环境、社会及公司治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻落实可持续发展理念，有效构建宁波圣龙汽车动力系统股份 有限公司（以下简称"公司"）环境、社会及公司治理（ESG）工作体系，积极 履行ESG职责，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国环境保护法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以 及《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG即环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance），ESG职责是指企业应将履行ESG方面的责任和义务全面纳入公 司价值体系，实现公司生产经营与生态环境以及社会发展的动态平衡和有机统一。 第三条 本制度所称的利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 及全体员工，各单位可根据实际需 ...

第一章 总则 第一条 为强化宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理 工作，进一步提升公司与各子公司应对各类舆情的能力，建立快速反应、应急处置协同机 制，及时、妥善处置各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动、公司股价等造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程制定本制度。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体及平台的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司声誉造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导应对各类 舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定对外发布信息，主要 工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （四）其他涉及信息披露且可能对公司经营、公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情信息分为重大舆情、中度舆情和轻微舆情三类。 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （余卓平） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2024 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 余卓平，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，教授、 博士生导师。长期从事车辆工程专业的教学、科研工作，工学博士，教授，博士 生导师。历任同济大学汽车学院院长、校长助理、国家 973 计划重点项目首席科 学家、上海市嘉定区人大常委会副主任等职；现任公司独董、同济汽车设计研究 院有限公司董事长、同济大学智能型新能源汽车协同创新中心主任、上海智能新 能源汽车科创功能平台有限公司董事长兼总经理，上海市人民政府参事，汽车工 程学会副监事长，江铃汽车股份有限公司独立董事、华域汽车系统股份 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为有效构建宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会及公司治理（ESG）工作体系，规范公司ESG信息披露管理，强化公 司ESG自我约束机制，依据中国证监会《上市公司治理准则》和国家生态环境部 《企业环境信息依法披露管理办法》，以及《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公 司信息披露管理制度》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度仅适用于本公司ESG信息编制、披露事务的管理。 第三条 本制度所称ESG信息披露，是指反映公司在环境、社会和公司治 理三个维度履行社会责任的理念、战略、方法，以及经营活动在经济、社会、环 境等维度产生的影响。按照中国证监会、上海证券交易所有关上市公司信息披 露的规定，在公司信息披露的指定媒体上披露公司ESG信息的行为。 第四条 公司必须确保ESG信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。 （一）真实性：以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据进行披 露，如实反映企业客观情况； （二）准确性：以利益相关方的判断能力作为准确理解披露信息的标准， 内容不含有误导性陈述； ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 董事会可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步完善公司治理结构，履行社会责任、提高公司可持续发展要求，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波圣龙汽车动力系统股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，董事会特设立可 持续发展委员会（以下简称"ESG委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会ESG委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责为 监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施，致力于推动公 司的环境、社会及治理的发展。ESG委员会接受公司董事会监管，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第三条 本规则适用于ESG委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 ESG委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 ESG委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陶胜文） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2024 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陶胜文，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业，律师。 曾任浙江导司律师事务所执业律师；浙江百铭律师事务所副主任、合伙人、执业 律师；赛克思液压科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、浙江和义观 达律师事务所高级合伙人、执业律师，宁波奥克斯电气股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 (一)、2024 年度出席董事会、专门委员会情况 2024 年度本人应参加董事会 4 次，专门委员会会议 6 次，本人均按时出席。 在董事会审议议案时，本人认真审议各议案，均能充分发表自 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （万伟军） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2024 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 万伟军，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学 历，学士学位，注册会计师、注册资产评估师、税务师、造价工程师，宁波市会 计领军人才。曾任镇海炼油化工股份有限公司会计、宁波市镇海蛟川会计师事务 所部门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司部门经理、宁波海天精工股份有限 公司独立董事；现任公司独立董事、宁波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇 税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙甬资产评估事务所（普通合伙）副所长， 兼任宁波合力科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 ( ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥400,239,850.36, representing a year-on-year increase of 7.95% compared to ¥370,769,500.02 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥30,937,381.55, a significant decline from a profit of ¥848,719.50 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was -¥26,227,873.04, down from ¥4,135,828.47 in the same period last year[4] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.13, compared to ¥0.00 in the previous year[5] - The weighted average return on equity decreased to -2.41% from 0.07% in the previous year, a decline of 2.48 percentage points[5] - Operating profit for Q1 2025 was a loss of ¥30,910,688.72, compared to a profit of ¥852,962.12 in Q1 2024[19] - Net profit for Q1 2025 was a loss of ¥30,937,381.55, while Q1 2024 reported a net profit of ¥848,719.50[19] - The total comprehensive income attributable to the parent company is -29,716,232.51 RMB, down from 686,960.13 RMB year-over-year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,369,229,337.41, a slight increase of 0.43% from ¥2,359,182,592.77 at the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders of the listed company decreased by 2.29% to ¥1,267,310,980.34 from ¥1,297,027,212.85 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥1,101,918,357.07 as of March 31, 2025, compared to ¥1,062,155,379.92 as of December 31, 2024[16] - Total assets amounted to ¥2,369,229,337.41 as of March 31, 2025, slightly up from ¥2,359,182,592.77 as of December 31, 2024[16] Cash Flow - Cash and cash equivalents decreased to ¥142,004,949.13 as of March 31, 2025, from ¥158,919,962.60 as of December 31, 2024[14] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 is -26,227,873.04 RMB, a decrease from 4,135,828.47 RMB in Q1 2024[22] - Cash inflow from investment activities is 72,519,381.40 RMB, compared to 112,955,110.96 RMB in the previous year[23] - Cash flow from financing activities shows a net outflow of -2,443,197.86 RMB, contrasting with a net inflow of 133,087,604.62 RMB in the same period last year[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period is 100,372,035.63 RMB, down from 196,725,223.35 RMB year-over-year[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,676[10] Operational Challenges - The decline in