证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-066 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于修改《公司章程》等治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 / 42 的相关内容进行修订，具体如下： | 序号 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | （八）对发行公司债券、股票作出决 | （八）对发行公司债券作出决议； | | 议； | （九）对公司合并、分立、解散、清 | | （九）对公司合并、分立、解散、清 | 算或者变更公司形式作出决议； | | 算或者变更公司形式作出决议； | （十）修改本章程； | | （十）修改本章程； | （十一）对公司聘用、解聘会计师事 | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事 | 务所作出决议； | | 务所作出决议； | （十二）审议批准第四十一条规定的 | | （十二）审议批准第四十一条规定的 | 担保事项； | | 担保事项； | （十三）审议公司在一年内购买、出 | | （十三）审议公司在一年内购 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十二次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议的通知于 2023 年 11 月 2 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议 由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议， 表决通过了以下议案： 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-062 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举董事的议案》； 鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认 真审核，公司董事会提名罗力 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 （以下简称"圣龙股份"或"公司"）非公开发行股票并上市的保荐机构，国信 证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对圣龙股份拟使用 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712 号）核准，公司本次非公开发行 35,448,881 股人民币普通股，发行价格为每股 12.52 元，募集资金总额人民币 443,819,990.12 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,845,271.36 元，募集资金净 额为人民币 438,974,718.76 元。 ...

宁波圣龙汽车动力系统 股份有限公司章程 2023 年 11 月修订 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

一、监事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 九次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 2 日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席黄小萍女士召 集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经 与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》； 鉴于公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定， 应予换届。第五届监事会提名阮方女士、赖敏翅女士为第五届监事会股东代表监 事候选人。（上述候选人的简历详见附件）。 公司第六届监事会将由三名监事组成，另一名职工代表监事由公司职工代表 大会选举产生。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-065 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为优化管理及业务架构，降低管理及运营成本，宁波圣龙汽车动力系统股份 有限公司（以下简称"公司"、"圣龙股份"）全资子公司宁波圣龙五湖汽车零部 件有限公司（以下简称"圣龙五湖"）拟依法定程序吸收合并另一家全资子公司 宁波圣龙智造凸轮轴有限公司（以下简称"圣龙智造"）。本次吸收合并完成后， 圣龙智造的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由圣龙五 湖依法继承。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。 一、合并双方基本情况 （一）合并方：宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司 统一社会信用代码：91330503050134840U 注册资本：9,500 万元，实收资本：9,500 万元 法定代表人：罗玉龙 企业类型：有限责任公司（非自然人独资或控股的法人独资 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-067 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 各议案已经公司 2023 年 11 月 ...

对外投资管理制度 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）参股其他境内、外独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （五）公司依法可以从事的其他投资。 第一章 总 则 第一条 为了加强对宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下称"公司"） 的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保 护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》等以及其他国家法律、法规的相关规定，结合公司《章程》、股东大会议事 规则、董事会议事规则等公司制度的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包 括各种股票、债券、基金、分红型保险等； ...

本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第五届董事会第二十二次 会议和第五届监事会第十九次会议审议通过。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"或"公司"） 及公司全资子公司拟对最高额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行 现金管理，使用期限不超过 12 个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金使用的情况下滚动使用。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-064 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712 号）核准，公司本次非公开发行 35,448,881 股人民币普通股，发行价格为每股 12.52 元，募集资金总额人民币 443,819,990.12 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,845,271.36 元，募集资金 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证 监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响其独立性情形的，应当及时通知公司，提出解 决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间 ...