关于对宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司: 贵公司于 2023年 12 月 5 日送达的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股 票交易异常波动问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股东,经认真核实, 现回复如下: 截至本问询函签署之日,除贵公司已公告事项外,本公司不存在影响贵公司 股票交易异常波动的重大事项,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 关于对宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司: 贵公司于 2023 年 12 月 5 日送达的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股 票交易异常波动问询函》已收悉。我们作为贵公司的实际控制人，经认真核实, 现回复如下: 截至本问询函签署之日,除贵公司已公告事项外,不存在影响贵公司股票交 易异常波动的重大事项,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于选举公司第六届董事会董事长的公告 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-080 1 / 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事 会董事长的议案》,现将具体情况公告如下： 公司第五届董事会董事长任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，需选举第六届董事会董事长。基于公司的战略发展规划以及经营管理需求， 并考虑充分发挥新生代群体的创新意识及全球视野，经公司第五届董事会董事长 罗玉龙先生提名，董事会提名委员会进行审核，提请选举罗力成先生（简历附后） 为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 附件： 罗力成先生简历： 罗力成先生：1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，北 京航空航 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-081 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 1 / 2 关于指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定副总经理兼董事 会秘书代行财务总监职责的议案》,现将具体情况公告如下： 公司本次换届选举完成后，杨勇先生届满离任，不再担任公司财务总监。公 司及公司董事会对杨勇先生在担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷 心的感谢。 为保证公司董事会的日常运作等工作的有序开展，经公司总经理张文昌先生 提名、提名委员会、审计委员会审查通过，在董事会聘任新的财务总监之前，指 定公司副总经理兼董事会秘书张勇先生代行公司财务总监职责（简历附后）。公 司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2023 年 11 月 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-082 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将具体情况公告如下： 在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础 上，经公司董事长罗力成先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意 聘任张勇先生（简历附后）担任公司董事会秘书、同意聘任王萍女士（简历附 后）担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 1 / 2 附件： 张勇先生简历： 张勇先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会 计师，管理咨询师。曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师、圣龙集团 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会，现提名陶胜文先生为宁波圣龙 汽车动力系统股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波圣龙汽 车动力系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-076 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 11 月 22 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长 召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高管列席了会 议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 公司第五届董事会董事长任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，需选举第六届董事会董事长。基于公司的战略发展规划以及经营管理需求， 并考虑充分发挥新生代群体的创新意识及全球视 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人余卓平，已充分了解并同意由提名人宁波圣龙汽车动力系统股份有限公 司董事会提名为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-078 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满。根据公司章程的相关规定，公司于 2023 年 11 月 28 日召开了宁波 圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023 年职工代表大会，会议选举汪有甫先生为 公司第六届监事会职工代表监事。（简历详见附件） 经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临 时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公 司第六届监事会任期一致。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会 2023 年 11 月 29 日 附件： 职工代表监事简历： 汪有甫先生：1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。 曾任宁波下应东港橡塑密封件厂厂长、宁波风动工具厂科长、宁波圣龙（集 团）有限公司副总经理，现任公司销售副总裁兼总 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陶胜文，已充分了解并同意由提名人宁波圣龙汽车动力系统股份有限公 司董事会提名为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波圣龙汽车动力系统股 份有限公司（以下简称"公司"或"圣龙股份"）委托，就公司召开 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循 ...