大家好欢迎大家来参加圣龙股份2003年度及2004年第一季度业绩说明会我是圣龙股份的董事会秘书张勇下面由我就公司2003年度及2004年第一季度的相关业务情况向大家做个汇报我的汇报分为四个部分第一个部分是简要向大家介绍一下公司所在行业的改革 第2个部分是向大家简要介绍一下公司第3个部分是对公司2003年年报以及2004年一季度的主要数据做个解读第4个部分是向大家汇报一下公司中长期的战略规划 下面是第一个部分行业概况那么行业概况的汇报呢公司所在的行业主要是汽车零部件行业因此呢我们从以下两个方面来跟大家做一些分享第一个呢是汽车的销量销量数据呢是反映汽车市场性衰的最好证明我们会从销售总量新能源车出口等几个方面来分析 第二个是公司产品所在的,第一个是来看一下汽车销量的数据。2023年度全球汽车销量是达到了9272万辆,同比增长了11.9%。从中国的情况来看,中国的汽车产销总量连续15年稳居全球第一。 在2023年度,产销双超3000万辆,销量309.4万辆,同比增长了12%。在2020年一季度,国内销量672万辆,同比增长了10.6%,保持了持续的增长情况。 第二个是关于2023年度中国新能源汽车销量情况。在2023 ...

大家好 欢迎大家来参加圣龙股份2003年度及2004年第一季度业绩说明会我是圣龙股份的董事会秘书张勇下面由我就公司2003年度及2004年第一季度的相关业务情况向大家做个汇报我的汇报分为四个部分第一个部分是简要向大家介绍一下公司所在行业的改革 第二个部分是向大家简要介绍一下公司第三个部分是对公司2003年年报以及2004年一季度的主要数据做个解读第四个部分是向大家汇报一下公司中长期的战略规划 下面是第一个部分行业概况那么行业概况的汇报呢公司所在的行业主要是汽车零部件行业因此呢我们从以下两个方面来跟大家做一些分享第一个呢是汽车的销量销量数据呢是反映汽车市场性衰的最好证明我们会从销售总量新能源车出口等几个方面来分析 第二个是公司产品所在的,第一个是来看一下汽车销量的景区。2023年度全球汽车销量是达到了9272万辆,同比增长了11.9%。从中国的情况来看,中国的汽车产销总量连续15年稳居全球第一。 在2023年度,产销双超3000万辆,销量309.4万辆,同比增长了12%。在2020年一季度,国内销量672万辆,同比增长了10.6%,保持了持续的增长情况。 第二个是关于2023年度中国新能源汽车销量情况。那么在2 ...

大家好欢迎大家来参加圣龙股份2003年度及2004年第一季度业绩说明会我是圣龙股份的董事会秘书张勇下面由我就公司2003年度及2004年第一季度的相关业务情况向大家做个汇报我的汇报分为四个部分第一个部分是简要向大家介绍一下公司所在行业的改革 第2个部分是向大家简要介绍一下公司第3个部分是对公司2003年年报以及2004年一季度的主要数据做个解读第4个部分是向大家汇报一下公司中长期的战略规划 下面是第一个部分行业概况那么行业概况的汇报呢公司所在的行业主要是汽车零部件行业因此呢我们从以下两个方面来跟大家做一些分享第一个呢是汽车的销量销量数据呢是反映汽车市场性衰的最好证明我们会从销售总量新能源车出口等几个方面来分析 第二个是公司产品所在的,第一个是来看一下汽车销量的数据。2023年度全球汽车销量是达到了9272万辆,同比增长了11.9%。从中国的情况来看,中国的汽车产销总量连续15年稳居全球第一。 在2023年度,产销双超3000万辆,销量309.4万辆,同比增长了12%。在2020年一季度,国内销量672万辆,同比增长了10.6%,保持了持续的增长情况。 第二个是关于2023年度中国新能源汽车销量情况。在2023 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd. （浙江省宁波市鄞州区金达路788号） 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 1 / 46 目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年度董事会工作报告 4 | | 2023 | | 年度监事会工作报告 9 | | 2023 | | 年度财务决算报告 12 | | 2023 | | 年度利润分配预案 14 | | 2023 | | 年年度报告全文及摘要 15 | | 关于 | 2024 | 年度开展远期结售汇业务的议案 16 | | 关于 | 2024 | 年度开展票据池业务的议案 18 | | 关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案 21 | | | | 关于 | 2024 | 年度公司向银行申请授信额度的议案 27 | | 关于预计 | | 2024 年度关联银行业务额度的议案 28 | | 关于使用自有资金购买理财产品的议案 31 | | | ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-022 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（下称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 20 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年年度报告 和 2024 年第一季度报告经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 ...

| | | | | 本年年初 至披露日 | | | | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | | 本次预计 | 占同类业 | 与关联人 | 上年实际发 | 占同类业 | | 与上年实际发 | | 别 | 关联人 | 金额 | 务比例 | 累计已发 | 生金额 | 务 比 | 例 | 生金额差异较 | | | | | (％) | 生的交易 | | （％） | | 大的原因 | | | | | | 金额 | | | | | | | 宁波沃弗圣龙环境技 术有限公司 | 325.00 | 37.57% | 0 | | | | | | 采购商品和 | 埃美圣龙（宁波）机 | 340.00 | 39.31% | 132.07 | 81.96 | 68.82% | | | | 接受劳务的 | 械有限公司 | | | | | | | | | 关联交易 | 宁波圣龙新能源汽车 | 200.00 | 23.12% | 16.49 | 37.14 | 31.18% | | | | | 动力有限公司 | | | | | | ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称圣龙股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是圣龙 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明 ...

Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 0.70 yuan per 10 shares, totaling approximately 16.55 million yuan, which accounts for 31.02% of the net profit attributable to shareholders for 2023[8]. - The company reported a total revenue of approximately ¥1.45 billion, a decrease of 2.10% compared to ¥1.48 billion in 2022[87]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥53.35 million, down 40.15% from ¥89.14 million in the previous year[87]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥130.25 million, a decline of 45.83% compared to ¥240.43 million in 2022[87]. - The basic earnings per share decreased by 39.47% year-on-year to 0.23 RMB in 2023, compared to 0.38 RMB in 2022[63]. - The weighted average return on net assets dropped to 4.19% in 2023, down 3.07 percentage points from 7.26% in 2022[63]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the third quarter was -9,289,275.92 RMB, while the fourth quarter showed a recovery to 12,842,474.17 RMB[44]. - The company's operating income for the third quarter was 367,601,116.36 RMB, with a sequential increase to 398,620,054.98 RMB in the fourth quarter[44]. Research and Development - The company has established a comprehensive technology innovation management system to enhance its R&D capabilities and maintain continuous innovation[18]. - R&D investment details indicate a focus on enhancing product planning and feasibility assessments through external expert committees[18]. - The company has maintained a consistent workforce in R&D, ensuring ongoing development of new technologies and products[34]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities for lightweight and integrated products, particularly for hybrid vehicles[69]. - The company is actively working on digital transformation by building an industrial internet platform and data center to enhance operational efficiency[74]. Market Position and Strategy - The company serves major domestic clients such as Changan Ford and SAIC General, and has secured contracts with global brands like General Motors and Ford in the new energy vehicle sector[19][20]. - The company is focusing on the development of electronic oil pumps and other core components for new energy vehicles, aligning with the growing market demand[49]. - The company aims to expand its market presence by securing at least two new contracts for range extension power systems and two for thermal management systems in 2024, with an investment exceeding ¥100 million in related fields[76]. - The company emphasizes a combination of internationalization and localization in its management strategy to enhance operational efficiency[21]. - The company is adapting to the increasing demand for integrated production capabilities in the automotive parts industry, driven by automakers' need to reduce costs and improve competitiveness[66]. Governance and Compliance - The company strictly adhered to the information disclosure obligations as per the Shanghai Stock Exchange regulations, ensuring timely and accurate disclosures throughout the reporting period[100]. - The company’s governance structure complies with the Company Law and relevant regulations, effectively maintaining the rights and interests of shareholders[112]. - The company’s board of directors includes independent directors who participated in all board meetings, ensuring compliance and oversight[120]. - The company’s governance practices do not exhibit significant discrepancies from regulatory requirements, maintaining operational independence[114]. - The company has established a robust internal control management system in compliance with regulations, enhancing decision-making efficiency and asset security[156]. Environmental and Social Responsibility - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 4,529 tons of CO2 equivalent emissions through initiatives such as rooftop solar power generation and energy-efficient upgrades[179]. - The company invested RMB 2,850,000 in environmental protection during the reporting period, demonstrating commitment to sustainability[169]. - The company emphasizes environmental protection and has implemented ISO 14001 environmental management system to promote energy conservation and emission reduction[190]. - The company made a total donation of 655,000 CNY for public welfare projects during the reporting period[190]. - The company maintains a commitment to social benefits alongside economic performance, focusing on employee well-being and community engagement[190]. Compensation and Remuneration - The total pre-tax compensation reported for the reporting period was 420.09 million yuan[124]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period was 4.2009 million yuan[129]. - The remuneration for senior management is determined based on the company's actual operating conditions and industry salary levels[129]. - The compensation for directors and supervisors is decided by the shareholders' meeting, while senior management remuneration is determined by the board of directors[129]. - The board's compensation committee has reviewed and approved the remuneration proposals for senior management for 2023[129]. Future Plans - The company plans to achieve mass production of new energy products, including engine oil pumps and electronic oil pumps, in collaboration with leading companies like BYD and Chery in 2024[74]. - The company plans to use part of the idle raised funds to temporarily supplement working capital[136]. - The company is preparing for the election of the sixth board of directors and the appointment of key management personnel[136]. - The company will prioritize cash dividends when conditions are met, ensuring that the distribution does not harm its ongoing operational capabilities[153]. - The company aims to protect the interests of investors, especially small and medium-sized investors, by simplifying procedures and actively negotiating compensation[200].

2024 年第一季度报告 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 | -90,232.87 | | | 值准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 | 3,910,899.70 | | | 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 | | | | 的政府补助除外 | | ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-011 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于 2023 年度关联交易 情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、公司日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议 2024 年第一次会议审议通过，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会 第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权（公司共计 9 名董事，其中关联 董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮、杜道峰、张文昌回避表决）的表决结果 通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的 议案》。同日，公司召开第六届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日 常关联交易预计情况的议案》。 公司与关联方发生 ...