宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司关联交易的公允性及合理性，以保障公司、股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施 指引》《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它 相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二章 关联人与关联交易 第五条 关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； 第二条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责，公司进行关联交易应符合下列原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价有偿的原则； （二）公平、公开、公正的原则； （三）不损害公司、非关联股东及债权人合法利益的原则； （四）关联董事、关联股东回避表决原则。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为，遵行本制度的相关规 定； ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603178 公司简称：圣龙股份 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2025 年半年度报告 二〇二五年八月 1 / 154 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人罗力成、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人（会计主管人员）阮方声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中"管理层讨论与分析"章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关 注。 十一、 其他 □适用 √不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-036 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，宁波圣龙汽车动 力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开职工代表大 会，选举张文昌先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本 次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 张文昌先生原为公司第六届董事会非职工代表董事，变更为第六届董事会职 工代表董事后，公司第六届董事会构成人员不变。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 附：职工代表董事简历 张文昌先生：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师， 华中科技大学本科学历，学士学位。曾任博格华纳中国区副总裁、博格华纳联合 传动系统有限公司总经理、华纳圣龙总经理等职，现任公司董事、总经理，兼任 圣龙理研董事长等职。 上述职工代表董事符合《 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-035 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位 法有效衔接，公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》、 中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股 东会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司 章程》进行了系统修订。根据修订后的《公司章程》，公司将不再设立监事会， 监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。 同时，公司结合实际情况对相关的治理制度进行了修订、制定和废止，具体 情况如下： 序号 制度名称 制度类型 是 否 需 要 提 交 股 东 会审议 1 《公司章程》 修订 是 2 《股东会议事规则》 修订 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2025-033 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，将本公司 2025 年半年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2712 号），本公司由主承销商国 信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股 票 35,448,881 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2025-034 重要内容提示： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于追加公司 2025 年度与 关联方日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 公司日常关联交易的基本情况 （一） 关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 8 月 15 日，公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议并获得 出席会议的独立董事一致表决通过《关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联 交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审查后认为：公司本次新增的 2025 年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，均遵循了公开、公平、公正 的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联 方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。 同意将本议案提交至公司第六届董事会第十次会议审议，关联董事应回避表 决。 2.董事会审议情况 2025 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第十次会议以 4 票同意、0 票反 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-037 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、会议召开时间 ：2025 年 10 月 10 日 （星期五） 15:00-16:00 重要内容提示： 1、会议召开时间 ：2025 年 10 月 10 日 （星期五） 15:00-16:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式 ：上证路演中心网络互动 4、投资者可在 2025 年 09 月 25 日 （星期四） 至 10 月 09 日 （星期四） 前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系本公司，提出所关注的问题，公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

8月26日，圣龙股份（维权）大宗交易成交28万股，成交额532万元，占当日总成交额的3.59%，成交价19元，较市场收盘价19.84元折价4.23%。 | | | ...

Group 1 - The core point of the news is that Ningbo Shenglong Automotive Power System Co., Ltd. has obtained a patent for a "fork-type intelligent disengager," which indicates the company's innovation in automotive technology [1] - The patent was granted with the announcement number CN223227831U, and the application date was September 2024 [1] - The patent describes a mechanism that includes a housing, power input and output shafts, and a control motor, showcasing the company's focus on advanced automotive systems [1] Group 2 - Ningbo Shenglong Automotive Power System Co., Ltd. was established in 2007 and is primarily engaged in the automotive manufacturing industry [2] - The company has a registered capital of 236.41 million RMB and has made investments in 13 enterprises [2] - The company has a total of 273 patents and 16 trademark registrations, indicating a strong emphasis on intellectual property and innovation [2]

Core Viewpoint - Ningbo Shenglong Automotive Power System Co., Ltd. has opened a dedicated settlement account for cash management and is utilizing idle raised funds for cash management to enhance fund efficiency and increase company returns [2][4][9]. Group 1: Cash Management Account Details - The company has opened a dedicated cash management settlement account at Ningbo Bank, with an account number of 86033000001261015 [2]. - The cash management amount is set at 10 million yuan, with the management product being a structured deposit [2]. - The cash management period is from July 25, 2025, to September 2, 2025 [2]. Group 2: Previous Cash Management Activities - Previously, on April 24, 2025, the company used 15 million yuan of idle raised funds to subscribe to a structured deposit product, which yielded a total return of 85,100 yuan [3]. - The previous cash management account was automatically canceled on July 23, 2025, after the product maturity [3]. Group 3: Purpose and Source of Funds - The purpose of cash management is to improve fund utilization efficiency and generate additional income without affecting the construction of investment projects [4]. - The source of funds for this cash management is the company's idle raised funds [5]. Group 4: Cash Management Product Information - The cash management product purchased is a principal-protected floating income type, ensuring high safety and liquidity [9]. - The cash management does not involve any investment in non-deposit products [8]. Group 5: Risk Control and Internal Management - The company has established internal controls for cash management, including regular audits and oversight by the board and independent directors [11]. - The financial department selects suitable financial products based on safety, term, and yield, with approvals required from senior management [11]. Group 6: Impact on Company - The cash management activities are expected to have no significant impact on the company's future operations, financial status, or cash flow [13].