大家好 欢迎大家来参加圣龙股份2003年度及2004年第一季度业绩说明会我是圣龙股份的董事会秘书张勇下面由我就公司2003年度及2004年第一季度的相关业务情况向大家做个汇报我的汇报分为四个部分第一个部分是简要向大家介绍一下公司所在行业的改革 第二个部分是向大家简要介绍一下公司第三个部分是对公司2003年年报以及2004年一季度的主要数据做个解读第四个部分是向大家汇报一下公司中长期的战略规划 下面是第一个部分行业概况那么行业概况的汇报呢公司所在的行业主要是汽车零部件行业因此呢我们从以下两个方面来跟大家做一些分享第一个呢是汽车的销量销量数据呢是反映汽车市场性衰的最好证明我们会从销售总量新能源车出口等几个方面来分析 第二个是公司产品所在的,第一个是来看一下汽车销量的景区。2023年度全球汽车销量是达到了9272万辆,同比增长了11.9%。从中国的情况来看,中国的汽车产销总量连续15年稳居全球第一。 在2023年度,产销双超3000万辆,销量309.4万辆,同比增长了12%。在2020年一季度,国内销量672万辆,同比增长了10.6%,保持了持续的增长情况。 第二个是关于2023年度中国新能源汽车销量情况。那么在2 ...

大家好欢迎大家来参加圣龙股份2003年度及2004年第一季度业绩说明会我是圣龙股份的董事会秘书张勇下面由我就公司2003年度及2004年第一季度的相关业务情况向大家做个汇报我的汇报分为四个部分第一个部分是简要向大家介绍一下公司所在行业的改革 第2个部分是向大家简要介绍一下公司第3个部分是对公司2003年年报以及2004年一季度的主要数据做个解读第4个部分是向大家汇报一下公司中长期的战略规划 下面是第一个部分行业概况那么行业概况的汇报呢公司所在的行业主要是汽车零部件行业因此呢我们从以下两个方面来跟大家做一些分享第一个呢是汽车的销量销量数据呢是反映汽车市场性衰的最好证明我们会从销售总量新能源车出口等几个方面来分析 第二个是公司产品所在的,第一个是来看一下汽车销量的数据。2023年度全球汽车销量是达到了9272万辆,同比增长了11.9%。从中国的情况来看,中国的汽车产销总量连续15年稳居全球第一。 在2023年度,产销双超3000万辆,销量309.4万辆,同比增长了12%。在2020年一季度,国内销量672万辆,同比增长了10.6%,保持了持续的增长情况。 第二个是关于2023年度中国新能源汽车销量情况。在2023 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd. （浙江省宁波市鄞州区金达路788号） 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 1 / 46 目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年度董事会工作报告 4 | | 2023 | | 年度监事会工作报告 9 | | 2023 | | 年度财务决算报告 12 | | 2023 | | 年度利润分配预案 14 | | 2023 | | 年年度报告全文及摘要 15 | | 关于 | 2024 | 年度开展远期结售汇业务的议案 16 | | 关于 | 2024 | 年度开展票据池业务的议案 18 | | 关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案 21 | | | | 关于 | 2024 | 年度公司向银行申请授信额度的议案 27 | | 关于预计 | | 2024 年度关联银行业务额度的议案 28 | | 关于使用自有资金购买理财产品的议案 31 | | | ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-022 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（下称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 20 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年年度报告 和 2024 年第一季度报告经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 ...

| | | | | 本年年初 至披露日 | | | | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | | 本次预计 | 占同类业 | 与关联人 | 上年实际发 | 占同类业 | | 与上年实际发 | | 别 | 关联人 | 金额 | 务比例 | 累计已发 | 生金额 | 务 比 | 例 | 生金额差异较 | | | | | (％) | 生的交易 | | （％） | | 大的原因 | | | | | | 金额 | | | | | | | 宁波沃弗圣龙环境技 术有限公司 | 325.00 | 37.57% | 0 | | | | | | 采购商品和 | 埃美圣龙（宁波）机 | 340.00 | 39.31% | 132.07 | 81.96 | 68.82% | | | | 接受劳务的 | 械有限公司 | | | | | | | | | 关联交易 | 宁波圣龙新能源汽车 | 200.00 | 23.12% | 16.49 | 37.14 | 31.18% | | | | | 动力有限公司 | | | | | | ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称圣龙股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是圣龙 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规 则》等规定和要求，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | 225人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,064人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 7 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 内部控制管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战略； （三）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平； （四）确保公司行为合法合规。 第三条 公司建立与实施内部控制，遵循以下原则： 第一条 为加强宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范 能力，保护投资者合法权益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国 证券法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》 企业内部控制基本规范》 及配套指引等法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 （三）适应性原则。内部控制应当与 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 内部审计管理制度 （2024 年 4 月修订） 1 目的 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，发挥内部审计在 强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司经济运 行健康发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据 中华人民共和国审计 法》 上市公司治理准则》 上海证券交易所股票上市规则》 审计署关于内部 审计工作的规定》 中国内部审计准则》及其他相关法律、法规、规范性文件以 及 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司公司章程》的相关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 2 范围 适用于股份公司及下属公司，包括分公司、全资子公司及控股子公司的审计 管理活动。 3 术语及定义 内部审计:本制度所称的 内部审计"是指公司内部的一种独立客观的监督、 评价活动，通过对经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查、评 价和提出建议，促进改善公司运行的效率效果，帮助实现公司发展目标，实现公 司健康发展。 4 职责 4.1 审计部：是公司内部审计的具体管理部门，对审计委员会负责，经授权 实施各类审计业务、进行内部控制检查监督，并对公司内部控制进行评价等。审 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-014 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于 2024 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、票据池业务情况概述 1.业务概述 票据池是指公司作为持票人将持有的商业票据委托合作银行通过物理空间 或电子网络进行保管而形成的票据资产的集合。票据池业务的服务内容包括合作 银行为公司提供票据保管、信息查询、到期托收等增值类服务和票据贴现、质押 融资等融资类服务，并根据公司的申请办理票据的入池和出池。 公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有 质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押 票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动 使用，保证金余额可用新的票据置换。 2.合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银行由公司 董事会授权管理层根据银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进 行选择。 3.业务期限 上述票 ...