国信证券股份有限公司 关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 部分募投项目延期、内部投资结构调整 及新增实施主体的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为宁波 圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体进行 了核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712 号）核准，公司本次非公开发行 35,448,881 股人民币普通股，发行价格为每股 12.52 元，募集资金总额人民币 443,819,990.12 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,845,271.36 元，募集资金净 额为人民币 438,974,718.76 元。天健会计师事务 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-038 ●本次公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的事项尚 需提交公司股东大会审议批准。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"或"公司"） 于 2024 年 9 月 3 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的 议案》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见，本事项尚需提 交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整 及新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次涉及调整的募投项目为"年产 350 万套高效节能与新能源关键汽车零 部件项目"，为进一步提高公司募集资金使用效率、优化资源配置，根据经营发 展需要和实际情况，公司拟增加宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司、宁波圣龙智 造凸轮轴有限公司为实施主体，同时调整内部投 ...

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期、内部投资结构调整及新 增实施主体事项是在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下 进行的，是根据当前募投项目的实际需要做出的审慎决定，不会对募投项目产生 重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情形，有助 于募投项目建设实施，提高募集资金使用效率，能够降低经营成本，提高运营及 管理效率。综上，公司监事会同意公司本次公司部分募投项目延期、内部投资结 构调整及新增实施主体事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-037 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 四次会议于 2024 年 9 月 3 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通 知于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式送达全体监事。 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-039 ●对外担保逾期的累计数量：无。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于全资子公司对母公司进行综合授信业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"、"圣龙 股份"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2024 年度全资子公司对母公司进行综合授信业务提供担保（以下简称"全 资子公司为母公司担保"）的总额不超过人民币 95,000 万元。 截至 2024 年 6 月 30 日，全资子公司为母公司担保的余额为 0 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 0%，上述担保无逾期情况。 ●本次是否有反担保：无。 一、担保情况概述 为适应圣龙股份业务发展需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定， 在确保运作规范和风险可控的前提下，公司 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd. （浙江省宁波市鄞州区金达路788号） 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 9 月 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 4 | | 关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的议案 7 | | 关于全资子公司对母公司进行综合授信业务提供担保的议案 13 | 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024年9月20日下午14:00 召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室 主持人：公司董事长罗力成先生 一、会议签到，发放会议资料 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始 三、会议审议下列议案： | 序号 | 议案名称 | 宣读人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-040 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心四楼会议室 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 714,628,757.52, representing a 4.49% increase compared to CNY 683,893,492.57 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 23.63% to CNY 20,808,676.77 from CNY 27,245,838.33 year-on-year[14]. - The net cash flow from operating activities decreased by 18.47% to CNY 44,308,019.29 compared to CNY 54,347,980.29 in the previous year[14]. - The basic earnings per share decreased by 25% to CNY 0.09 from CNY 0.12 in the same period last year[15]. - The weighted average return on net assets decreased by 0.53 percentage points to 1.61% from 2.14% year-on-year[15]. - The company reported a non-recurring profit of ¥57,641,600.31, primarily from non-current asset disposal gains and government subsidies[17]. - The company reported a profit margin of approximately 2.9% for the first half of 2024, down from 4.0% in the same period of 2023[97]. - Total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥714,628,757.52, an increase from ¥683,893,492.57 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 4.1%[95]. - Net profit for the first half of 2024 was ¥20,808,676.77, down from ¥27,245,838.33 in the previous year, indicating a decline of approximately 23.5%[97]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period increased by 2.80% to CNY 2,209,020,685.43 from CNY 2,148,773,110.26 at the end of the previous year[14]. - The company reported a total of CNY 3.66 billion in overseas assets, accounting for 16.56% of total assets[44]. - Long-term borrowings rose to CNY 76.06 million, an increase of CNY 50.03 million or 192.19% compared to the previous year, mainly due to increased borrowings[43]. - The total liabilities increased to CNY 920,596,920.27 from CNY 864,318,034.30, indicating a growth of approximately 6.5%[91]. - Total equity decreased slightly to ¥1,390,422,520.41 from ¥1,402,561,072.15, a decline of about 0.9%[94]. Research and Development - The decline in net profit was primarily due to changes in product structure and increased R&D investment for new product development[15]. - Research and development expenses increased by 36.63%, amounting to approximately CNY 54.25 million, driven by higher personnel and direct investment[40]. - The company has established R&D centers in North America, Europe, and China, focusing on innovation in pump technology for both traditional and new energy vehicles[20]. - The company has formed