证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-072 重要内容提示： ●股价累计涨幅较大风险。宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）公司股票自 2023 年 9 月 28 日以来收盘价累计上涨幅度 为 318.43%，同期申万汽车零部件行业平均涨幅为 15.69%，同期上证指数下跌 1.27%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过 热的情形。公司股票自 9 月 28 日至 11 月 21 日累计已有 17 个交易日收盘价格 涨停，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬 请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●股价严重偏离同行业上市公司合理估值，股价脱离公司基本面。2023 年 11 月 21 日，公司股票市盈率（TTM）为 221.53，同期申万汽车零部件市盈率（TTM） 为 49.60，高于同期行业市盈率。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ●外部流通盘相对较小风险。截至 2023 年 11 月 21 日，公司实际控制人罗 玉龙、陈雅卿、罗力成直接或间接合计控制公司股票 1.56 亿股，占 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-071 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股价累计涨幅较大风险。公司股票自 2023 年 9 月 28 日以来收盘价累计 上涨幅度为 280.38%，同期申万汽车零部件行业平均涨幅为 15.46%，同期上证指 数下跌 1.25%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场 情绪过热的情形。公司股票自 9 月 28 日至 11 月 20 日累计有 16 个交易日收盘 价格涨停，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●股价严重偏离同行业上市公司合理估值，股价脱离公司基本面。2023 年 11 月 20 日，公司股票市盈率（TTM）为 201.39，同期申万汽车零部件市盈率（TTM） 为 50.21，显著高于同期行业市盈率，股价严重偏离同行业上市公司合理估值。 敬请广大投资者理性投 ...

关于对宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司: 贵公司于 2023 年 11 月 20 日送达的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 股票交易异常波动问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股东,经认真核实, 现回复如下: r 截至本问询函签署之日,除贵公司已公告事项外,本公司不存在影响贵公司 股票交易异常波动的重大事项，不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 波圣龙(集团)有限公司 2023 年 11月 20日 关于对宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司: 贵公司于 2023 年 11 月 20 日送达的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 股票交易异常波动问询函》已收悉。我们作为贵公司的实际控制人，经认真核实， 现回复如下: 截至本间询函签署之日,除贵公司已公告事项外,不存在影响贵公司股票交 易异常波动的重大事项,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd. （浙江省宁波市鄞州区金达路788号） 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 11 月 1 / 53 | | | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 《关于修改公司章程等治理制度的议案》 4 | | 《关于选举董事的议案》 48 | | 《关于选举独立董事的议案》 50 | | 《关于选举监事的议案》 52 | 2 / 53 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 三、会议审议下列议案： | 序号 | 非累积投票议案名称 | 宣读人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于修改公司章程等治理制度的议案 | 张 勇 | | 序号 | 累积投票议案名称 | 宣读人 | | 2.00 | 关于选举董事的议案 | 黄红亮 | | 2.01 | 选举罗力成先生为公司第六届董事会董事的议案 | | | 2.02 | 选举罗玉龙先生为公司第六届董事会董事的议案 | | ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 16 日 上 午 9:00-10:00 在 上海证券交易所上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/通过网络互动形式召开了 2023 年第三季度业绩 说明会。现将说明会相关情况公告如下： 二、业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（ www .sse.com.cn ） 披露《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-061）。 11 月 16 日，公司董事长罗玉龙、董事兼总经理张文昌、副总经理兼董事会 秘书张勇、独立董事万伟军、保荐代表人罗傅琪出席了本次说明会，与投资者在 线互动交流，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-069 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 新开立的募集资金现金管理专用结算账户信息 | 开户银行 | 募集资金现金管理专用结算账户 | | --- | --- | | 宁波银行股份有限公司鄞州支行营业部 | 53010122001243772 | 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司 《募集资金管理制度》的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理 的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 二、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）资金来源 开立募集 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 （以下简称"公司" ） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司信息披露管理办法》、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）制定的《上海证券交易所股票上市规则》 等 有关规定及《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或即 将发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"）时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相关 信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在中国证监会指定 的媒体发布。 1 / 28 （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （六）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （七）其他负 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意对最高额度不超过 人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用，用于购买 安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）、有保本约定的理财产品（包括但不 限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），投资产品不 得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资 基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。具体 内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》（以下简称"《运作指引》"）、 《上市公司治理准则》、《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定及其他法律法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立专门工作机构，在其职权范围内协助董 事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督，并对董事 会负责。 第三条 审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，独立董事两名，在独立董事中至少应包括一名财 务或会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命产生。审计委员会委员的罢免， ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-066 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于修改《公司章程》等治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 / 42 的相关内容进行修订，具体如下： | 序号 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | （八）对发行公司债券、股票作出决 | （八）对发行公司债券作出决议； | | 议； | （九）对公司合并、分立、解散、清 | | （九）对公司合并、分立、解散、清 | 算或者变更公司形式作出决议； | | 算或者变更公司形式作出决议； | （十）修改本章程； | | （十）修改本章程； | （十一）对公司聘用、解聘会计师事 | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事 | 务所作出决议； | | 务所作出决议； | （十二）审议批准第四十一条规定的 | | （十二）审议批准第四十一条规定的 | 担保事项； | | 担保事项； | （十三）审议公司在一年内购买、出 | | （十三）审议公司在一年内购 ...