宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●远期结售汇业务额度及授权期间：公司拟开展远期结售汇业务，累计金额 不超过 5,000 万美元，授权期间自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度公司股东大会审议通过上述议案之日止。 ●本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第六届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、开展远期结售汇的目的 目前公司与公司美国全资子公司 SLW Automotive Inc.资金往来和公司国际 业务的外汇收付，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损 益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影 响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-015 2、决策授权 公司股东大会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或 授权他人签署相关协议 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-013 关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称： 1、宁波圣龙智能汽车系统有限公司（以下简称"圣龙智能"） 2、SLW Automotive, Inc. （以下简称"SLW"） 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 3、宁波圣龙智造凸轮轴有限公司（以下简称"圣龙智造"） 4、宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司（以下简称"圣龙五湖"） 5、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"、"圣 龙股份"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2025 年度向全资子公司提供担保的总额不超过人民币 95,000 万元。 2025 年度全资子公司向母公司提供担保的总额不超过人民币 95,000 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及全资子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，公司为全资子公司提供担保的余额为 7,736.42 万元，占 20 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-019 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 附件：公司董事会可持续发展委员会委员简历 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 附件： 公司董事会可持续发展委员会委员简历 罗力成先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，北 京航空航天大学自动化专业本科，美国加州大学河滨分校电气工程专业硕士研究 生学历。曾任公司副董事长、常务副总经理；现任公司董事长、浙江省政协十三 届委员，宁波市党代表，华纳圣龙（宁波）有限公司、圣龙新能源董事长，宁波 鄞州农村商业银行股份有限公司、菱化实业、沃弗圣龙、理研新能源、菁华智能、 宁波市甬行充新能源科技有限公司董事，埃美圣龙执行董事兼总经理，圣龙集团 监事，SLW公司、圣龙智造、圣龙股份德国经理等职。 关于新设董事会可持续发展委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"或"公司"） 于2025年4月25日召开公司 ...

关于签订圣龙新能源发起人协议之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、签订协议的概述 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"或"公司"） 于 2022 年 2 月 25 日与王月宏、宁波问界企业管理咨询合伙企业（普通合伙） 签 署了《发起人协议》。公司拟与王月宏及其团队设立宁波圣龙新能源汽车动力有 限公司（以下简称"合资公司"）。具体内容详见 2022 年 2 月 26 日刊载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于 对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-007）。 为了更好地支持合资公司完成资本引才项目资助计划，进一步提高合作质量， 圣龙股份（甲方）与王月宏（乙方）、宁波问界企业管理咨询合伙企业（普通合 伙）（丙方）经友好协商，就调整原合同部分条款事宜达成一致，拟签署《发起 人协议之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）。《补充协议》的主要变更情况如 下： 1 证券代码：603178 证券简称： ...

关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 1、 专项审计报告 2、 附表 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | 资金占用方 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 发生金额 | 占用资金 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | (如有) | | | | | | 现控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 属企业 | ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-022 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心四楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-008 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通知 于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席阮方女士 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 - 1 - 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本项议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果： ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-007 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知 于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长 罗力成先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高 管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以 下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会 ...

| | 2025/4/28 | 星期一 | 新股发行及今日交易提示 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025/4/28 | 新股发行 | | | | | 证券代码 | | 证券简称 | 发行价格 | | | 920068 | | 天工股份 | 3.94 | | | 301636 | | 泽润新能 | 33.06 | | | 2025/4/28 | | 内地市场权益提示 | | | | 类别 | 证券代码 | 证券简称 | 权益日期 | 最新公告链接 | | | | | 要约申报期1：2025年4月8日至2025年5月7日 | https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=600777&announcementId=122319 2301&orgId=gssh0600777&announcementTime=2025 -04-22 | | 要约收购 | 600777 | ST新潮 | 要约申报期2：2025年4月23日至2025年5月22日 | https://www.cninfo.com.cn/n ...

| | 2025/4/25 | 星期五 | 新股发行及今日交易提示 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025/4/25 | 新股上市 | | | | | 证券代码 | | 证券简称 | 发行价格 | | | 301560 | | 众捷汽车 | 16.50 | | | 2025/4/25 | | 内地市场权益提示 | | | | 类别 | 证券代码 | 证券简称 | 权益日期 | 最新公告链接 | | 现金选择权 | 600705 | 中航产融 | 现金选择权申报期 ：2025年4月23日至2025年4月25日 | https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=600705&announcementId=122328 3701&orgId=gssh0600705&announcementTime=2025 -04-25 | | | | | 要约申报期1：2025年4月8日至2025年5月7日 | https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stoc ...