宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议， 审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用 闲置募集资金人民币合计不超过 20,000 万元向公司及公司全资子公司暂时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构对 该事项发表了核查意见，具体内容详见公司披露的 2023-060 号公告。 自公司第五届董事会第二十一次会议审议批准之日（2023 年 10 月 27 日） 开始，截至 2024 年 9 月 28 日，公司累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的总额为人民币 16,000 万元。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-042 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 1 日 截至 2024 年 9 月 2 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上锦杭 2024 法意字第 40918 号 致：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波圣龙汽车动 力系统股份有限公司（以下简称"公司"或"圣龙股份"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集。2024 年 9 月 3 日公司召 上海锦 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-041 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 348 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,703,590 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.7461 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗力成先生主持会议。会议采取现 场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-036 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式送达全体董事。会议由公司董事长罗力成先生召集，应出席会 议董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审 议，表决通过了以下议案： 2、《关于全资子公司对母公司进行综合授信业务提供担保的议案》 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的议 案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 告。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-039 ●对外担保逾期的累计数量：无。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于全资子公司对母公司进行综合授信业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"、"圣龙 股份"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2024 年度全资子公司对母公司进行综合授信业务提供担保（以下简称"全 资子公司为母公司担保"）的总额不超过人民币 95,000 万元。 截至 2024 年 6 月 30 日，全资子公司为母公司担保的余额为 0 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 0%，上述担保无逾期情况。 ●本次是否有反担保：无。 一、担保情况概述 为适应圣龙股份业务发展需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定， 在确保运作规范和风险可控的前提下，公司 ...

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期、内部投资结构调整及新 增实施主体事项是在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下 进行的，是根据当前募投项目的实际需要做出的审慎决定，不会对募投项目产生 重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情形，有助 于募投项目建设实施，提高募集资金使用效率，能够降低经营成本，提高运营及 管理效率。综上，公司监事会同意公司本次公司部分募投项目延期、内部投资结 构调整及新增实施主体事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-037 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 四次会议于 2024 年 9 月 3 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通 知于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式送达全体监事。 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-038 ●本次公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的事项尚 需提交公司股东大会审议批准。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"或"公司"） 于 2024 年 9 月 3 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的 议案》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见，本事项尚需提 交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整 及新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次涉及调整的募投项目为"年产 350 万套高效节能与新能源关键汽车零 部件项目"，为进一步提高公司募集资金使用效率、优化资源配置，根据经营发 展需要和实际情况，公司拟增加宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司、宁波圣龙智 造凸轮轴有限公司为实施主体，同时调整内部投 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 部分募投项目延期、内部投资结构调整 及新增实施主体的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为宁波 圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体进行 了核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712 号）核准，公司本次非公开发行 35,448,881 股人民币普通股，发行价格为每股 12.52 元，募集资金总额人民币 443,819,990.12 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,845,271.36 元，募集资金净 额为人民币 438,974,718.76 元。天健会计师事务 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-040 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心四楼会议室 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd. （浙江省宁波市鄞州区金达路788号） 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 9 月 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 4 | | 关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的议案 7 | | 关于全资子公司对母公司进行综合授信业务提供担保的议案 13 | 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024年9月20日下午14:00 召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室 主持人：公司董事长罗力成先生 一、会议签到，发放会议资料 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始 三、会议审议下列议案： | 序号 | 议案名称 | 宣读人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...