证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-016 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于 2025 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银行由公司 董事会授权管理层根据银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进 行选择。 一、票据池业务情况概述 1. 业务概述 票据池是指公司作为持票人将持有的商业票据委托合作银行通过物理空间 或电子网络进行保管而形成的票据资产的集合。票据池业务的服务内容包括合作 银行为公司提供票据保管、信息查询、到期托收等增值类服务和票据贴现、质押 融资等融资类服务，并根据公司的申请办理票据的入池和出池。 公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有 质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押 票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动 使用，保证金余额可用新的票据置换。 2. 合作银行 3. 业务期限 ...

2024年度 1 1 CONTENTS 目录 | 03 | 报告编制说明 | 环境绿韵为墨，永续作章 | | --- | --- | --- | | 04 | 领导致辞 | | | 05 | 关于圣⻰股份 | | | 应对⽓候变化 | | 12 | | 环境合规管理 05 | 公司简介 | 15 | | 能源利⽤ 05 | 企业⽂化 | 16 | | 污染物排放和废弃物管理 06 | 发展历程 | 19 | | ⽔资源利⽤ 07 | 业务范围 | 22 | | 循环经济 07 | 全球布局 | 22 | | 08 | 所获荣誉 | ⽣态系统和⽣物多样性保护 23 | | 09 09 公司治理 投资者关系 | 可持续发展治理 可持续发展治理 | 治理纲纪⽴序，基业⻓⻘ 49 50 | | 环境绿韵为墨，永续作章 | | | --- | --- | | 应对⽓候变化 | 12 | | 环境合规管理 | 15 | | 能源利⽤ | 16 | | 污染物排放和废弃物管理 | 19 | | ⽔资源利⽤ | 22 | | 循环经济 | 22 | 社会创新执笔，责任成画 | 创新驱动和科技伦理 | 25 | | --- | ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规 则》等规定和要求，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性进行了审计，同时对公司控股股东及其关联方占用资金情况等进行核查并出 具了专项报告。 天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及 母公司经营成果和现金流量；公司按照相关规定在所有方面保持了有效的财务报 告内部控制。天健所出具了标准无保留意见 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-018 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 1. 基本信息 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 | 人 | | --- | --- | --- | --- | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-011 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于 2024 年度关联交易 情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议 2025 年第一次会议审议通过，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会 第八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权（公司共计 9 名董事，其中关联 董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮、杜道峰、张文昌回避表决）的表决结果 通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的 议案》。同日，公司召开第六届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度 日常关联交易预计情况的议案》。 公司与关联方发生的日 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于制订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-020 此外，为强化公司舆情管理工作，进一步提升公司与各子公司应对各类舆情 的能力，建立快速反应、应急处置协同机制，及时、妥善处置各类舆情对公司商 业声誉、正常生产经营活动、公司股价等造成的影响，切实保护投资者合法权益， 结合公司实际情况，公司拟制订《舆情管理制度》。 | | 制度名称 | 制度类型 | 审批权限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会可持续发展委员会议事规则 | 制订 | 董事会 | | 2 | 环境、社会及公司治理（ESG）管理制度 | 制订 | 董事会 | 二、公司本次制订的相关制度 | 3 | 环境、社会及公司治理（ESG）信息披露管理制度 | 制订 | 董事会 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 舆情管理制度 | 制订 | 董事会 | 特此公告。 宁波圣龙汽车动 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… 第 11 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕9144 号 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称圣龙股份 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供圣龙股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为圣龙股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 圣龙股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-013 关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称： 1、宁波圣龙智能汽车系统有限公司（以下简称"圣龙智能"） 2、SLW Automotive, Inc. （以下简称"SLW"） 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 3、宁波圣龙智造凸轮轴有限公司（以下简称"圣龙智造"） 4、宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司（以下简称"圣龙五湖"） 5、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"、"圣 龙股份"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2025 年度向全资子公司提供担保的总额不超过人民币 95,000 万元。 2025 年度全资子公司向母公司提供担保的总额不超过人民币 95,000 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及全资子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，公司为全资子公司提供担保的余额为 7,736.42 万元，占 20 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-019 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 附件：公司董事会可持续发展委员会委员简历 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 附件： 公司董事会可持续发展委员会委员简历 罗力成先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，北 京航空航天大学自动化专业本科，美国加州大学河滨分校电气工程专业硕士研究 生学历。曾任公司副董事长、常务副总经理；现任公司董事长、浙江省政协十三 届委员，宁波市党代表，华纳圣龙（宁波）有限公司、圣龙新能源董事长，宁波 鄞州农村商业银行股份有限公司、菱化实业、沃弗圣龙、理研新能源、菁华智能、 宁波市甬行充新能源科技有限公司董事，埃美圣龙执行董事兼总经理，圣龙集团 监事，SLW公司、圣龙智造、圣龙股份德国经理等职。 关于新设董事会可持续发展委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"或"公司"） 于2025年4月25日召开公司 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-022 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心四楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...