金牌厨柜家居科技股份有限公司章程 金牌厨柜家居科技股份有限公司 章 程 【2025】年【10】月 金牌厨柜家居科技股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第四节 董事会专门委员会 第三节 会计师事务所的聘任 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司章程 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 金牌厨柜家居科技股份有限公司章程 金牌厨柜家居科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 | 转债 | | 上述公司治理制度已经公司第五届董事会第二十五次会议审议 通过，其中第 1 项至第 6 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生 效。 一、修订及新制定部分公司治理制度的原因 为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护 投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性 文件的相关规定，结合公司实际情况修订及新制定部分治理制度，相 关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、公司相关治理制度修订及新制定情况 | | | | | | | 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理办法 | 修订 | ...

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-081 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于为子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 被担保人名称 | 金牌厨柜国际有限公司 （GoldenHome | | | 深圳市金装包家居科 技有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | International | | Inc.） | | | | | | | 本次担保金额 | 1,000 | 万美元 | | 1,000 | 万人民币 | | | 担 象 | 保 对 | 实际为其提供的担 保余额 | 0 万元 | | | 0 万元 | | | | | | 是否在前期预计额 | □是 | 否 | □不适用： | □是 | 否 | □不适 | | | | 度内 | _________ | | | 用：_________ | | | | | | 本次担保是否有反 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 10 月 29 日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第五届董事会第二十五次会议。审议通过了《关于变 更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，具体情况公告 如下： 一、 本次变更注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】39 号文核准，公司 于 2023 年 4 月 17 日向不特定对象发行了 770 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 77,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易 所自律监管决定书[2023]100 号文同意，公司发行的 77,000 万元可转换 公司债券于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董 事专门会议于2025年10月29日上午在厦门市同安工业集中区同安园集和路190 号公司会议室举行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董 事共同推举朱爱萍女士主持本次会议，董事会秘书陈建波先生列席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （以下无正文） 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议 独立董事：崔丽丽 朱爱萍 陈瑞 2025 年 10 月 29 日 （一）审议并通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。 公司本次拟增加与厦门市华瑞中盈商贸有限公司及其下属子公司 2025 年度 日常关联交易 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项, 已经公司第 五届董事会第二十五次会议审议通过，该事项无需提交股东会审议。 ● 公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营业务所需， 定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为， 公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意向厦门市华瑞中盈商贸有限公 司及其下属子公司（以下简称"华瑞 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于增加与参股公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次增加与参股公司 2025 年度日常关联交易预计额度事项， 已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，该事项无需提交股东 大会审议。 ● 本次增加与参股公司2025年度日常关联交易预计额度是根据 交易双方业务发展和生产经营实际需要进行，以市场价格为定价标准， 遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东利益的行为，不影响上市公司的独立性，不会因此类交易而对 关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 监事会对以上议案发表同意意见：本次拟增加与参股公司 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司日常生产经营实际情况，公司与 关 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 | 23 | 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号—— 家具制造》的有关要求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2025 年前三季度主要经营数据公告如下： 一、 报告期经营情况 （一）主营业务分产品情况 单位：人民币元 产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 整体厨柜 1,215,717,173.23 933,154,155.18 23.24% -17.59% -14.93% -2.40% 整体衣柜 868,090,705.69 602,424, ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 | 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日 （星期三） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2025年11月19日（星期三）11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长温建怀先生、独立董 事朱爱萍女士、财务总监及董事会秘书陈建波先生及相关部门负责 人。 四、 投资者参加方式 投资者可于 2025 年 11 月 ...

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-084 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 10 分 召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...