net profit was mainly attributed to additional relocation costs and increased temporary inventory expenses related to the North American factory relocation[8] - The company reported a financial expense of ¥1,372,438.05 in Q1 2025, significantly higher than ¥354,848.36 in Q1 2024[19] Accounting Changes - The company plans to implement new accounting standards starting January 1, 2024, affecting the profit and loss statement[20]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 1,619,150,077.86, an increase of 11.66% compared to CNY 1,450,114,663.91 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 29,752,176.72, a decrease of 44.23% from CNY 53,347,610.73 in the previous year[24] - The net cash flow from operating activities was CNY 18,338,508.97, down 85.92% from CNY 130,248,663.82 in 2023[25] - The total assets of the company increased by 9.79% to CNY 2,359,182,592.77 at the end of 2024, compared to CNY 2,148,773,110.26 at the end of 2023[25] - Basic earnings per share decreased by 43.48% to CNY 0.13 in 2024 compared to CNY 0.23 in 2023[26] - The company reported a significant decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, resulting in a loss of CNY 35,319,852.29 for 2024[24] - The company reported a significant increase in investment income, rising by 207.48% to 71,300,835.18 CNY, primarily due to the disposal of overseas subsidiaries[80] - The total revenue for the reporting period was approximately ¥1.59 billion, representing a year-over-year increase of 10.86%[82] - The gross profit margin for the automotive parts manufacturing sector was 11.41%, a decrease of 2.46% compared to the previous year[82] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.40 per 10 shares, totaling CNY 9,456,475.24, which accounts for 31.78% of the net profit attributable to shareholders for 2024[7] - The cash dividend amount for the current period is CNY 9,456,475.24, which represents 31.78% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[173] - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) is CNY 54,374,732.63, with an average cash dividend ratio of 94.71% of the average net profit during the same period[174] Market and Industry Trends - The global automotive parts market reached $1.8 trillion in 2024, growing by 6%, with a significant increase in demand for electric drive systems and thermal management components, surpassing 500 billion yuan[45] - In 2024, China's new energy vehicle production and sales reached 1.288 million units and 1.287 million units, respectively, with a year-on-year growth of 34.4% and 35.5%, accounting for 78% of global new energy vehicle sales[44] - The low-altitude economy and AI robotics industry present new opportunities for the automotive parts industry, with the low-altitude economy market expected to exceed 1 trillion yuan by 2025-2030, and flying car-related industries accounting for over 40%[114] Research and Development - The company has made significant progress in R&D for electric drive systems and thermal management systems, successfully developing and mass-producing high-power electric pumps (80W and 200W) and achieving industry-leading levels in thermal management systems[37] - The company introduced a professional team specializing in new energy technology, enhancing its integrated capabilities in electric drive systems[71] - New product development initiatives are underway, with an investment of 61.38 million allocated for R&D in electric vehicle technologies[140] Strategic Initiatives - The company plans to focus on technological innovation in electric and intelligent vehicles to drive long-term value creation[35] - The company has implemented a dual strategy of "domestic deep cultivation + overseas breakthroughs," continuously expanding its global market share and enhancing brand influence[38] - The company aims to leverage its global R&D, production, and sales network to capitalize on the opportunities arising from the trend of Chinese automotive brands expanding overseas[113] Operational Efficiency - The company has implemented advanced manufacturing technologies and management systems, enhancing production efficiency and quality control[76] - The company has established a strong brand influence in the pump industry, recognized as a leading enterprise in oil and vacuum pumps[75] - The company has established a comprehensive training program across various functions to enhance employee skills and knowledge[163] Risk Management - The company faces risks from fluctuations in downstream product demand, which could negatively impact performance due to reliance on major automotive manufacturers[125] - The company is exposed to risks from new technologies and products that may replace existing offerings, necessitating continuous upgrades to meet OEM requirements[126] - The company’s production costs are significantly affected by raw material price volatility, which poses challenges for cost management and profitability stability[126] Governance and Compliance - The company strictly adheres to the information disclosure obligations as per the Shanghai Stock Exchange listing rules and internal management systems[134] - The company has established a dedicated department for investor relations to enhance communication with minority shareholders and ensure their rights are protected[135] - The company has implemented measures to ensure the independence of its assets, personnel, and operations from its controlling shareholders[135] Environmental and Social Responsibility - The company has invested CNY 3.07 million in environmental protection during the reporting period[180] - The company reduced carbon emissions by 4,067 tons through various measures, including the expansion of rooftop distributed photovoltaic power generation and energy-efficient upgrades to transformers[185] - The company adheres to the ISO 14001 environmental management system to enhance its environmental protection efforts and promote energy-saving and emission-reduction activities[188]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波圣龙汽车 动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事余卓平先 生、陶胜文先生、万伟军先生出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余卓平先生、陶胜文先生、万伟军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 25 日 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 ...