皮革中国区财务总监；领益智造集团华东区财务总监等职。 一、聘任财务总监的情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在充分了解被提名人的教育背 景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司总经理张文昌先生提名， 公司于 2024 年 4 月 8 日召开董事会提名委员会 2024 第一次会议，对财务总监 候选人杨明先生进行了任职资格审查，提名委员会就聘任高级管理人员事项提出 建议，认为杨明先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以 上的股东不存在关联关系，未受过中国证监 ...