二、董事会会议审议情况 | | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议公告 一、董事会召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。公司于召开会 议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法 律、法规及公司章程的规定。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。全体与会董事一致推举温建怀董事主持本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、 有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的 议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于聘任潘孝贞先生为公司总裁的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过《关于聘任陈建波先生为公司副总裁、财务总监及 董事会秘书的议案》 （一）审议通过《关于 ...

福建至理律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 意 见 书 法 律 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 地址： 中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话:(86.591)8806 5558 传真:(86 591)8806 8008 网址: http://www.zenithlawyer.com l the county of the star t the state of the first of the station of the station of the first the state 福建至理律师事务所 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 018 号 致:金牌厨柜家居科技股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称本所)接受金牌厨柜家居科技股份有限公司 (以下简称公司)之委托,指派林涵、韩叙律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会(以下简称本次会议),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会 规则(2022年修订)》 ...

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 独立董事：崔丽丽、朱爱萍、陈瑞 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公 司的独立董事，基于独立判断，对公司第五届董事会第一次会议关于 聘任高级管理人员事项发表以下独立意见： 1、经审查,潘孝贞、陈建波、王永辉、李子飞、陆继毅、李邹建 的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公 司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、 《公司章程》等有关高管任职资格的规定。 金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事 2、上述高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法 有效，不存在损害股东和公司利益的情形。因此，我们同意聘任潘孝 贞为公司总裁，陈建波为公司副总裁、财务总监及董事会秘书，王永 辉为公司副总裁，李子飞为公司总裁助理，陆继毅为公司总裁助理， 李邹建为公司总裁助理。上述高级管理人员的任期自公司第五届董事 会第一次会议审议通过之日起三年。 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-015 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,083,863 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.7157 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长温建怀主持。大会采取现场与网络 投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。公司于召开会 议前依法通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体与会监事一致推举朱灵监事主持本次会议。会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 | | | 审议通过《关于选举朱灵先生为公司第五届监事会主席的议案》 金牌厨柜家居科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关于第五届监事会第一次会议决议公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 26 日 1 / 1 特此公告。 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | | 公告编号： | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 | 转债 | | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第 五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了 第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成公司第五 届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席的选举，确认董事会 专门委员会组成以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3 名。 1、董事长：温建怀先生 2、副董事长：潘孝贞先生 3、非独立董事：温建北先生、顾金 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全公司内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控 制程序，促进董事会对经营管理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委 员会（以下简称审计委员会），作为实施内部审计监督的专门机构。公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《金牌厨柜家居科技股份有限公司 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本工作细则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本工作细则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，由公司董事会选举产生。审计委员会 成员应当为不在公司 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于投资建设泰国生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：金牌泰国（罗勇府）生产基地项目 ● 投资金额：预计总投资金额不超过人民币 7 亿元 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为完善全球化基地布局，提升海外市场竞争力和服务能力，推动 公司国际化发展战略的进一步落地，以及践行国家"一带一路"倡议， 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资建设泰 国（罗勇府）生产基地，计划投资金额不超过人民币 7 亿元，包括但 不限于购买土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备等相关事项， 公司将根据市场需求和业务进展等情况分阶段实施建设泰国（罗勇府） 生产基地。 （二）投资事项审议情况 2024 年 1 月 17 日，公司第四届董事会第二十七 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构， 促使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会 下设董事会提名委员会（以下简称提名委员会）作为专门机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《金牌厨柜家居科技股 份有限公司股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工 作细则。 第二条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本工作细则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违反有关 法律、法规或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会下设董事会战略委员会（以下 简称战略委员会），作为研究、制定、规划公司长期发展战略的专业机构。为规 范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件及《金牌厨柜家居科技股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》以及本工作细则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违反有关 法律、法规或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由四名董事组成，其中至少包括一名独立 ...