证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2025-010 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发 〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上 海证券交易所上市公 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-014 本项议案尚需提交股东大会审议批准。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，2025 年度公司（包括公 司下属子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币 300,000 万元。授 信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，上 述授信额度在不超过最高额度前提下可循环使用。授信额度不等于公司的融资金 额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体 融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司及子公司所拥有的资产 可作为抵押物进行抵押融资。 股东大会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授 信文件及相关融资合同。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的公告 ...

公司代码：603178 公司简称：圣龙股份 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-017 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于使用自有资金购买产品用于理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买 产品用于理财的议案》，公司及下属子公司使用合计不超过人民币 10 亿元的自有 闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日有效，现将相 关事项报告如下： 自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日。 5、资金来源 一、投资概况 1、投资目的 为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情 况下，公司拟利用闲置资金进行投资理财。 2、投资额度 公司及下属子公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行投 资理财，在上述额度内， ...

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会议事规则》 的有关规定，作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会审计委员会成员， 现就2024年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议 事规则》以及董事会赋予的权利和义务，认真履行职责，完成了本职工作。审计 委员会目前由3名成员组成，并由独立董事担任主任委员。审计委员会独立履行 内部控制的监督、检查与评价职能，提出内部控制存在的缺陷和改进建议，向管 理层及董事会报告内控制度建设与执行情况。管理层根据内部控制的检查情况和 评价结果，研究提出相应的整改意见和纠正措施，并责成专人组织落实。 二、审计委员会年度会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务 报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况， 且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于预计 2025 年度关联银行业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-012 是否需要提交股东大会审议：是 2025年度，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司预计在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司（以下简称"鄞州银行"） 开展日常业务，包括但不限于存、贷款等业务，具体情况如下： | 关联人 | 关联交易类别 2024 | 年度预计金额 | | --- | --- | --- | | 鄞州银行 | 存款余额 | 不超过 4 亿元 | | | 贷款余额 | 不超过 4 亿元 | 关联交易对上市公司的影响：公司及子公司在鄞州银行进行存、贷款等 业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原 则，遵循公开、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利 益的情形，未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 5/6 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 707 家 审计 ...

关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 1、 专项审计报告 2、 附表 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | 资金占用方 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 发生金额 | 占用资金 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | (如有) | | | | | | 现控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 属企业 | ...

关于签订圣龙新能源发起人协议之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、签订协议的概述 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"或"公司"） 于 2022 年 2 月 25 日与王月宏、宁波问界企业管理咨询合伙企业（普通合伙） 签 署了《发起人协议》。公司拟与王月宏及其团队设立宁波圣龙新能源汽车动力有 限公司（以下简称"合资公司"）。具体内容详见 2022 年 2 月 26 日刊载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于 对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-007）。 为了更好地支持合资公司完成资本引才项目资助计划，进一步提高合作质量， 圣龙股份（甲方）与王月宏（乙方）、宁波问界企业管理咨询合伙企业（普通合 伙）（丙方）经友好协商，就调整原合同部分条款事宜达成一致，拟签署《发起 人协议之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）。《补充协议》的主要变更情况如 下： 1 证券代码：603178 证券简称： ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●远期结售汇业务额度及授权期间：公司拟开展远期结售汇业务，累计金额 不超过 5,000 万美元，授权期间自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度公司股东大会审议通过上述议案之日止。 ●本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第六届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、开展远期结售汇的目的 目前公司与公司美国全资子公司 SLW Automotive Inc.资金往来和公司国际 业务的外汇收付，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损 益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影 响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-015 2、决策授权 公司股东大会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或 授权他人签署相关协议 ...