证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-032 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通 知于 2025 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席阮方女 士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、2025 年半年度报告全文及摘要 4、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为： （1）《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法 规及监管机构的相 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-031 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2025 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公 司董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人， 监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决 通过了以下议案： 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、2025 年半年度报告全文及摘要 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、2025 年半年度募 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-031 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2025 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公 司董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人， 监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决 通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 具体内容详见上海证券交易所网站（www ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-032 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 监事会认为： （1）《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法 规及监管机构的相关规定； （2）报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果； （3）公司监事会及监事保证公司《2025 年半年度报告全文及摘要》所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 八次会议于 2025 年 8 ...

第一章 总则 第一条 为规范宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司证券及其衍生品种 交易价格产生较大影响的事件时，信息报告义务人应当在当日内及时将相关信息向董事长和董 事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各分支机构、子公司负责人； （五）其他可能知悉重大信息的人员。 第四条 本制度适用于公司、分支机构、子公司、参股公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司、分支机构、子公司、参股公司发生或将要发生 的以下 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）信息披露管理制度 第一章 总则 （一）真实性：以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据进行披 露，如实反映企业客观情况； （二）准确性：以利益相关方的判断能力作为准确理解披露信息的标准， 内容不含有误导性陈述； （三）完整性：应披露对利益相关方做出价值判断和决策有重大影响的所 有信息，信息内容完整、全面具体； 第一条 为有效构建宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会及公司治理（ESG）工作体系，规范公司ESG信息披露管理，强化公 司ESG自我约束机制，依据中国证监会《上市公司治理准则》和国家生态环境部 《企业环境信息依法披露管理办法》，以及《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公 司信息披露管理制度》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度仅适用于本公司ESG信息编制、披露事务的管理。 第三条 本制度所称ESG信息披露，是指反映公司在环境、社会和公司治 理三个维度履行社会责任的理念、战略、方法，以及经营活动在经济、社会、环 境等维度产生的影响。按照中国证监会、上海证券交易所有关上市公司信息披 露的规定，在公司信息披露的指定媒体 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻落实可持续发展理念，有效构建宁波圣龙汽车动力系统股份 有限公司（以下简称"公司"）环境、社会及公司治理（ESG）工作体系，积极 履行ESG职责，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国环境保护法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以 及《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG即环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance），ESG职责是指企业应将履行ESG方面的责任和义务全面纳入公 司价值体系，实现公司生产经营与生态环境以及社会发展的动态平衡和有机统一。 第三条 本制度所称的利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 及全体员工，各单位可根据实际需 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则（以下统称"法律法规"） 和《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 高级管理人员任期届满未获聘任的，自董事会决议之日自动离职。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 公司应当在收到辞职报告后两个交易日内披露有关情 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 内部控制管理制度 第一条 为加强宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范 能力，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战略； （三）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平； （四）确保公司行为合法合规。 （四）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。 第 1 页 共 12 页 第四条 公司董事会对公司内控制度 ...

第三条 公司对外担保实行统一管理原则，本制度适用于公司及公司的全 资、控股子公司（以下统称为"子公司"）。 第四条 公司应严格控制对外担保风险。 公司至少应当关注涉及担保业务的下列风险： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为维护宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司") 及投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制 公司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司 的担保。 （一）担保违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 （二）担保业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致损失。 （三）担保评估不适当，可能因诉讼、代偿等遭受损失。 （四）担保执行监控不当，可能导致企业经营效率低下或资产遭受损失。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风 ...