| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 | 转债 | | 上述公司治理制度已经公司第五届董事会第二十五次会议审议 通过，其中第 1 项至第 6 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生 效。 一、修订及新制定部分公司治理制度的原因 为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护 投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性 文件的相关规定，结合公司实际情况修订及新制定部分治理制度，相 关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、公司相关治理制度修订及新制定情况 | | | | | | | 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理办法 | 修订 | ...

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-081 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于为子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 被担保人名称 | 金牌厨柜国际有限公司 （GoldenHome | | | 深圳市金装包家居科 技有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | International | | Inc.） | | | | | | | 本次担保金额 | 1,000 | 万美元 | | 1,000 | 万人民币 | | | 担 象 | 保 对 | 实际为其提供的担 保余额 | 0 万元 | | | 0 万元 | | | | | | 是否在前期预计额 | □是 | 否 | □不适用： | □是 | 否 | □不适 | | | | 度内 | _________ | | | 用：_________ | | | | | | 本次担保是否有反 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 10 月 29 日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第五届董事会第二十五次会议。审议通过了《关于变 更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，具体情况公告 如下： 一、 本次变更注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】39 号文核准，公司 于 2023 年 4 月 17 日向不特定对象发行了 770 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 77,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易 所自律监管决定书[2023]100 号文同意，公司发行的 77,000 万元可转换 公司债券于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董 事专门会议于2025年10月29日上午在厦门市同安工业集中区同安园集和路190 号公司会议室举行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董 事共同推举朱爱萍女士主持本次会议，董事会秘书陈建波先生列席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （以下无正文） 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议 独立董事：崔丽丽 朱爱萍 陈瑞 2025 年 10 月 29 日 （一）审议并通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。 公司本次拟增加与厦门市华瑞中盈商贸有限公司及其下属子公司 2025 年度 日常关联交易 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项, 已经公司第 五届董事会第二十五次会议审议通过，该事项无需提交股东会审议。 ● 公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营业务所需， 定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为， 公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意向厦门市华瑞中盈商贸有限公 司及其下属子公司（以下简称"华瑞 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于增加与参股公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次增加与参股公司 2025 年度日常关联交易预计额度事项， 已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，该事项无需提交股东 大会审议。 ● 本次增加与参股公司2025年度日常关联交易预计额度是根据 交易双方业务发展和生产经营实际需要进行，以市场价格为定价标准， 遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东利益的行为，不影响上市公司的独立性，不会因此类交易而对 关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 监事会对以上议案发表同意意见：本次拟增加与参股公司 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司日常生产经营实际情况，公司与 关 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 | 23 | 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号—— 家具制造》的有关要求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2025 年前三季度主要经营数据公告如下： 一、 报告期经营情况 （一）主营业务分产品情况 单位：人民币元 产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 整体厨柜 1,215,717,173.23 933,154,155.18 23.24% -17.59% -14.93% -2.40% 整体衣柜 868,090,705.69 602,424, ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 | 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日 （星期三） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2025年11月19日（星期三）11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长温建怀先生、独立董 事朱爱萍女士、财务总监及董事会秘书陈建波先生及相关部门负责 人。 四、 投资者参加方式 投资者可于 2025 年 11 月 ...

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-084 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 10 分 召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

一、监事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开第五届监事会第十次会议。公司于召开会 议前依法通知了全体监事，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与 表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关于第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 | 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 （二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司 章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过 ...