Core Viewpoint - Ningbo Shenglong Automotive Power System Co., Ltd. reported a significant decline in net profit for the first half of 2025, with a net loss of approximately 55.14 million yuan, contrasting with a profit of 20.81 million yuan in the same period last year [1]. Financial Summary - Total assets at the end of the reporting period were approximately 2.26 billion yuan, a decrease of 4.22% compared to the previous year [1]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 4.97% to approximately 1.23 billion yuan [1]. - Operating revenue increased by 16.56% to approximately 833 million yuan compared to the same period last year [1]. - The total profit for the period was a loss of approximately 55.14 million yuan, compared to a profit of approximately 21.47 million yuan in the previous year [1]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately 55.14 million yuan, compared to a profit of approximately 20.81 million yuan in the previous year [1]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of approximately 65.33 million yuan, a decrease of 77.37% compared to the previous year [1]. - The net cash flow from operating activities was approximately -7.34 million yuan, a significant decline from 44.31 million yuan in the previous year [1]. - The weighted average return on net assets was -4.34%, a decrease of 5.95 percentage points from the previous year [1]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.23 yuan, compared to 0.09 yuan in the previous year [1]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 33,271 [1]. - The largest shareholder, Ningbo Shenglong (Group) Co., Ltd., holds 52.45% of the shares [2]. - Other notable shareholders include Ningbo Yushun Trading Co., Ltd. with 4.35% and Ningbo Shengdal Investment Partnership with 2.18% [2].

Group 1 - The company, Ningbo Shenglong Automotive Power System Co., Ltd., is holding a half-year performance briefing in 2025 [1] - The meeting will be attended by key personnel including the Chairman, General Manager, and independent directors [1] - Investors can participate online through the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center and submit questions in advance [1] Group 2 - The company emphasizes the importance of transparency and accountability in its announcements [1] - Contact information for inquiries is provided, including phone numbers and email addresses [1] - After the briefing, investors can access the meeting's details and main content through the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [1]

Group 1 - The company announced the convening of a staff representative meeting on August 26, 2025 [1] - Zhang Wenchang was elected as the employee representative director of the sixth board of directors [1] - The term of the newly elected director will last until the end of the sixth board's term [1]

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 董事会可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步完善公司治理结构，履行社会责任、提高公司可持续发展要求，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波圣龙汽车动力系统股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，董事会特设立可 持续发展委员会（以下简称"ESG委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会ESG委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责为 监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施，致力于推动公 司的环境、社会及治理的发展。ESG委员会接受公司董事会监管，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第三条 本规则适用于ESG委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 ESG委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 ESG委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证 监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司应当为独立董 事依法履职提供必要保障。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响其独立性情形的，应当及时通知公司，提出解 决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及 运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和公司章程的 规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。 公司职工代表担任的董事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会，无需提交股 东会审议。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司法》和公司章程的规定，董事会依法行使下列职权: （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、 ...

宁波圣龙汽车动力系统 股份有限公司章程 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 募集资金管理制度 为加强、规范募集资金的管理，确保资金使用的安全，提高其使用效率和 效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司治理准则》《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和《宁波圣龙汽车动力系统股份 有限公司章程》及其他有关规定，结合宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）实际，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。 超募资金是指实际募集资金净额（以下简称"募集资金净额"）超过计划募 集资金金额的部分。募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、规范运作、公 开透明的原则。 第二条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及其他有关规定，及时披露募集资 金的使用情况。公 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和《宁波圣龙汽车动力 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会的地位与职权 （一）股东会是由本公司全体股东组成的公司非常设最高权力机构，它对公 司重大事项行使最高决策权。公司的一切重大事项，都必须由股东会作出决议。 （二）股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （三）股东会有权否决董事会决议。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 ...

附件一： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司审计委员会工作指引》（以下简称"《工作指引》"）、《上市公司治理准则》、 《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定及 其他法律法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事 规则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，在其职权范围内协助 董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督，并对董 事会负责。 第三条 审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，独立董事两名，在独立董事中至少应包括一名财 务或会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命产生。审计委员会委员的罢免， 由董事 ...