目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—105 | | 页 | | 四、本所营业执照复印件………… ...

2023 年度募集资金存放与使用专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为宁波 圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体核 查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 公司已制订《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》），对募集资金的存放、管理、使用与监督等方面作出了明确 具体的规定，公司严格按照《管理制度》的规定管理和使用募集资金。 截至 2023 年 12 月 31 日，圣龙股份 2021 年非发行股票募集资金使用和结余 情况如下： | 项目 | | 序号 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-008 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通知 于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席阮方女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经 与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 本项议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《2023 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●远期结售汇业务额度及授权期间：公司拟开展远期结售汇业务，累计金额 不超过 5,000 万美元，授权期间自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度公司股东大会审议通过上述议案之日止。 ●本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第六届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、开展远期结售汇的目的 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 目前公司与公司美国全资子公司 SLW Automotive Inc.资金往来和公司国际 业务的外汇收付，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损 益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影 响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务概述 远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇 指定银行 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司") 选聘(含续聘、改聘，下同)执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保 证财务信息的真实性和连续性，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和 国证券法》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")的相关规定，结合公司具体情况，特制 定本制度。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会") 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 ...

关于使用自有资金购买产品用于理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-017 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买产品 用于的议案》，公司及下属子公司使用合计不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金 进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日有效，现将相关事项报 告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情 况下，公司拟利用闲置资金进行投资理财。 2、投资额度 公司及下属子公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行投 资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种包括高流动性、高信用 ...

Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 0.70 yuan per 10 shares, totaling approximately 16.55 million yuan, which accounts for 31.02% of the net profit attributable to shareholders for 2023[8]. - The company reported a total revenue of approximately ¥1.45 billion, a decrease of 2.10% compared to ¥1.48 billion in 2022[87]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥53.35 million, down 40.15% from ¥89.14 million in the previous year[87]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥130.25 million, a decline of 45.83% compared to ¥240.43 million in 2022[87]. - The basic earnings per share decreased by 39.47% year-on-year to 0.23 RMB in 2023, compared to 0.38 RMB in 2022[63]. - The weighted average return on net assets dropped to 4.19% in 2023, down 3.07 percentage points from 7.26% in 2022[63]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the third quarter was -9,289,275.92 RMB, while the fourth quarter showed a recovery to 12,842,474.17 RMB[44]. - The company's operating income for the third quarter was 367,601,116.36 RMB, with a sequential increase to 398,620,054.98 RMB in the fourth quarter[44]. Research and Development - The company has established a comprehensive technology innovation management system to enhance its R&D capabilities and maintain continuous innovation[18]. - R&D investment details indicate a focus on enhancing product planning and feasibility assessments through external expert committees[18]. - The company has maintained a consistent workforce in R&D, ensuring ongoing development of new technologies and products[34]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities for lightweight and integrated products, particularly for hybrid vehicles[69]. - The company is actively working on digital transformation by building an industrial internet platform and data center to enhance operational efficiency[74]. Market Position and Strategy - The company serves major domestic clients such as Changan Ford and SAIC General, and has secured contracts with global brands like General Motors and Ford in the new energy vehicle sector[19][20]. - The company is focusing on the development of electronic oil pumps and other core components for new energy vehicles, aligning with the growing market demand[49]. - The company aims to expand its market presence by securing at least two new contracts for range extension power systems and two for thermal management systems in 2024, with an investment exceeding ¥100 million in related fields[76]. - The company emphasizes a combination of internationalization and localization in its management strategy to enhance operational efficiency[21]. - The company is adapting to the increasing demand for integrated production capabilities in the automotive parts industry, driven by automakers' need to reduce costs and improve competitiveness[66]. Governance and Compliance - The company strictly adhered to the information disclosure obligations as per the Shanghai Stock Exchange regulations, ensuring timely and accurate disclosures throughout the reporting period[100]. - The company’s governance structure complies with the Company Law and relevant regulations, effectively maintaining the rights and interests of shareholders[112]. - The company’s board of directors includes independent directors who participated in all board meetings, ensuring compliance and oversight[120]. - The company’s governance practices do not exhibit significant discrepancies from regulatory requirements, maintaining operational independence[114]. - The company has established a robust internal control management system in compliance with regulations, enhancing decision-making efficiency and asset security[156]. Environmental and Social Responsibility - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 4,529 tons of CO2 equivalent emissions through initiatives such as rooftop solar power generation and energy-efficient upgrades[179]. - The company invested RMB 2,850,000 in environmental protection during the reporting period, demonstrating commitment to sustainability[169]. - The company emphasizes environmental protection and has implemented ISO 14001 environmental management system to promote energy conservation and emission reduction[190]. - The company made a total donation of 655,000 CNY for public welfare projects during the reporting period[190]. - The company maintains a commitment to social benefits alongside economic performance, focusing on employee well-being and community engagement[190]. Compensation and Remuneration - The total pre-tax compensation reported for the reporting period was 420.09 million yuan[124]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period was 4.2009 million yuan[129]. - The remuneration for senior management is determined based on the company's actual operating conditions and industry salary levels[129]. - The compensation for directors and supervisors is decided by the shareholders' meeting, while senior management remuneration is determined by the board of directors[129]. - The board's compensation committee has reviewed and approved the remuneration proposals for senior management for 2023[129]. Future Plans - The company plans to achieve mass production of new energy products, including engine oil pumps and electronic oil pumps, in collaboration with leading companies like BYD and Chery in 2024[74]. - The company plans to use part of the idle raised funds to temporarily supplement working capital[136]. - The company is preparing for the election of the sixth board of directors and the appointment of key management personnel[136]. - The company will prioritize cash dividends when conditions are met, ensuring that the distribution does not harm its ongoing operational capabilities[153]. - The company aims to protect the interests of investors, especially small and medium-sized investors, by simplifying procedures and actively negotiating compensation[200].

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—12 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… 第 10 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3473 号 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称圣龙股份 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供圣龙股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为圣龙股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 圣龙股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-020 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 28 日 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… 第 6 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3476 号 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称圣龙 股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的圣龙股份公司管理层编制的 ...