strategic partnerships with universities and research institutions, including Tsinghua University and Chongqing University of Technology, to enhance its R&D capabilities in electric drive systems and thermal management systems[30]. Market Position and Strategy - The company is a leading supplier of power system pump products in China, with a comprehensive range of products including engine oil pumps and electronic water pumps[20]. - The company has successfully developed variable displacement oil pumps and integrated dual pumps, enhancing its product offerings for energy-saving and emission-reduction needs[20]. - The company has secured targeted projects with major clients including BYD, Geely, and Ideal, indicating strong market demand for its products[21]. - The company has expanded its electronic water pump business through the acquisition of Warner Saint Dragon (Ningbo) Co., Ltd., positioning it for future growth[21]. - The company has achieved mass production of its electric drive system components, including the hub motor and hybrid transmission, with significant projects secured for 2024[27]. Environmental and Compliance - The company has implemented measures to manage environmental impacts, including waste gas, wastewater, and noise management, ensuring compliance with relevant standards[54]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with environmental protection authorities[55]. - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 2,006 tons[56]. - The company plans to expand rooftop photovoltaic power generation by utilizing approximately 12,000 square meters of existing rooftop area to increase the proportion of clean energy[56]. Shareholder and Corporate Governance - The company did not distribute profits or increase capital reserves during this reporting period[3]. - The company guarantees the authenticity and completeness of its prospectus, taking legal responsibility for any false statements or omissions[62]. - The company will compensate investors for losses incurred due to any misleading statements in the prospectus, ensuring investor protection[63]. - The total guarantee amount (including guarantees to subsidiaries) is 7,313.55 million, which accounts for 5.68% of the company's net assets[74]. - The company has not engaged in any significant related transactions outside of those disclosed[61]. Financial Management - The company has a strong international presence, having established R&D and marketing centers in North America and Europe since 2009, which supports its global market responsiveness[34]. - The company has a well-established technology innovation management system, supported by a national-level technology center and an expert committee, ensuring continuous innovation and technical strength[29]. - The company has maintained a strong brand influence in the industry, recognized with various awards, including the Zhejiang Provincial Government Quality Award and national-level championships[32]. - The company achieved a 30% increase in output while reducing operational personnel by 10%, significantly lowering operational costs and enhancing market competitiveness[36]. Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents increased by 46.86%, amounting to approximately CNY 219.07 million compared to CNY 149.17 million at the end of the previous year[42]. - The company reported a significant increase in other equity instrument investments, reaching CNY 74.12 million, an increase of CNY 72.37 million or 4134.45% compared to the previous year, primarily due to new investments in Chery Automobile through private equity funds[43]. - The company is collaborating with private equity funds to invest in Chery Automobile, enhancing strategic partnerships and capital market development[40]. - The company raised ¥190,000,000.00 through borrowings in the first half of 2024, compared to ¥40,000,000.00 in the same period of 2023, showing a substantial increase in financing activities[105]. Accounting and Financial Reporting - The company’s accounting policies comply with the requirements of enterprise accounting standards, ensuring accurate financial reporting[123]. - The company’s financial statements are prepared based on the assumption of continuous operation[121]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or prior period error corrections for the current reporting period[119]. - The company recognizes revenue based on the performance obligations identified in contracts, determining whether they are fulfilled over time or at a point in time[172].

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-031 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公 司董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2024-033 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发 〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年度非公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2712 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采 用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,448,881 股，发行价 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-034 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 1. 基本信息 | | | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | 亿元 | | | | 计）业务收入 | ...