目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 | 3—4 | | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—9 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 | 7 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 8—9 | | 页 | 本报告仅供圣龙股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为圣龙股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 为了更好地理解圣龙股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 天 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased by 43.48% from 0.2300 yuan in 2023 to 0.1300 yuan in 2024 [1] - Net profit fell by 43.4% to 0.3 billion yuan in 2024 from 0.53 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue increased by 11.66% to 16.19 billion yuan in 2024 compared to 14.5 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity dropped by 44.87% from 4.19% in 2023 to 2.31% in 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 15,205.88 million shares, accounting for 64.31% of the circulating shares, with a decrease of 281.36 million shares from the previous period [1] - Ningbo Shenglong (Group) Co., Ltd. remains the largest shareholder with 12,400.74 million shares, representing 52.45% of the total share capital [2] - New entrants among the top shareholders include You Lianhua with 90.00 million shares and Xue Lingang with 52.31 million shares [2] - Several shareholders exited the top ten list, including Hong Kong Central Clearing Limited, which held 277.85 million shares [2]

环境、社会及公司治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻落实可持续发展理念，有效构建宁波圣龙汽车动力系统股份 有限公司（以下简称"公司"）环境、社会及公司治理（ESG）工作体系，积极 履行ESG职责，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国环境保护法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以 及《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG即环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance），ESG职责是指企业应将履行ESG方面的责任和义务全面纳入公 司价值体系，实现公司生产经营与生态环境以及社会发展的动态平衡和有机统一。 第三条 本制度所称的利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 及全体员工，各单位可根据实际需 ...

第一章 总则 第一条 为强化宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理 工作，进一步提升公司与各子公司应对各类舆情的能力，建立快速反应、应急处置协同机 制，及时、妥善处置各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动、公司股价等造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程制定本制度。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体及平台的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司声誉造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导应对各类 舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定对外发布信息，主要 工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （四）其他涉及信息披露且可能对公司经营、公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情信息分为重大舆情、中度舆情和轻微舆情三类。 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （余卓平） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2024 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 余卓平，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，教授、 博士生导师。长期从事车辆工程专业的教学、科研工作，工学博士，教授，博士 生导师。历任同济大学汽车学院院长、校长助理、国家 973 计划重点项目首席科 学家、上海市嘉定区人大常委会副主任等职；现任公司独董、同济汽车设计研究 院有限公司董事长、同济大学智能型新能源汽车协同创新中心主任、上海智能新 能源汽车科创功能平台有限公司董事长兼总经理，上海市人民政府参事，汽车工 程学会副监事长，江铃汽车股份有限公司独立董事、华域汽车系统股份 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为有效构建宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会及公司治理（ESG）工作体系，规范公司ESG信息披露管理，强化公 司ESG自我约束机制，依据中国证监会《上市公司治理准则》和国家生态环境部 《企业环境信息依法披露管理办法》，以及《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公 司信息披露管理制度》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度仅适用于本公司ESG信息编制、披露事务的管理。 第三条 本制度所称ESG信息披露，是指反映公司在环境、社会和公司治 理三个维度履行社会责任的理念、战略、方法，以及经营活动在经济、社会、环 境等维度产生的影响。按照中国证监会、上海证券交易所有关上市公司信息披 露的规定，在公司信息披露的指定媒体上披露公司ESG信息的行为。 第四条 公司必须确保ESG信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。 （一）真实性：以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据进行披 露，如实反映企业客观情况； （二）准确性：以利益相关方的判断能力作为准确理解披露信息的标准， 内容不含有误导性陈述； ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 董事会可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步完善公司治理结构，履行社会责任、提高公司可持续发展要求，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波圣龙汽车动力系统股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，董事会特设立可 持续发展委员会（以下简称"ESG委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会ESG委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责为 监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施，致力于推动公 司的环境、社会及治理的发展。ESG委员会接受公司董事会监管，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第三条 本规则适用于ESG委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 ESG委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 ESG委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陶胜文） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2024 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陶胜文，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业，律师。 曾任浙江导司律师事务所执业律师；浙江百铭律师事务所副主任、合伙人、执业 律师；赛克思液压科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、浙江和义观 达律师事务所高级合伙人、执业律师，宁波奥克斯电气股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 (一)、2024 年度出席董事会、专门委员会情况 2024 年度本人应参加董事会 4 次，专门委员会会议 6 次，本人均按时出席。 在董事会审议议案时，本人认真审议各议案，均能充分发表自 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （万伟军） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2024 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 万伟军，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学 历，学士学位，注册会计师、注册资产评估师、税务师、造价工程师，宁波市会 计领军人才。曾任镇海炼油化工股份有限公司会计、宁波市镇海蛟川会计师事务 所部门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司部门经理、宁波海天精工股份有限 公司独立董事；现任公司独立董事、宁波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇 税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙甬资产评估事务所（普通合伙）副所长， 兼任宁波合力科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 ( ...